安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《安徽鸿路钢结构（集团）股份股有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《安徽鸿路钢结构（集团）股份股有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等规定和要求，监事会对公司财务情况、股东会决议执行情 况、董事会重大事项决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管 理人员履职情况等进行了监督和检查，认真履行监事职责，依法独立行使职权， 促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益，促进公司持续、稳 定、健康发展。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、2024 年监事会会议召开情况： | 序号 | 监事会会议 | | | 会议时间 | | | | 主要议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 第六次会议 | 2024 | 年 | 1 ...

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2024 年度上 市公司（含 A、B 股）收费总额人民币 7.2 亿元，审计客户共计 707 家。涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地 产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储 和邮政业等。 暨履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履 ...

| 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本 公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社 会公众公开发行可转债数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人 ...

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-026 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情 况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》等规定和要求，2024 年，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）于 2011 年 7 月 成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。截至 2024 年末， 天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第九次会 议和 ...

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2025-023 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请增加综合授信总额的公告 | 授信银行 | 公司名称 | 新增授信额度 | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 | 20,000.00 | | 中国工商银行股份有限公司 | 洛阳盛鸿金诺科技有限公司 | 10,000.00 | | 广发银行股份有限公司合肥分行 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 | 4,500.00 | | 广发银行股份有限公司合肥分行 | 安徽鸿翔建材有限公司 | 4,500.00 | | 杭州银行股份有限公司合肥分行 | 合肥鸿路建材有限公司 | 10,000.00 | | 中国建设银行股份有限公司 | 安徽鸿鹄智创焊接材料科技有限公司 | 20,000.00 | | 中国建设银行股份有限公司 | 重庆金鸿纬科技有限公司 | 25,000.00 | | 中国农业银行股份有限公司 | 重庆金鸿纬科技有限公司 | 20,000.00 | | ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 （此页无正文，为《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司审计委员会关于续聘 2025 年度审计机构的意见》之签字页） 审计委员会成员签字： 万胜平： 王 琦： 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，安徽鸿路钢结构 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董 事会审计委员会2025年第一次会议，审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 公司审计委员会现就该议案发表事前认可意见如下： 公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为天健会计师 事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立 审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公 允合理地发表了意见。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于公司向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司向全资子公司增资的议案》，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟对全 资子公司洛阳鸿路建筑科技有限公司增资 16,000 万元。 根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项 属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。 本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。 二、全资子公司洛阳鸿路建筑科技有限公司受资方基本情况 公司名称：洛阳鸿路建筑科技有限公司 公司地址：河南省洛阳市汝阳县汝安路与罗葛路交口向西 600 米 法定代表人：陈玖 公司注册资本：贰仟万圆整 经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装等。 主要财务数据： 单位：人民 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议决定于2025年5月9日（星期五）在公司会议室召开2024年股东大会， 会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年股东大会。 2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第六届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议 召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月9日（星期五）下午2:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...