江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为适应江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持 续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，深化持续发展导向战略方针， 完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立 董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-013 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召 开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》： 同意公司为完善管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效率，结 合公司战略规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责 公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次调整后的公司组 织架构图如下： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025年3月27日 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-014 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2025年4月14 日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （六）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-012 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-013）。 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<战略委员会工作细则>的议案》。 同意公司为适应战略及可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 可持续发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，深化可持续发展导向战略方针，完善公司治理结构，提升 可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定及公司实际情况对原《战 略委员会工作细则》相关条款进行修订。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》详见同日巨潮资讯 网。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订<重大投资与财务决策制度>的议案 ...

Summary of Key Points from the Conference Call Industry Overview - **Industry Focus**: The conference call primarily discusses the **Tech Hardware & Semiconductors** industry, with a specific emphasis on the **smartphone** and **PC** markets, as well as **memory semiconductors** and **foundry services** [3][4][5][11][17]. Core Insights and Arguments - **Smartphone Market Dynamics**: - There is a near-term demand upside driven by **subsidies and tariffs**, particularly benefiting larger Chinese OEMs [3][11]. - Global smartphone unit sell-through is estimated at **1.22 billion** in 2024, with a projected **2% YoY growth** in 2025 to **1.25 billion** units [11]. - Apple is expected to build **49 million iPhone units** in 1Q25, reflecting a **3% YoY increase**, with a total forecast of **228 million units** for 2025 (+5% YoY) [12][13]. - Samsung's smartphone unit sell-in for 1Q25 is expected to be **61.5 million**, with a slight reduction in the overall forecast for 2025 to **226 million** units (+1% YoY) [12][13]. - Chinese OEMs, particularly **Xiaomi**, are seeing significant upside, with forecasts of **44 million units** in 1Q25 and **180.4 million** for 2025 (+7% YoY) [13]. - **Memory Semiconductor Trends**: - Demand for conventional memory semiconductors is improving faster than expected, with **DDR5 supply tightening** and production cuts in NAND supporting pricing [4]. - Forecasts for **2Q25** blended DDR and NAND prices have been raised to **+2% QoQ**, with **3Q25** expected to see a **+5% QoQ** increase [4]. - **Foundry Services and Equipment**: - TSMC's capital expenditure plans remain unchanged despite a **$100 billion** spending announcement for the US, with potential adjustments to the timeline for new fabs [4]. - The **Wafer Fab Equipment (WFE)** market is projected to grow **5% YoY** to **$102 billion** in 2025, with some optimism in the China market [5]. - **PC Market Outlook**: - The PC market is expected to see mid to high single-digit YoY unit growth, with updated forecasts for **2024** at **244.5 million** units and **256.7 million** for **2025** (+5% YoY) [17]. Additional Important Insights - **Supply Chain Considerations**: - Concerns regarding US tariffs are influencing supply chain dynamics, with **70% of notebook assembly** still occurring in China, leading to increased hub inventories for semiconductors [18]. - There is a reluctance to extrapolate current demand trends beyond the near term due to potential pull-in demand [11]. - **Investment Recommendations**: - The report suggests moving **Smartphones** to **Overweight** from **Neutral Weight**, while **WFE stocks** are moved to **Neutral Weight** from **Underweight** [6]. - The **Most Preferred List** includes companies like **ASE**, **Hon Hai Precision**, and **Samsung Electronics**, while **Least Preferred** includes **ChipMOS** and **SMIC** [9]. - **Component Demand**: - There is a potential for inventory destocking in 2Q25 due to pull-in demand, but seasonal demand upticks from new iPhone builds could lead to further growth [14]. This summary encapsulates the key points discussed in the conference call, highlighting the current trends, forecasts, and strategic recommendations within the tech hardware and semiconductor industry.

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-011 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、"亚科转债"（债券代码：127082）将于2025年3月10日（《江苏亚太轻合 金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）约定每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另 付息。因此，付息日由2025年3月9日顺延至2025年3月10日，下同）按面值支付 第二年利息，每10张"亚科转债"（面值1,000.00元）利息为人民币5.00元（含税）； 2、债权登记日：2025年3月7日（星期五）； 3、除息日：2025年3月10日（星期一）； 4、付息日：2025年3月10日（星期一）； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2024年3月9日至2025年3月8日， 票面利率为0.50% ...

二、股东股份本次质押的基本情况 股东名 称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日期 解除日期 质权人 周福海 是 99,000,000 19.94% 7.91% 2024 年 2 月 27 日 2025 年 2 月 27 日 中信证 券股份 有限公 司 一、股东股份本次解除质押的基本情况 注：上述质押已于 2025 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理了相关登记手续。 三、股东股份累计质押的基本情况 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-010 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东周福海先生的函告，获悉周福海先生所持有的公司部分股份进行了质押及解 除质押。具体情况如下： 注：上述解除质押已于 2025 年 2 月 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-009 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于全资子公司辽宁亚太轻材科技有限公司 取得不动产权证书暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月2日召 开第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于对外投资的议案》：同意公司使 用自有或自筹资金在沈阳市沈北新区投资建设汽车轻量化铝材制品东北总部生 产基地（一期）项目（以下简称"本项目"），本项目总投资60,000万元人民币。 （具体详见公司2024年11月5日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告， 公告编号：2024-085、2024-086） 特此公告。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2、不动产权号：辽（2025）沈阳市不动产权第0041383号 3、权利人：辽宁亚太轻材科技有限公司 4、共有情况：单独所有 5、坐落：沈北新区大望街东-2地块 6、不动产单元号：210113010015GB00003W000 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东周福海先生的通知，获悉周福海先生所持有的公司部分股份解除质押。具体 情况如下： 注：上述解除质押已于 2025 年 2 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理了相关登记手续。 二、股东股份累计质押的基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数 | 持股比 | 押股份 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | | 未质押 | | | | 量 | | | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | 称 | | 例 | 数量 | | | | | | | | | （股） | | （股） | 比例 | ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-007 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 通过高新技术企业认定的公告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月14日 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏亚太 航空科技有限公司（以下简称"亚航科技"）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏 省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为 GR202432000533，发证时间为2024年11月6日，有效期为三年。 本次是亚航科技原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，按照《中华 人民共和国企业所得税法》的规定，亚航科技自获得高新技术企业认证通过后三年 内（即2024年至2026年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15% 的税率缴纳企业所得税。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 亚航科技2024年度已按15%的企业所得税税率进行财务核算，本次通过高新技 术企业重新认定不会影响公司及亚航科技2024年度经营业绩。 ...