| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | 中化岩土集团股份有限公司 关于"岩土转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6．可转债最后转股日：2024 年 3 月 15 日 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 15 日，持有人仍可以依据约定的条件将 "岩土转债"转换为公司 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每 张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市 交易的通知》（深圳上【2018】163 号）同意，公司发行的 603,660,000 元可转 债自 2018 年 4 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | 中化岩土集团股份有限公司 关于"岩土转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．可转债到期日和兑付登记日：2024 年 3 月 15 日 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 3 月 15 日，持有人仍可以依据约定的条件将"岩 土转债"转换为公司 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面 值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交 易的通知》（深圳上【2018】163 号）同意，公司发行的 603,660,000 元可转债 自 ...

受中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公 司主体长期信用等级为 AA，"岩土转债"信用等级为 AA，评级展望为负面。 2024 年 1 月 31 日，公司发布的《中化岩土集团股份有限公司 2023 年度业绩预告》（以下简 称"预告"）显示，2023 年度公司预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润为-6.25 亿元 ~-8.15 亿元，2022 年同期为-7.09 亿元。预告另称，形成上述亏损的主要原因包括：1. 市场竞争激 烈，公司承接项目合同价格较低，导致业务毛利率较低；2. 公司部分项目回款进度不及预期，根据 会计准则计提信用减值损失；3. 公司部分子公司业绩不及预期，根据会计准则对前期收购子公司形 成的商誉进行了初步减值测试，计提商誉减值准备。以上数据暂未经会计师事务所审计，具体数据 将于公司 2023 年年度报告中详细披露。 截至 2023 年 9 月底，公司资产总额 83.63 亿元，所有者权益 26.96 亿元；2023 年 1—9 月，公 司营业总收入 15.8 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-005 中化岩土集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理。 2．所处的当事人地位：公司控股孙公司上海强径建设工程有限公司为原告。 3．涉案金额：5,887,954.97 元（不含尚未明确的涉案金额） 4．对公司利润的影响：由于本次案件尚未开庭，判决结果尚未确定，因此对公司 本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将积极应对诉讼、仲裁案件，全力维护 上市公司及全体股东的合法利益，并密切关注后续进展，及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩土"或"公司"）控股孙公司上海强 径建设工程有限公司（以下简称"上海强径"）于近日收到温州市龙湾区人民法院发出的 交纳诉讼费用通知书，原告上海强径与被告上海城建市政工程（集团）有限公司建设工 程施工合同纠纷一案已审理，案号为（2024）浙 303 民诉前调 855 号。本次 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-003 中化岩土集团股份有限公司 2023年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 2023 年第四季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下： 一、合同订单情况 三、特别提示 以上数据为阶段性统计数据，未经审计。上述数据与定期报告披露的数据可能 存在差异，仅供投资者参阅。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 01 月 30 日 | 项目类型 | 新签订单 | | 截至报告期末 累计已签约未完工订单 | | 已中标尚未签约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | | （个） | | （个） | | （个） | | | 工程服务 | 9 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-002 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 8 日在《证 券时报》和巨潮资讯网披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 052）。本次减持股份计划实施前持有本公司股份 38,071,191 股（占公司总股本比 例 2.1085%）的公司董事刘忠池先生计划以大宗交易或集中竞价的方式减持本公司 股份合计不超过 9,500,000 股（占公司总股本比例 0.5261%）。其中，通过大宗交 易方式减持的，于减持计划公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行；通过集中 竞价方式减持的，于减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。 近日，公司收到刘忠池先生出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的 告知函》。截至 2024 年 1 月 2 日，上述减持计划期限已届满，现将具体减持计划 实施情况公告如下： 一、股东减持情况 2．股东本次减持前后持股情况 股东名 称 股份性质 本次减持前持有股份 本次 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-001 债券代码：128037 债券简称：岩土转债 中化岩土集团股份有限公司 债券代码：128037，债券简称：岩土转债 转股价格：人民币 2.64 元/股 转股时间：2018 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、"岩土转债"上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 关于2023年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容 ...

2023 年 12 月 22 日，公司发行了中化岩土集团股份有限公司 2023 年度第二 期中期票据，本次发行规模为 5 亿元人民币。2023 年 12 月 25 日，该募集资金 已全部到账。现将发行结果公告如下： | 债券全称 | 中化岩土集团股份有限公司 | 简称 | 23 中化岩土 MTN002 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度第二期中期票据 | | | | | | | | 代码 | 102383429 | 期限 | 3+2 年 | | | | | | 起息日 | 2023 年 12 月 25 日 | 兑付日 | 本期债务融资工具兑付日为 年 12 月 25 日。若投资者于第 年末行使回售选择权，则本期债 日为 2026 年 12 月 25 | | | 2028 3 日（如遇 | 务融资工具回售部分的本金兑付 | | | | | 法定节假日或休息日，则顺延至 | | | | | | | | | 其后的第 1 个工作日，顺延期间 | | | | | | | | | | | | 不另计息） | | ...

中化岩土集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-094 企业名称：中化岩土集团股份有限公司 证书编号：GR202311002397 发证时间：2023 年 10 月 26 日 有效期：三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，自本次通过 高新技术企业重新认定后公司连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收 优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。2023 年公司已根据相关规定按 15% 的税率进行纳税申报和预缴企业所得税，因此以上关于高新技术企业相关税收优 惠政策不影响公司 2023 年度已披露的相关财务数据，但对公司整体经营发展将 产生一定的积极影响。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科学技 术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-093 中化岩土集团股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩土"或"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，关联董事刘 明俊、邓明长，关联监事杨勇回避表决，分别审议通过了《关于公司向控股股东借款 暨关联交易的议案》。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。因生产 经营、偿还到期债务、补充流动资金、项目建设等需求，公司拟向控股股东成都兴城 投资集团有限公司（以下简称"成都兴城集团"）借款，借款规模不超过 10 亿元， 期限自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起 3 年。借款在 10 亿元借款规模 范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平均年利率按不超过借款到账日全 国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）加 55BP（1BP=0.01%） 计算。公司以评估价值不超过 10 亿元 ...