证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-081 中化岩土集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼（仲裁）阶段：已受理。 2．所处的当事人地位：公司控股子公司上海远方基础工程有限公司及公司为被告。 3．涉案金额：6,090,490.03 元（不含尚未明确的涉案金额）。 4．对公司利润的影响：由于本次案件尚未开庭，判决结果尚未确定，因此对公司 本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将积极应对诉讼、仲裁案件，全力维护 上市公司及全体股东的合法利益，并密切关注后续进展，及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"中化岩土"或"公司"）全资子公司上海远 方基础工程有限公司（以下简称"上海远方"）于近日收到广州市黄埔区人民法院送达的 《应诉通知书》《传票》等相关法律文件，广州鑫盛建筑工程有限公司与上海远方、中化 岩土的建设工程合同纠纷一案已立案审理，案号为（2024）粤 0112 民 ...

董事会 2024 年 11 月 19 日 邓明长先生的离职不会有影响公司相关工作的正常运行。根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、部 门规章的有关规定，邓明长先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司将尽快 遴选适合担任公司总经理的人选，并按照法定程序尽快完成新任总经理的聘任 工作。截至本公告日，邓明长先生未持有公司股份。邓明长先生承诺将严格遵 守相关法律法规关于高级管理人员离职后的相关规定。 公司及董事会对邓明长先生在任职总经理期间对公司发展做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-080 中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼总 经理邓明长先生递交的辞职申请，邓明长先生因工作调整原因，申请辞去公司 总经理职务，辞职后将继续在公司担任董事及董事会战略委员会委员职务。 ...

中化岩土集团股份有限公司 违规经营投资责任追究办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）违 规经营投资责任追究工作，落实企业资产保值增值责任，保障企业资产安全，根 据国家和地方相关法律法规、公司章程，结合公司工作实际，公司拟制定《违规 经营投资责任追究办法》，现将具体情况汇报如下： 第二条 本办法适用于公司及纳入合并报表范围内各级全资、控股、有控制 权的且纳入公司管理的下属单位（以下统称"子公司"）。 第三条 本办法所称违规经营投资资产损失是指公司各级经营管理有关人员 违反规定、未履行或未正确履行职责，造成公司各种形式投资和投资所形成的资 产价值权益，以及依法认定为公司所有的其他资产价值的非正常减少或灭失，或 导致公司经济利益无对价流出。资产价值包括使用价值、转让价值和可变现价值 等。 前款所称经营管理有关人员，包括全资、控股、参股企业及其分支机构等企 业，由党组织或者上级单位、企业提名、推荐、任命、批准等，履行组织、领导、 管理、监督等职责的人员。前款所称规定，包括国家法律法规、国有资产监管规 章制度和公司内部管理制度等。前款所称未履行职责，是指在规定期限内或正当 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-075 中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 15 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第三次临时 会议的通知，于 2024 年 11 月 18 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场 与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公 司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。须经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过方可实施。 二、关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《对外担保管理制度》发布于巨潮资讯网。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。 三、关于制定《违规经营投资责任追究办法》的议案 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-076 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 15 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第四次 临时会议的通知，于 2024 年 11 月 18 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议 室以现场与通讯同步方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。 《关于续聘会计师事务所的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 18 日 一、关于续聘会计师事务所的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，在以往担任公司审计机构过程中，严格遵循独立、客观、公 正的执业准则，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况。公 ...

中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东会的召集 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东会的召开 11 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党的组织 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、合规管理和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 合规管理与审计 32 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-077 2．被担保方：全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称"北 京场道"）。 3．为保障资金需求，公司于 2024 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第四次 临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为北京场道向银行 申请金额最高不超过人民币 60,000 万元的银行综合授信或融资额度（包括其对 外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限为一年， 自股东会审议通过之日起生效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中化岩土集团股份有限公司章程》 的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。 中化岩土集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司为子公司提供担保，包括对资产负债率超过 70%的子公司提供担保， 且目前公司过会担保金额（非实际担保金额）已超过公司最近一期经审计的净资 产的 100%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1．担保方：中化岩土集团股份有限公司（以 ...

中化岩土集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据现 行有效《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（以下简称《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》）等有 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则以及《中化岩土集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对子公司、 子公司对合并报表范围内的公司、合并报表范围内的公司对合并范围外的单位提供 担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 第四条 公司对外担保必须经董事会或 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-079 中化岩土集团股份有限公司 1．股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2024 年 11 月 18 日，公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 5 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-078 中化岩土集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）续聘会计师事务所符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 18 日召开了第五届董事会第四次临时会议、第五届监 事会第四次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）担任公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 12 月 22 日 组织形式 特殊普通合伙 执业资质 北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO.0014469） 注册地 ...