本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席杨勇先生的书面辞职报告，杨勇先生因工作调整申请辞去监事会主席和非职 工代表监事职务。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日于巨潮资讯网上披露的 《关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-084）。 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名陈晓波先生（简历附后）为公 司第五届监事会非职工代表监事候选人，经审查，陈晓波先生符合监事任职资 格的相关要求。公司第五届监事会第五次临时会议同意提名陈晓波先生为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-088 中化岩土集团股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 16 日 附件：陈晓波先生简历 陈晓波先生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 ...

中化岩土集团股份有限公司 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会会议由董事长召集和主持。如董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会 办公室印章（如有）。 第五条 公司董事会按照股东会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考 核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中应由过半数独立董事担任成员，并应由独立董事担任召集人，其中审计 委员会的召集人应为会计专业人士。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、 议事规则等由公司董事会制定专门委员会的议事规则予以规定，并在公司董事会审议 通过之日起执行。 第六条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-085 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 13 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第五次临时 会议的通知，于 2024 年 12 月 16 日发出了补充通知，于 2024 年 12 月 16 日在北京 市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于聘任公司总经理的议案 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任熊欢先生 为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...

中化岩土集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中化岩土集团股份有限公司的公司行为,保证股东会依法行 使职权,根据现行有效《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司 法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在2个 月内召开。 （八）对公 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-089 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 2 日 （星期四）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会 第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议提交的相关议案，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2024 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 1 ...

中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到公司董事 邓明长先生、监事会主席杨勇先生、副总经理柴俊虎先生递交的书面辞职申请。 因工作调整，邓明长先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，杨勇 先生申请辞去监事会主席和非职工代表监事职务，柴俊虎先生申请辞去公司副总 经理及安全总监职务。辞职后，邓明长先生、杨勇先生不在公司及公司直接或者 间接持股的公司担任任何职务，柴俊虎先生将继续在公司子公司担任相关职务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-084 中化岩土集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 12 月 13 日 邓明长先生、柴俊虎先生的离职不会影响公司相关工作的正常运行，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中化岩土集团股份有 限公司章程》等相关规定，邓明长先生、柴俊虎先生的书面辞职申请自送达公司 董事会时生效。因杨勇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据相关法律法规及《中化岩 ...

证券时报e公司讯，记者获悉，近日，中化岩土集团全资子公司上海力行工程技术发展有限公司（简 称"上海力行"）参与建设的南京220千伏望江—莫愁线投产运营。 该线路打通了江苏长江以北风电、光伏发电等新能源电源跨越长江入宁的最后一个关键节点，每年可向 南京西环网输送近100万千瓦时电量，显著解决了长江以南地区的集中用电需求。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 中化岩土集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 中化岩土 2024 年第三次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 法律意见书 致：中化岩土集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席贵公司于 2024 年 12 月 5 日在北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼公司 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-083 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年12月5日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定。 2．会议出席情况： 中化岩土集团股份有限公司 2024年第三次临 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-082 中化岩土集团股份有限公司 关于诉讼、仲裁情况进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4．对公司利润的影响：由于本次披露的仲裁案件尚未全部裁决，故目前无法整体 判断上述披露案件对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极应对本次仲裁，全力 维护上市公司及全体股东的合法利益，并密切关注上述相关案件进展情况，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次重大仲裁事项进展的基本情况 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司强劲国际工程有限公司 （以下简称"强劲国际"）于近日收到 HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE（香港国际仲裁中心）发送的电子邮件，发出的《勘误及第二部分裁决书》，申 请人（反申索被申请人）PENSTONE HONG KONG LIMITED 香港恒通有限公司（以下 简称"香港恒通"）与被申请人（反申索申请人）强劲国际建设工程施工合同纠纷一案已 进行第二部分裁决。公司已分别于 2022 ...