宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第五届董事会第十六次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14： 30 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-033 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股 东大 会将 通过 深圳 证券 交易 所交 易系统 和互 联网 投票 系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2 ...

宝鼎科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002976 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码 · 京24TF9 ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ ᇍ唾、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴 䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ᧗ 㛑 㛑 ь ৺ ަ Ԇ ޣ 㚄 ᯩ 䍴 䠁 ঐ ⭘ ᛵ ߥ Ⲵ у 亩 䈤 ...

宝鼎科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五次会议、2023 年 5 月 10 日 召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 为公司 2023 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，年度审计费用 ...

宝鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使 独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东 的利益，现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 谭跃先生，男，1959年生，香港中文大学商学院博士，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任湖南工业大学助教、长沙电力学院讲师、暨南大学金融学系副教 授、教授，暨南大学会计学系主任、会计学系主任兼国际学院副院长、管理学院 副院长（主持工作）、管理学院执行院长、索菲亚家居股份有限公司独立董事等。 现任暨南大学会计学系教授、博士生导师，兼任广东省卫生经济学会计学会名誉 会长、广州地铁集团有限公司外 ...

宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011002670 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 宝鼎科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-5 ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002670 号 宝鼎科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝鼎科技公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告" ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年, 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公 司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及对公司和全体股东负 责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及 股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、 检查董事、高管人员履职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重 大决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司 监事会 2023 年工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况及监事出席会议情况 宝鼎科技股份有限公司 2023 年监事会共召开 8 次监事会会议，相关情况如下： 1、2023 年 3 月 21 日，公司召开了第五届监事会第四次会议，3 名监事出席 会议，会议通过了《关于拟变更公司会计估计的议案》的议案； 2、2023 年 3 月 29 日，召开了公司第五届监事会第五次会议，3 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-032 宝鼎科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月2收到公司 董事王乐译先生的辞职报告，王乐译先生因工作安排原因申请辞去公司第五届董 事会董事职务，同时辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务、提名委员会委 员职务。王乐译先生辞职后，不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024 年4月3日在巨潮资讯网上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-013）。 王乐译先生辞职后，根据《公司章程》的相关规定，公司须补选一名董事。 经公司控股股东山东金都国有资本投资集团有限公司推荐、公司董事会提名委员 会审查，公司于2024年4月10日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选董事的议案》，同意提名孙浩文先生为第五届董事会非独立董事候选人（简 历详见附件），并提交公司2023年年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，董事会中 ...

关于营业收入扣除事项的 宝鼎科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011002671 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 宝鼎科技股份有限公司 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1 | | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002671号 宝鼎科技股份有限公司： 我们接受委托，对宝鼎科技股份有限公司（以下简称宝 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-020 宝鼎科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，该议 案需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）具备 从事证券、期货相关业务资格。在与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同 所约定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富 的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘 大华会计师事务所为公司2024年度财务、内控等事项的审计机构，聘期一年。公 司董事会将提请公司股东大 ...

二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会的情况 2023年度，公司董事会共召开了10次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决） 10次，没有委托出席或缺席情况，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。 2、出席股东大会的情况 2023年度，公司召开了5次股东大会，本人5次列席股东大会。 宝鼎科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本 人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大会会议， 忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利 益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 杨维生：男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研 究员级高级工程师。历任香港东方线路有限公司品质保证部技术 ...