关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-053 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事丁洪 杰先生的辞职报告，丁洪杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职 务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。丁洪杰先生辞职后， 不再担任公司任何职务。 鉴于丁洪杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》及《公司章程》规定，丁洪杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 丁洪杰先生的辞职不会影响公司董事会正常运行。 董 事 会 2024 年 8 月 24 日 附件：《董少岐先生简历》 董少岐：男，1974 年出生，本科学历。历任新疆富蕴招金矿业有限公司财务 总监、辽宁招金白云黄金矿业有限公司财务总监、招金矿业股份有限公司财务部 经理、山东招金集团有限公司财务副总监等。现任山东招金集团有限公司财务总 监、招金有色矿业有限公司董事、山东招金集团财务有限公司董事、山东招 ...

中信证券股份有限公司 关于 宝鼎科技股份有限公司调整部分募投项目 投资规模并永久补充流动资金 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：2024 年 8 月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技调整部分募投项 目投资规模并永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、调整部分募集资金规模的概述 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 2022 年 8 月 23 日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准 宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862 号），获准向招金有色矿业有限 公司发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。2022 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-055 宝鼎科技股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开的 第五届董事会第十八次会 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-047 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"） 第五届董事会第 十八次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人、邮件 和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实出席表决董事 8 人，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...

一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体监 事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生 召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规和规范性文件的规定。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-048 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案充分考虑了公司财务 状况及盈利能力，有利于公司持续、稳定、高质量健康发展，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-052 公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁 产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的 宝鼎科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）全资子公司招 远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）因业务发展需要，2024年拟通 过黄金租赁方式向金融机构申请总额不超过13,333.00万元的授信额度。 为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司 利润的影响，公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。 公司于2024年8月22日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十 五次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展黄金远期交易与黄金租赁 组合业务的议案》。具体内容如下： 一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务概述 公司及子公司黄金远期 ...

宝鼎科技股份有限公司 2024 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年 | 1-6 月占用累计 | 2024 | 年 1-6 | 月占用 | 2024 年 | 1-6 月偿 | 2024 | 年 6 月期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息(如有) | | | 还累计发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-046 1、公司董事会认为金都国投的提议具有合理性和可行性，符合法律法规和 《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况及长远发展的需要。 2、公司及公司董事会将对2024年度中期分红事项进行认真研究，根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况制定具体可行的利润分配方案，并及时 宝鼎科技股份有限公司 关于收到公司控股股东 2024 年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日收到公司控股股 东山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称"金都国投"）出具的《关于提 议实施2024年度中期分红的函》，现将有关情况公告如下： 一、提议的主要内容 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，践行"提质增效重回报"， 基于对公司长远发展信心、财务状况展望等综合考虑，公司控股股 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-045 宝鼎科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因业绩补偿股份 19,418,203 股回购注销的原因，同意将公司注册资本由 427,960,242 元变更为 408,542,039 元，并对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。 根据《公司章程》及上述决议，公司于近日已办理完成工商变更登记及《公 司章程》备案手续，并取得由浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》。相 关信息如下： 7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技 术咨询 ...

深 圳 证 券 交 易 所 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司 及相关责任人严格遵守企业会计准则及上市公司信息披露有关 规定，切实提高财务信息披露质量。 关于对宝鼎科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 特此函告 公司部监管函〔2024〕第 133 号 宝鼎科技股份有限公司、张旭峰、朱宝松、赵晓兵、丛守延： 你公司 2024 年 7 月 18 日披露的《关于 2024 年一季度报告 的更正公告》显示，你公司 2024 年 4 月 27 日披露的 2024 年一 季度报告部分数据有误，你公司披露的报告期归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非净利润"）为 8,133.83 万元，但实际应为 1,933.82 万元。另外，你公司 2024 年 4 月 12 日披露《2024 年第一季度业绩预告》，预计 2024 年一 季度扣非净利润为 5,200 万元至 7,800 万元。前述预计扣非净利 润与实际扣非净利润存在较大差异，业绩预告信息披露不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...