证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-031 广东万和新电气股份有限公司 董事会六届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届一次会议于 2025 年 7 月 4 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式向全体董事进行 了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议 事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第六届董事会 董事长、副董事长的议案》； （1）选举 YU CONG ...

二〇二五年七月 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2 法律意见书 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到万和电气如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、 有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一致。 本法律意见仅供万和电气本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随万和电气本次股东会其他信息披露 资料予以公告。 本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法 律意见承担责任。 致：广东万和新电气股份有限公司 根据广东万和新电气股份有限公司（"万和电气"或"公司"）的委托，北京 市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2025 年第一次临时股东会（"本次 股东会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次 股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-029 广东万和新电气股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事个人简历 周宝江先生，现任公司职工监事，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，湘潭大学法学专业硕士研究生毕业。2019 年 11 月至今历任公司法律风 控部法务专员、法律风控部经理等职务。 周宝江先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周宝江先生不存在以下情 形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政 处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-028 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届二十一次会议于2025年6月17日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次 临时股东会的议案》，决定于2025年7月4日采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），具体内容详见公 司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广 东万和新电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编 号：2025-027）。现就召开本次股东会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届二十一 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-025 广东万和新电气股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）第五届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开五届十二次监 事会会议，审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议 案》。现将本次监事会换届选举相关情况公告如下： 一、监事会换届选举的情况 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，2 名为非职 工代表监事，具体情况如下： 公司第五届监事会拟提名黄平先生、王如成先生为公司第六届监事会非职工 代表监事候选人（个人简历详见附件）。上述非职工代表监事候选人经股东会审 议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事 会。公司将于近日召开职工代表大会 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-024 广东万和新电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）第五届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 17 日召开董事会五届二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举 及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人 的议案》。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 上述董事候选人已通过第五届董事会提名委员会的资格审查。 二、其他说明 上述董事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方式逐项表决，其中，独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方 可进行审议。公司第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 广东万和新电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名李光为广东万和新电 气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李光作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东万和新电气股份有限公司董事会提名为广东 万和新电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人初大智作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东万和新电气股份有限公司董事会提名为广 东万和新电气股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

一、被提名人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 广东万和新电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名陈志坚为广东万和新 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...