| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有 上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长万胜平先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 2、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2023年9月21日（星期四）下 ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2023-068 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | | 投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型 | 9,323,228 | 1.35 | | | 证券投资基金 | | | | 7 | 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动 | 8,389,454 | 1.22 | | | 灵活配置混合型证券投资基金 | | | | 8 | 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型 | 8,134,429 | 1.18 | | | 证券投资基金 | | | | 9 | 招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型 | 8,050,946 | 1.17 | | | 证券投资基金 | | | | 10 | 中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持 | 7,784,883 | 1.13 | | | 有期混合型证券投资基金 | | | 二、前十名无限售条件股东持股情况 本公司及董事会 ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2023-067 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于公司全资子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况 见下表： | 序 | 获得补 | 发 放 | 项目 | 获得补助 | 补 助 | 补助金额 | 补助到 | 是否与 日常经 | 是否 有可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 助主体 | 主 体 | 名称 | 依据 | 形 式 | （万元） | 账时间 | 营活动 | 持续 | | | | | | | | | | 相关 | 性 | | 1 | 安徽金 寨金鸿 诺科技 有限公 司 | 金寨县 发展和 改革委 员会 | 发改新 兴产业 引导资 金 | 2023 年度 省制造业 融资财政 贴息专项 资金（皖发 改产业 | 现 金 | 1 ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2023 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------|-------------| | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □电话调研 | □其他 | --- | --- | |-------------|----------| | | 现场调研 | | 调研时间/参 | | | 与单位名称 | | 及人员姓名 招商基金 郭锐等 13 人;大成基金 张家旺等 9 人;长江证券张智杰等 3 人;华西 证券 金兵 地点 三楼会议室 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书吕庆荣;证券事务代表 杜建俊 1、公司信息技术部负责人沈志远介绍公司在信息化方面的情况; 2、公司董事会秘书吕庆荣女士简要介绍公司上半年经营的有关情况。 3、主要讨论内容如下: 一、公司以钢结构加工业务为主, ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2023-066 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: ● 会议召开时间:2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30 ● 会议召开地点:全景路演 ● 会议召开网站:https://rs.p5w.net ● 会议召开方式:网络远程 为进一步加强与投资者的互动交流,安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")将参加由安徽证监局指导、安徽省上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待 日"活动,现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17 ...

一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以送达方式发出，并于 2023 年 9 月 5 日以现 场会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万 胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方 式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，形成如下决议： （一）会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。 公司董事长万胜平先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的 高度认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性， 提高团队凝聚力和公司竞争力，有效推动公司的长远健康发展，向董事会提议， 公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励 或员工持股计划。如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则 公司回购的股份将依法予以注销。 | | | 安徽鸿路钢 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司关于《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-063）详见信 息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn。 一、监事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第四次会议通知于 2023 年 8 月 31 日以送达方式发出，并于 2023 年 9 月 5 日以 现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公 司股份回购 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议决定于2023年9月21日（星期四）在公司会议室召开2023年第二次临时 股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第六届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年9月21日（星期四）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 128134 | 债券简称: 鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用 于后期实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）不超过人民币 10,000 万元（含）。本次回购公司股份的价格不超过人民币 43.08 元/股（含），该价格 不高于公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。按照公司回购股份的价格上限 43.08 元/股计算，预计回购数量为 1,160,631 股至 2,321,262 股，占公司总股本 0.168%-0.336%，具体回购数量以 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施 ...

公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的相关规定， 董事会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本次回购 股份合法合规。 公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心， 为公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义。公司本 次股份回购具有必要性。 截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），公司总资产 22,168,348,463.70 元、 净资产 8,634,267,166.43 元、流动资产 13,251,407,257.45 元，货币资金为 1,326,235,337.64 元。本次回购的资金总额上限为 10,000 万元（含），占公司 总资产、净资产和流动资产的比重分别为 0.45%、1.16%、0.75%。公司本次拟回 购资金总金额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元 （含），资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、财务、研发、债务履 行能力产生重大影响，不影响公司上市地位。公司本次股份回购具有合 ...