中化岩土集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 510A008509 号 中化岩土集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中化岩土股份有限公司（以下简称中化岩土公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中化岩土公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...

中化岩土集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中化岩土集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 510A005859 号 中化岩土集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中化岩土股份有限公司（以下简称"中化岩土 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《中化岩土公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

中化岩土集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-116 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 510A008513 号 中化岩土集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 （一）商誉减值测试 相关信息披露详见财务报表附注三、21、34 和附注五、17。 1、事项描述 1 我们审计了中化岩土集团股份有限公司（以下简称中化岩土公司）财务 报表，包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 ...

关于中化岩土集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中化岩土集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中化岩土集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中化岩土集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 510A005858 号 中化岩土集团股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 我们接受中化岩土股份有限公司（以下简称"中化岩土公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了中化岩土公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 510A008513 号无 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 周 延 作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在2023年1月1日至2023年7月12日（以下简称"任职期间"）严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，认真履行职责，发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在任职期间履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报 如下： 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司召开13次董事会，共审议通过56项议案；召开股东大会5次， 共审议通过24项议案。 一、基本情况 公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 本人在任职期间担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。 （一）基本情 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张 力 作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年7月12日至2023年12月31日（以下简称"任职期间"）严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《中化 岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中化岩土集团股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定，认真 履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在任职期间履行独立董事职责的工作情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 本人在任职期间担任公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司召开13次董事会，共审议通过56项议案；召开股东大会5次， 共审 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 庄卫林 作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中化岩土集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称《独立董事工作制度》）的规定，认真履行职责，发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本 人履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 本人在报告期内担任公司战略委员会委员、提名委员会主任委员。 （一）基本情况 庄卫林，男，硕士研究生，正高级工程师。2005年5月至2017年5月任四川 省交通运输厅公路规划勘察设计研究院总工程师兼副院长；2017年6月至2019年 5月任四川省交通运输厅 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 中化岩土集团股份有限公司拟对合并北 京场道市政工程集团有限公司形成的商 誉进行减值测试所涉及的含商誉相关资 产组未来现金流量现值 资产评估报告 国众联评报字（2024）第 3-0076 号 此为二维码防伪标志， 内含本报告估值主要信 息，建议报告使用方查 证核实 评估机构：国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址：深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧智大厦 1 栋 1C618 网址：www.gzlchina.com 电话：0755-88832456 邮编：518024 中国·深圳 | C | | --- | | | | 中化岩土集团股份有限公司拟对合并北京场道市政工程集团有限公司形成的商誉 进行减值测试所涉及的含商誉相关资产组未来现金流量现值资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发 布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及和本资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人 违反前述规定使用资产评估报告 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-034 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 4 月 30 日 （星期二）下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，审议公司第四届董事会第四十 一次会议、第四届监事会第二十六次会议提交的相关议案，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文 件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00； （2）网 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《深圳证券交易所股票上市规则》《中化岩土集团股份有限公司（以下简称《公 司章程》）和《董事会审计委员会年报工作制度》的有关规定，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中化岩土集团股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同会计师事务所"）前身是 成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转 制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地 址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券 ...