中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十八次 临时会议的通知，于 2024 年 2 月 29 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司 董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 第四届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-014 中化岩土集团股份有限公司 决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理相关手续及 签署相关文件。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-016 中化岩土集团股份有限公司 关于全资子公司为公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：目前公司过会担保金额（非实际担保金额）已超过公司最近一期 经审计的净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 6．经营范围：工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计；地 基与基础工程的施工；特种专业工程施工；土石方施工；深基坑支护方案的施工； 岩土工程质量检测与评价；岩土工程新技术与设备的开发研制；岩土工程技术咨 询；道路货物运输；地质灾害治理工程小型项目的勘查、设计、施工；销售工程 机械、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；租赁工程 机械设备；承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员；工程咨询；建设工程质量检测；技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口；投资管理；环境监测。 2．成立日期：2001 年 12 月 06 日 3．注册地址：北京市大兴区科苑路 13 号院 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 公司第四届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正 可转换公司债券转股价格的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市交 易的通知》（深 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-017 中化岩土集团股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第四届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露在《证券 时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-O13）。 2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十八次临时会议审议通过 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》《关于全资子公 司为公司融资提供担保的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,上述 议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日 ...

中化岩土集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 根据现行有效《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《中化岩土集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

中化岩土集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-013 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第四届董 事会第三十七次临时会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2．股东大会的召集人：董事会。 2024 年 2 月 26 日，公司第四届董事会第三十七次临时会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文 件以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 13 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-011 中化岩土集团股份有限公司 一、关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的议案 本议案关联监事杨勇回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限事项是根据《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关要求并结合实际情况进 行的，延期事项的审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的公告》发布于《证券时报》 和巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。股东大会审议时， 关联股东成都兴城投资集团有限公司将回避表决。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 2 月 23 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十 五次临时会议的通 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-010 中化岩土集团股份有限公司 本议案经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。 本议案内容涉及关联交易事项，关联董事刘明俊、邓明长回避表决。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会认为：公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限有助于控股股东承诺的 继续履行，在控股股东承诺事项的履约期限内，公司及公司全体董事将积极督促承 诺人遵守承诺，确保根本性解决同业竞争问题。该事项的审议和决策程序符合法律、 法规和相关制度的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。股东大会审议时， 关联股东兴城集团将回避表决。 《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的公告》发布于《证券时报》 和巨潮资讯网。 二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 第四届董事会第三十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十七次 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-012 中化岩土集团股份有限公司 关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中化岩土"）近日收到公司 控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称"兴城集团"）发来的《成都兴城投 资集团有限公司关于申请延长避免同业竞争承诺期限的函》。兴城集团申请延长避免 同业竞争承诺期限 3 年，将承诺到期日由 2024 年 3 月 18 日调整为 2027 年 3 月 18 日。 （二）关于确保信息披露义务人与上市公司避免同业竞争的安排 兴城集团承诺在协议受让中化岩土股票后，将在法律法规允许的各种方式下，分 阶段逐步解决兴城集团与中化岩土之间的同业竞争问题。 （三）避免同业竞争承诺 公司于 2024 年 02 月 26 日召开第四届董事会第三十七次临时会议、第四届监事 会第二十五次临时会议审议通过了《关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺期限的 议案》，关联董事刘明俊、邓明长和关联监事杨勇回避表决。该议案经公司全体独 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | | 中化岩土集团股份有限公司 关于预计触发"岩土转债"转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．证券代码：002542，证券简称：中化岩土 2．债券代码：128037，债券简称：岩土转债 3．转股价格：人民币2.64元/股 5．根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票 在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。自2024年2 月1日至2024年2月22日，中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10个交易日的收盘价格低于"岩土转债"当期转股价格的85%，若后续公司股票收 盘价格继续低于其当期转股价格的85%，预计将有可 ...