安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》等规定和要求，2024 年，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）于 2011 年 7 月 成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年末， 天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第九次会 议和 ...

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2024 年度上 市公司（含 A、B 股）收费总额人民币 7.2 亿元，审计客户共计 707 家。涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地 产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储 和邮政业等。 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更，是安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释 18 号》的要求对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和 公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 17 日分别召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次 会议、第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十三次会议，会议审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）、变更原因 1. 公司自 2024 年 1 月 1 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文 及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，公司定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万胜平先生、独立董事王琦先生、财务总 监张玲女士、董事会秘书吕庆荣女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前 访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。 公司将在 2024 年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-025 债券代码:1 ...

| 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社 会公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会审计委员会关于会计政策变更的审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-一主板上市公司规范运作》等有关规定，作为安徽鸿路钢结构（集 团）股份有限公司(以下简称"公司")的董事会审计委员会委员，我们认真审阅 了公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议的《关于会计政策变更的议 案》，发表审核意见如下: 本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,执行 变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司 的财务报表产生重大影响。因此我们同意此次会计政策变更，并将该事项提交公 司董事会审议。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司审计委员会关于会计 政策变更的审核意见》之签字页） 审计委员会成员签字： 万胜平： 王 琦： 潘 平： 董事会审计委员会 二〇二五年四月十七日 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留 意见的审计报告。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 21,514,359,551.0 | 23,539,120,523.3 | -8.60% | 19,847,679,088.8 | | | 2 | 3 | | 9 | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 772,271,748.08 | 1,179,308,973.03 | -34.51% | 1,162,676,603.03 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 481,443,052.72 | 873,984,803.08 | -44.91% | 917,257,572.06 | | 经营活动产 ...

董事会审计委员会对公司 2024 年度内部控制评价报告出具 的审核意见 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，对公司《2024 年度 内部控制评价报告》进行审核，公司董事会审计委员会现就该报告出具了审核意 见如下： 本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2024 年度内部控制评价报告 进行了认真的审核，认为:在报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已 建立了内部控制体系，并得以有效的执行，达到了公司内部控制的目标，未发现 公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制制度健 全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、 真实的。 董事会审计委员会 二〇二五年四月十八日 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司向全资子公司增资的议案》，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟对全 资子公司洛阳鸿路建筑科技有限公司增资 16,000 万元。 根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项 属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。 二、全资子公司洛阳鸿路建筑科技有限公司受资方基本情况 公司名称：洛阳鸿路建筑科技有限公司 公司地址：河南省洛阳市汝阳县汝安路与罗葛路交口向西 600 米 法定代表人：陈玖 公司注册资本：贰仟万圆整 经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装等。 主要财务数据： 单位：人民 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议决定于2025年5月9日（星期五）在公司会议室召开2024年股东大会， 会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年股东大会。 2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第六届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...