债券代码：127082 债券简称：亚科转债 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-017 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要内容提示 1 、 公 司 于 2025 年 3 月 27 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-014），并于 2025 年 4 月 10 日在《证券时报》和巨潮资 讯网 ...

亚太科技 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏亚太 轻合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世 纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师 出席贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-016 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议决定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:50，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 14 日。 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

Group 1 - The company issued a total of 11.59 million convertible bonds, raising a total of 1.159 billion yuan, with a net amount of approximately 1.14967 billion yuan after deducting underwriting fees [1][2] - The convertible bonds were listed on the Shenzhen Stock Exchange on April 27, 2023, under the code 127082 and the name "亚科转债" [2] - The conversion period for the bonds is from September 15, 2023, to March 8, 2029 [2] Group 2 - The initial conversion price was adjusted from 6.46 yuan per share to 6.22 yuan per share on May 26, 2023, and further adjusted to 5.74 yuan per share on May 30, 2024, and finally to 5.58 yuan per share [2][3] - As of the first quarter of 2025, the total number of shares before the conversion was 1,251,516,591, with 1,397 shares added through the conversion process, resulting in a total of 1,251,517,988 shares [3] - The proportion of restricted shares remained relatively stable, with a slight decrease in the percentage of restricted shares from 30.55% to 30.54% after the conversion [3]

证券代码：002540，证券简称：亚太科技 转股期限：2023年9月15日起至2029年3月8日 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-015 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏亚太轻合金科技股份 有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号）核准，公司于 2023 年 3 月 9 日公开发行了 1159 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行， 共计发行 1159 万张，募集资金总额为 1,159,0 ...

Group 1 - The company establishes a Strategic and Sustainable Development Committee to enhance core competitiveness and improve decision-making processes for major investments and sustainable development [1][2] - The committee consists of five directors, including at least one independent director, and is chaired by the company's chairman [2][3] - The committee is responsible for researching and proposing recommendations on long-term development strategies, major investment decisions, and sustainability-related matters [2][3] Group 2 - The decision-making process involves reviewing proposals for major investments and capital operations, which are then submitted to the board for discussion [3][4] - The committee must hold at least one meeting annually, with a quorum of two-thirds of its members required for decisions [5][6] - The committee can invite company directors and other senior management to attend meetings and may hire external advisors for professional opinions [5][6]

亚太科技: 重大投资与财务决策制度（2025年3月） 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业效益化。 第三条 依据本制度进行的投资事项包括： (一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了健全和完善江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第四条 公司风险投资按公司《风险投资管理制度》执行，委托理财按公司《委托理 财管理制度》执行，期货套值保值业务按《期货套期保值业务管理制度》执行，对外担保 按《对外担保管理制度》执行，对外提供财务资助按《对外提供财务资助管理制度》执行， 对外捐赠按《对外捐赠管理制度》执行。前述事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易 的决策制度执行。 第二章 决策权限 第五条 本制度所称购买、出售、置换资产是指公司向 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亚太科技: 第六届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-012 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修 订 <重大投资与财务决策制度> 的议案》。 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整公司组织架构的议案》。 同意公司为完善管理体系及治理结构，进一步提升公司管理水平和运营效 率，结合公司战略规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，并授权公司管 理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-013）。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十五次会议于2025年3月22日以书面方式发出通知，并于2025年3月25日在公 ...

亚太科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2025-014 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （六）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所 的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于2025年4月14 日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 第一章 总则 第一条 为了健全和完善江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业效益化。 第三条 依据本制度进行的投资事项包括： (一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； (二) 租入、租出资产； (三) 对生产场所的扩建、改造； 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 重大投资与财务决策制度 (四) 新建生产线； （2025 年 3 月） (五) 对外投资(对子公司投资等)； (六) 债权、债务重组； (七) 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议； (八) 转让或者受让研究与开发项目； (九) 其他投资事项。 第四条 公司风险投资按公司《风险投资管理制度》执行，委托理财按公司《委托理 财管理制度》执行，期货套值保值业务按《期货套期保值业务管理制度》执行，对外担保 按《对外担保管理制度》执行，对外提供财务资 ...