广东万和新电气股份有限公司 2025 年度非独立董事薪酬方案 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）根据《广 东万和新电气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟定 2025 年度非独立董事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事。 四、发放办法 基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据 2025 年度绩效考核结果发放，年终 将依据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果进行发放。 五、其他规定 广东万和新电气股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 依据公司相关制度，非独立董事若未在公司担任高级管理人员或其他具体职 务，公司不单独向其支付董事薪酬；若担任公司高级管理人员或其他具体职务， 则按照高级管理人员薪酬政策或其他具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不 另行支付其董事薪酬。 基于上述安排，公司副董事长卢楚隆先生、董事叶汶斌先生因未在公司担任 高级管理人员或其他具体职务，故不在公司领取薪酬 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 2025-043 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届二次会议于2025年8月26日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次 临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）有关事宜通知如下： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17 日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 公司董事会六届二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时 股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部 议案进行了表决，通过如下决议： 1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《<2025 年半年度报告> 及<2025 年半年度报告摘要>》； 2025-038 广东万和新电气股份有限公司 六届二次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）六届二 次监事会会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。会议已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体监 事发出通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席黄 平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规 范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 监事会发表意见如下：经审核，我们认 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 2025-037 广东万和新电气股份有限公司 董事会六届二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届二次会议于 2025 年 8 月 26 日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相 结合的方式召开。会议已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式向全体董 事发出通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事长 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部 议案进行了表决，通过如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《<2025年半年度报告>及 <2025年半年度报告摘要>》； 2、会议以 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-041 广东万和新电气股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告 一、审议程序 1、董事会/监事会审议情况 董事会六届二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，及六届二次监事会会 议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2025年半年度 利润分配预案》。 2、董事会意见 董事会发表意见如下：经核查，公司2025年半年度利润分配预案符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026 年分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性与合规性；该预案充分考虑了 全体股东的利益及公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，且能有效保护广 大投资者的利益。 3、监事会意见 监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑 了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全 体股东利益及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和规范性文件规定，制定本实 施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责。 广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 广东万和新电气股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

广东万和新电气股份有限公司外汇套期保值业务管理制度 广东万和新电气股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、财政部发布的《企业会计准则第 24 号——套期会计》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，未经公司同意，公 司下属全资或控股子公司不得操作外汇套期保值业务。同时，公司应当按照本制 度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 操作原则 第四条 公司进行外汇套期保值业务遵循 ...

广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度 广东万和新电气股份有限公司 重大投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风 险，保障公司和股东的利益，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、规范性文件及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"投资"事项包括： 第三条 公司股东会、董事会、总裁为公司重大经营和投资决策机构，在各 自的权限范围内，对公司重大投资作出决策。下属分公司无权决策对外投资， 子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 董事会、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司 法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大投 资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司重大投资事宜。 1 （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）租入资产； （三）对原有 ...

广东万和新电气股份有限公司股东会累积投票制实施细则 广东万和新电气股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事（包 括独立董事）时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，应实行累积投票制。 第二章 候选人的通知 第四条 股东会选举董事的，相关提案中应充分披露董事候选人的下述资料： （一）教育背景、工作经历、兼职等情况，在公司5%以上股东、实际控制 人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的 情况； （二）是否与持有公司5%以上股份的股东 ...

广东万和新电气股份有限公司社会责任制度 广东万和新电气股份有限公司 社会责任制度 第一章 总则 第一条 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻落 实科学发展观，构建和谐社会，推进企业可持续发展，积极践行社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《 广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的公司社会责任是指公司对国家和社会的全面发展、 自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利 益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和 职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从 事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发 展。 第四条 公司在经营活动中，应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的 原则，遵守社会公德和商业道德，接受政府和社会公众的监督。 ...