证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-009 一、对外担保基本情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日、 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2023 年度股东大会审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属子公司 于 2023 年度股东大会审议通过之日至公司 2024 年度股东大会召开日期间为合 并范围内的子公司提供不超过人民币 171,100 万元的担保。同时，授权公司总裁 或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署 等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议；授权公司及子公司管理层根据实 际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担 保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂，并在上述总额度范 围内办理相关手续。详细信息见公司于 2024 年 3 月 15 日披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2024 ...

本次对外投资，公司以湖北海立田2025年1月31日净资产账面价值5,158.23万元为基础，加上湖北海立田 本次增资1,250万元，确定公司持有的湖北海立田的80%股权作价5,126.58万元，即 (5,158.23+1,250)×80%=5,126.58万元。本次投资完成后，公司不再直接持有湖北海立田股权，且公司不 再参与湖北海立田经营管理，湖北海立田不再为公司合并报表范围内的控股子公司。公司近日与智科星 原签署《新余金能企业管理中心(有限合伙)合伙协议》。 鉴于湖北海立田近年来经营业绩未达预期，为改善公司资产结构，优化资源配置，整合资源进一步聚焦 优势产业乘用汽车零部件业务的发展，公司拟以持有湖北海立田股权与北京智科星原科技发展有限公司 (简称"智科星原")共同成立新余金能企业管理中心(有限合伙)(暂定名，简称"新余金能")。 海联金汇：拟对湖北海立田增资 并以其股权对外投 资 格隆汇3月18日丨海联金汇(002537.SZ)公布，为进一步提高海联金汇科技股份有限公司控股子公司湖北 海立田汽车部件有限公司(简称"湖北海立田")的整体竞争实力，合理优化其资产负债结构，增强其发展 动能，公司与北京智科产业投资 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-007 为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖 北海立田汽车部件有限公司（以下简称"湖北海立田"）的整体竞争实力，合理优 化其资产负债结构，增强其发展动能，公司与北京智科产业投资控股集团股份有 限公司（以下简称"智科产投"）一致决定，由公司、智科产投拟对湖北海立田进 行增资，将湖北海立田的注册资本由 4,600 万元增加至 5,850 万元，新增的 1,250 万元注册资本中，公司拟认缴出资 1000 万元，出资方式为公司对湖北海立田享 有的 1000 万元债权转增 1000 万元注册资本，智科产投拟以货币出资 250 万元。 本次增资完成后，湖北海立田注册资本变更为 5,850 万元，公司占比 80%，智科 产投占比 20%。 2、以控股子公司股权对外投资 鉴于湖北海立田近年来经营业绩未达预期，为改善公司资产结构，优化资源 配置，整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展，公司拟以持有 湖北海立田股权与北京智科星原科技发展有限公司（以下简称"智科星原"）共同 成立新余金能企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以 ...

海联金汇科技股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据海联金汇科技股 份有限公司（以下简称"公司""本公司""海联金汇"）其他独立董事的委托，独立 董事迟德强先生作为征集人就公司拟于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第一次 临时股东大会审议的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关 议案向公司全体股东征集委托投票权。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事 的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法 规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 公司名称：海联金汇科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容之真实性、准确性和完整性发 表任何意见，对 ...

海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的 公告 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十五次（临时）会议 和第五届监事会第二十一次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需 提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，有关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 6、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-005 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （公告编号：2025-006），在巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》； 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2025 年 3 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十 一次（临时）会议的通知，于 2025 年 3 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼会议室以现场的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。会议由公司监事会主席王治军先生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2025-004 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制， 增强公司高级管理人员和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使 命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）。详见公司于 2025 年 3 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激励计划（草 案）摘要》（公告编号：2025-006），在巨潮资讯网披露的《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 3 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公 ...

上市公司股权激励计划自查表 海联金汇科技股份有限公司 2025 年 3 月 18 日 | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 该事项（是 | 备注 | | 号 | | /否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 个月内是否未出现过未按法律法规、 36 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | 是 | | | | 务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 海联金汇科技股份有限公司 二零二五年三月 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 1 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《海联金汇科 技股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市 ...

二零二五年三月 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 证券编号：2025-006 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 海联金汇科技股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返 还公司。 1 海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《海联金汇科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《海联金汇科 技股份有限公司章程》等规定制订。 二、本激励计划采取的激励 ...