安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-37 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次（临时）会议于 2024 年 9 月 20 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 9 月 24 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成如下决议： 监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的影 响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履 行了相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合 有关法律、法规和规范性文件的相关规定。 特此公告 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》 安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会 投票结果：全体监事以 3 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-38 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年9月24日，公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关 于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司与银行开 展远期结售汇业务，预计在董事会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并 报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过1500万美元（或等值 货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围内根 据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，签署相关合同及文件。 一、开展远期结售汇业务的基本情况 （一）投资目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审 慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。 （二）投资金额及期限 公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不 ...

关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售业务，交易币种主要采用美元，因此当美元兑人民币汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇汇率风险，公司 有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与 公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和 防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽省司尔特肥业股份有限公司 （一）投资目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审 慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。 （二）投资金额及期限 公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过 1500万美元（或等值货币），期限为经董事会审议通过之日起1 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-36 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审查意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十 八次（临时）会议于 2024 年 9 月 24 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应 到董事 9 名，实到 9 名，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议，会议 由公司董事长袁其荣先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定， 会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案： 一、审议通过《关于制定<安徽省司尔特肥业股份有限公司远期结售汇管理 制度>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 内容详见 2024 年 9 月 25 登载于巨潮资讯网上 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-39 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")，2024 年半年度权益分派方案已获2024年9月20日召开的2024年第二次临时股东大会审 议通过，本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方 案一致：以截止2024年6月30日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总 额，若公司在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市 等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。本次 权益分派的实施，距离2024年第二次临时股东大会通过权益分派方案的时间未 超过两个月。现将权益分派事宜公告如下: 一、权益分派方案 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 853,555,763 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.200000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 深股通持 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）远期 结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中国人民银行结汇、售汇及付汇管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及规范性规定，结合本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定 将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期日再按照该远期结售 汇合同的约定币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的远期结售汇业务， 全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本 制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不得操作该业务。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。 第 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 4、安徽省宁国市农业生产资料有限公司放弃表决权的70,870,000股(安徽省 宁国市农业生产资料有限公司承诺放弃表决权的股份数为81,951,500股,2022年 4月8日至2022年4月12日通过大宗交易方式减持公司股票11,081,500股,其放弃 表决权股数变更为70,870,000股）和金国清先生放弃表决权的24,560,000股未计 入公司有表决权股份总数。 一、会议召开情况 1、召开时间： 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-35 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限 公司（以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公 厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会部分议案采用中小投资者单独计票。 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551- 安徽承义律师事务所 65608051 _________________________________________________________________________________ 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师以现场及线上方式出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is ¥2,036,998,277.45, representing an increase of 18.57% compared to the same period last year, which was ¥1,718,038,529.20[14]. - Net profit attributable to shareholders for the current period is ¥163,997,049.41, up 12.08% from ¥146,316,332.09 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities has significantly improved to ¥248,522,571.29, a 228.40% increase from a negative cash flow of ¥193,558,505.99 in the same period last year[14]. - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.19, reflecting an increase of 11.76% from ¥0.17 in the previous year[14]. - Total assets at the end of the current period amount to ¥6,449,598,822.36, a 1.75% increase from ¥6,338,790,821.81 at the end of the previous year[14]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 of CNY 50,172,421.98, compared to CNY 22,381,004.30 in the same period of 2023, indicating a growth of 124.5%[117]. Dividends and Shareholder Returns - The company reported a cash dividend of 1.20 CNY per 10 shares (including tax) based on a total of 853,555,763 shares[4]. - The total cash dividend amount for the reporting period is ¥102,426,691.56, which accounts for 100% of the distributable profit of ¥1,565,592,671.09[58]. - The company has a three-year shareholder return plan (2024-2026) approved by the board, ensuring ongoing commitment to shareholder interests[74]. Risk Management and Compliance - Independent directors expressed concerns regarding the potential impact of an ongoing embezzlement investigation on the accuracy of the financial report, but acknowledged the company's operational results for the reporting period[3]. - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with management responsible for ensuring the integrity of the financial statements[4]. - The company is committed to addressing potential risks in its operations and has outlined measures to mitigate these risks in its report[4]. - The company has taken measures to strengthen internal audit functions and enhance financial reporting quality to mitigate risks associated with the audit opinion[77]. - The company is facing risks from fluctuating raw material prices, which directly impact production costs and profits[52]. Environmental and Social Responsibility - The company has been actively involved in social responsibility initiatives, including providing high-quality compound fertilizers to rural areas for 20 consecutive years, supporting national food security[72]. - The company has implemented a "coal-to-gas" policy, replacing coal with clean energy natural gas for heating, aiming for energy conservation and emission reduction[67]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, with the latest version filed with the local environmental protection bureau in April 2024[69]. - The company has been recognized as a "Green Mine" by the Guizhou Provincial Department of Natural Resources, reflecting its commitment to ecological and sustainable mining practices[27]. Production and Capacity - The company has a production capacity of 2.25 million tons for compound fertilizers and 1.15 million tons for sulfuric acid, with 450,000 tons for phosphoric acid[22]. - The company achieved phosphate rock sales of 355,000 tons in the first half of 2024[23]. - The company is positioned as one of the largest high-concentration phosphate fertilizer production and export bases in Anhui Province, with a complete industrial chain from sulfur iron ore to phosphate fertilizer production[21]. - The company has established a comprehensive production service system for phosphate compound fertilizers and a circular industry layout[21]. Research and Development - The company invested CNY 57.88 million in R&D, marking an increase of 81.13% year-on-year, focusing on innovations in fertilizer technology[33]. - The company has developed new products including humic acid compound fertilizers and seaweed acid compound fertilizers to meet agricultural production needs[32]. - The company has established research platforms, including a national recognized enterprise technology center and a postdoctoral research station, to enhance its technological innovation capabilities[27]. Market and Sales Strategy - The marketing strategy includes direct sales and partnerships with distributors, cooperatives, and large farms, aiming to expand sales channels and improve market penetration[26]. - The company plans to increase the market share of high-end fertilizers, water-soluble fertilizers, and bio-organic fertilizers, transitioning from ordinary fertilizers to advanced fertilizers[52]. - The company has a stable sales network that has expanded from East China to most provinces nationwide[30]. Financial Position and Assets - The company's total assets as of the end of the reporting period were CNY 6,187,000,631.45, compared to CNY 5,867,597,703.62 at the end of the previous year, marking a growth of 5.4%[112]. - Current assets increased to CNY 2,427,331,697.72 from CNY 2,113,567,824.42, representing a growth of about 14.83%[107]. - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 205,290,243.77, up from CNY 170,920,277.32, indicating a growth of approximately 20.00%[107]. Governance and Management - The company has experienced changes in its executive team, including the resignation and appointment of several vice presidents and a new chairman[57]. - The company has committed to ongoing training for management and staff to improve governance and internal control awareness[77]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, and minor lawsuits do not have a major impact on operations[79][80]. Audit and Financial Reporting - The company reported a non-standard audit opinion for the 2023 financial statements due to potential embezzlement allegations involving a senior employee, which has led to a lack of sufficient audit evidence[76]. - The audit report indicates potential impacts on the financial condition and cash flow, but specific effects remain undetermined[76]. - The financial statements were approved for issuance by the board of directors on August 28, 2024[136].

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-34 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召 开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2024 年 9 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 20 日交易时间，即上 9:15—9 ...