一、独立董事的基本情况 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第七届董事会独立董事2023年度述职报告（曾江虹） 2023年，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责、忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并本着独立、客观、公正的立场对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的工作情况简要汇报如下： （一）个人简介 本人曾江虹，毕业于澳洲莫道克大学，硕士学位，注册会计师，注册税务师， 已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任惠科股份有限公司独立董 事、立信税务师事务所有限公司深圳分所负责人，公司第七届董事会独立董事等 职务。 （二）独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任 ...

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-037 债券代码：128053 债券简称：尚荣转债 深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司）于 2024 年 4 月 20 日召开 第七届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议 案》。为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资 金需求的前提下,同意公司及其下属子公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元) （￥300,000,000 元）的自有资金进行现金管理，具体内容如下： 一、概述 （一）目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前 提下,合理利用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回 报率,为股东谋取较好的业绩回报。 （二）额度 上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理 效率，授权公司财务 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会，就 公司在任独立董事曾江虹女士、刘卫兵先生、龙琼女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事曾江虹女士、刘卫兵先生、龙琼女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 20 日 ...

东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，作 为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"尚荣医疗"或"公司"）2019 年度 向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐人，东兴证券股份有限公司（以下简 称"东兴证券"或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843 号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》， 尚荣医疗获准向社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限为 6 年。 尚荣医疗公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告已亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"亚会审字（2024）第 01610027号"标准无保留意见的《审计报告》。现将经审计后的2023年度公司财 务状况、 经营成果、现金流量及主要财务指标情况报告如下： 公司 2023 年度实现营业总收入 119,288.70 万元，比上年同期减少 6.49%； 实现营业利润-12,122.35 万元，比上年同期增加 68.64%；实现归属于上市公司 股东的净利润-14,888.92 万元，比上年同期增加 51.67%。 一、2023 年度末公司的资产负债状况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 393,171.93 万元，负债总额 118,396.34万元，归属于母公司股东权益为261,416.92万元，资产负债率30.11%。 详细财务状况如下： （一）合并资产负债表 编制单位：深圳市尚荣医疗股份有限公司 金额单位：人民币元 | 项 | 目 | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其它职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的 时间和精力，有效地履行独立董事职责。 尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证 ...

一、本次追溯调整的概述 深圳市尚荣医疗股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 2024年4月20日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议， 审议通过了《关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的议案》。公司按照《企 业会计准则解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，对2022年度财务报表相关项目进 行追溯调整。本次追溯调整已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，详见公司2023年年度审计报告附注四.33-重要会计政策、会计估计的变更。 2022 年度 | 报表项目 | | 2022 年 12 月 31 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | 调整后 | | 调整数 | | 递延所得税资产 | 137,439,013.59 | 137,085,922.42 | | -353,091.17 | | 递延所得税负债 | 353,091.17 | | - | -353,091.17 | 二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 ...

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

2023年度董事会工作报告 2023 年，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履 行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规及相关 规定，严格执行股东大会决议，严格遵守证监会、深交所等监管机构要求，充分 发挥决策职能，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发 挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年主要经营指标情况 公司 2023 年度实现营业总收入 119,288.70 万元，比上年同期减少 6.49%； 实现营业利润-12,122.35 万元，比上年同期增加 68.64%；实现归属于上市公司 股东的净利润-14,888.92 万元，比上年同期增加 51.67；截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 393,171.93 万元，负债总额 118,396.34 万元，归属于母公司 股东权益为 261,416.92 万元，资产负债率 30.11%。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 二、董事会工作情况 （一）规范董事会运行机制 1、董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开会议 10 次。董事会的 ...

专项审核报告 亚太(集团) (特殊普通合伙) T 关于深圳市尚荣医疗股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 亚会专审字(2024)第 01610006号 深圳市尚荣医疗股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称"尚荣医疗公司")2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《深圳市尚荣医疗股 份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》 《以下简称"汇总 表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是尚荣医疗公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专 项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报 ...