General Overview - The implementation rules for the Nomination Committee of Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd. aim to standardize the selection of directors and senior management, optimize the board composition, and improve corporate governance structure [1][2]. Composition and Responsibilities - The Nomination Committee consists of three directors, with a majority being independent directors [3]. - The committee is responsible for formulating selection criteria and procedures for directors and senior management, as well as reviewing and recommending candidates [7][8]. Decision-Making Process - The selection process for directors and senior management involves communication with relevant departments, broad candidate searches, and thorough qualification reviews [10][11]. - The committee can hire intermediary agencies for professional advice if necessary, with costs covered by the company [11]. Meeting Procedures - Meetings must be announced three days in advance, and decisions require a majority vote from attending members [12][13]. - Meeting records must be accurate and complete, reflecting the opinions of attendees, and are maintained by the company’s board secretary [17]. Implementation and Amendments - The rules take effect upon approval by the board and will be amended in accordance with national laws and regulations if conflicts arise [20][21].

Core Viewpoint - The document outlines the annual audit work system of the Audit Committee of Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd, emphasizing the responsibilities of the committee in overseeing the preparation of annual financial reports and maintaining audit independence [1][2][3]. Group 1: Responsibilities and Procedures - The financial officer must report the company's annual production and operational status to the Audit Committee within two months after the fiscal year-end, including significant matters and progress [1]. - The financial officer is required to submit the annual audit work plan and related materials to the Audit Committee before the arrival of the annual audit CPA [2]. - The Audit Committee collaborates with the annual audit CPA to determine the timeline for the annual financial report in accordance with the Shenzhen Stock Exchange's disclosure requirements [2]. Group 2: Review and Communication - The Audit Committee must review the annual financial report prepared by the company before the CPA's arrival and provide written opinions [2]. - After the CPA provides preliminary audit opinions, the Audit Committee should review the annual financial report again and document their opinions [2]. - The Audit Committee is responsible for ensuring that the CPA submits the audit report within the agreed timeframe and must document the methods, frequency, and results of their follow-ups [2]. Group 3: Final Review and Decision-Making - Upon completion of the annual financial report audit, the Audit Committee must meet with the CPA to discuss issues identified during the audit process and conduct a final review and vote on the audited annual report before submitting it to the Board of Directors [2]. - The company is generally prohibited from changing the CPA during the annual audit period unless necessary, in which case the Audit Committee must evaluate the quality of both the previous and new CPA [2]. - The financial officer and the Board Secretary are responsible for facilitating communication between the Audit Committee, independent directors, and the company's management during the report preparation process [3].

每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 王可然） 截至发稿，万和电气市值为95亿元。 每经AI快讯，万和电气（SZ 002543，收盘价：12.82元）8月26日晚间发布公告称，公司六届二次董事 会会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于修 订公司相关制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，万和电气的营业收入构成为：工业占比98.02%，其他业务占比1.98%。 ...

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 8 月 26 日召开董事会六届二次会议和六届二次监事会会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公 司实际经营情况，公司拟对《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）进行修订。此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 具体修订明细情况如下： | 修订前 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 修改 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

编制单位：广东万和新电气股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初往来 资金余额 | 2025年1-6月往来 累计发生金额 | | 2025年1-6月往来 资金的利息（如 | 2025年1-6月偿还 累计发生金额 | 2025年6月往来 资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | - | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...

广东万和新电气股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）根据《广 东万和新电气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经 董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟定 2025 年度监事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 依据公司相关制度，监事若未在公司担任高级管理人员或其他具体职务，公 司不单独向其支付监事薪酬；若担任公司高级管理人员或其他具体职务，则按照 高级管理人员薪酬政策或其他具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不另行支 付其监事薪酬。 基于上述安排，公司监事会主席黄平先生因未在公司担任高级管理人员或其 他具体职务，故不在公司领取薪酬。其余监事 2025 年度的薪酬标准如下表所示： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （预计， ...

广东万和新电气股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （预计，万元） | （预计，万元） | | 赖育文 | 总裁 | 93.60 | 61.40 | 155.00 | | 卢楚鹏 | 副总裁 | 36.80 | 22.80 | 59.60 | | 杨颂文 | 副总裁 | 80.60 | 52.40 | 133.00 | | 卢宇凡 | 副总裁、董事会 秘书 | 57.20 | 37.80 | 95.00 | | 谢瑜华 | 财务总监 | 35.10 | 22.90 | 58.00 | 注：副总裁卢楚鹏先生已于 2025 年 7 月 4 日换届离任，其 2025 年度实际薪酬金额为 59.60 万元；副总裁、董事会秘书卢宇凡先生兼任非独立董事职务，仅领取其担任高级管理 人员的薪酬，不额外领取非独立董事薪酬。 四、发放办法 基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据 2025 年度绩效考核结果发放，年终 将依据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果进行发放。 广 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-040 广东万和新电气股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 8 月 26 日召开董事会六届二次会议和六届二次监事会会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同事务所"）为公司 2025 年度审计机构。此项议案尚需提交公 司 2025 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同事务所具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计工 作经验。在 2024 年度审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律法规和政策， 遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各 项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审 计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，董事会拟续 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号： 2025-042 广东万和新电气股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 根据《公司章程》最新修订，董事会成员由 7 人调整为 9 人，其中非独立 董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审查， 公司于 2025 年 8 月 26 日召开董事会六届二次会议，审议通过了《关于提名非 独立董事候选人的议案》，同意提名卢楚鹏先生、赖育文先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人（个人简历详见附件），其任期自公司 2025 年第二次临时 股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需提 交公司股东会以累积投票制方式逐项表决。 公司将于近日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事。 卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求， 不存在不得担任公司董事的情形。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼 任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数 的 ...

广东万和新电气股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 26 日 目 录 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 合并及公司资产负债表 2024年12月31日 编制单位：广东万和新电气股份有限公司 单位：人民币元 | 项 目 | 附注五 | 期末余额 | | 上年年末余额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | 流动资产： | | | | | | | 货币资金 | 1 | 1,927,626,960.85 | 504,164,087.11 | 2,371,697,684.22 | 769,494,580.67 | | 交易性金融资产 | 2 | 361,778,834.30 | 40,179,583.06 | 14,492,824.14 | - | | 应收票据 | | - | - | - | - | | 应 ...