南京新联电子股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 目 录 - 1 - 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行. 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 ...

南京新联电子股份有限公司 《公司章程修正案》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事 | 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事 | | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | （一）董事人数不足本章程所定人数 2/3 | （一）董事人数不足本章程所定人数 2/3 | | 时； | 时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 | | 1/3 时； | 1/3 时； | | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 | | 的股东请求时； | 的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）法律、行政法规、部门规章或本章程 | （六）过半数独立董事提议时； | | 规定的其他情形。 | （七）法律、行政法规、部门规章或本章程 | | 前述第（三）项股份数按股东提出书面要求 | 规定的 ...

（2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 南京新联电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）截至 2023 年末，公证天业合伙人 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-009 南京新联电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"、"新联电子"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟继续使用不超过 10.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京新 联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准， 公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股128,449,096股，每股发行价格 10.51元，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除各项发行费用人民 币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43 元 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-008 南京新联电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财； （3）证券投资。 2.投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟继续使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金 可以循环滚动使用。 3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资理财概述 1、投资目的 为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将 部分自有闲置资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更 大的收益。 2、投资额度 公司及子公司拟继续使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财， 在该额度内资金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过15亿元。 3、投资种类 （1）固定收益类或者保本 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－013 南京新联电子股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 决定召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任 ...

一、2023年董事会工作情况 南京新联电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学、审慎决策，认真 履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和全体股东的利益。现将2023年度 公司董事会工作情况报告如下： 1、股东大会决议执行情况 报告期内，公司召开了2022年年度股东大会。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决议。 2、董事会工作情况 2023年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 共召开3次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事 ...

南京新联电子股份有限公司 公司已于2024年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 上披露了《关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2024－003）。 一、中标项目的主要内容 公司在"国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设 备招标采购）"共中5个包：公司为分标SG2427-1108-23005"集中器及采集器" 的包6、包63，分标SG2427-1108-23006"专变采集终端"的包7、包35和包41的 中标人，共中5个包，中标总金额为人民币8,074.15万元。中标产品包括集中器、 专变采集终端等产品。 具 体 中 标 公 示 内 容 请 查 阅 国 家 电 网 有 限 公 司 电 子 商 务 平 台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/20240411114528 32_2018060501171111）上相关内容。 二、交易对方情况介绍 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024-004 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购） （招标编号：0711-24OTL01522004），该项目由国家电网有限公司委托国网物资 有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于2024年2月23日在国家 电网有限公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。 二、预中标公示主要内容 根据公示的内容，公司为分标SG2427-1108-23005"集中器及采集器"的包 6、包63，分标SG2427-1108-23006"专变采集终端"的包7、包35和包41的中标 候选人，共中5个包，预计中标总金额约为人民币8,074.15万元。 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网 有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台（https://ecp. sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2024040730741759_20180605011 71107）。 证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－003 南京新联电子股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：002546 证券简称：新联电子 南京新联电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位 中国人寿养老保险股份有限公司 洪奕昕 名称及人 民生证券股份有限公司 李佳 员姓名 时间 2024年2 月27日上午10:30-11:30 地点 公司会议室 上市公司 接待人员 董事会秘书彭辉、证券事务代表陆祥荣 姓名 调研记录： 1、问：公司所从事的主要业务？ 答：公司主要业务包括用电信息采集系统、智能用电云服务、电力柜 三大业务板块。 ...