关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-053 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事丁洪 杰先生的辞职报告，丁洪杰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职 务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。丁洪杰先生辞职后， 不再担任公司任何职务。 鉴于丁洪杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》及《公司章程》规定，丁洪杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 丁洪杰先生的辞职不会影响公司董事会正常运行。 董 事 会 2024 年 8 月 24 日 附件：《董少岐先生简历》 董少岐：男，1974 年出生，本科学历。历任新疆富蕴招金矿业有限公司财务 总监、辽宁招金白云黄金矿业有限公司财务总监、招金矿业股份有限公司财务部 经理、山东招金集团有限公司财务副总监等。现任山东招金集团有限公司财务总 监、招金有色矿业有限公司董事、山东招金集团财务有限公司董事、山东招 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-046 1、公司董事会认为金都国投的提议具有合理性和可行性，符合法律法规和 《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况及长远发展的需要。 2、公司及公司董事会将对2024年度中期分红事项进行认真研究，根据《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况制定具体可行的利润分配方案，并及时 宝鼎科技股份有限公司 关于收到公司控股股东 2024 年中期分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日收到公司控股股 东山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称"金都国投"）出具的《关于提 议实施2024年度中期分红的函》，现将有关情况公告如下： 一、提议的主要内容 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，践行"提质增效重回报"， 基于对公司长远发展信心、财务状况展望等综合考虑，公司控股股 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-045 宝鼎科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，因业绩补偿股份 19,418,203 股回购注销的原因，同意将公司注册资本由 427,960,242 元变更为 408,542,039 元，并对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。 根据《公司章程》及上述决议，公司于近日已办理完成工商变更登记及《公 司章程》备案手续，并取得由浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》。相 关信息如下： 7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技 术咨询 ...

深 圳 证 券 交 易 所 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司 及相关责任人严格遵守企业会计准则及上市公司信息披露有关 规定，切实提高财务信息披露质量。 关于对宝鼎科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 特此函告 公司部监管函〔2024〕第 133 号 宝鼎科技股份有限公司、张旭峰、朱宝松、赵晓兵、丛守延： 你公司 2024 年 7 月 18 日披露的《关于 2024 年一季度报告 的更正公告》显示，你公司 2024 年 4 月 27 日披露的 2024 年一 季度报告部分数据有误，你公司披露的报告期归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非净利润"）为 8,133.83 万元，但实际应为 1,933.82 万元。另外，你公司 2024 年 4 月 12 日披露《2024 年第一季度业绩预告》，预计 2024 年一 季度扣非净利润为 5,200 万元至 7,800 万元。前述预计扣非净利 润与实际扣非净利润存在较大差异，业绩预告信息披露不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

一、《警示函》内容 宝鼎科技股份有限公司、张旭峰、朱宝松、丛守延、赵晓兵： 2024年7月18日，宝鼎科技股份有限公司（以下简称公司）披露《关于2024 年一季度报告的更正公告》，对披露的《2024年一季度报告》中非经常性损益项 目和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进行更正。《2024年一季 度报告》相关数据披露不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条，公司董事长张旭峰、总经理朱宝松、财务总监丛守延、董事会秘书赵晓 兵违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十 一条规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二 条规定，我局决定对公司及张旭峰、朱宝松、丛守延、赵晓兵分别采取出具警示 函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司及相关人员应认真吸 取教训，加强财务核算工作的管理，提高公司信息披露质量，并于收到本决定书 之日起10个工作日内向我局提交书面报告，杜绝今后再次发生此类违规行为。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可在收到 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯网 上披露了《2024年一季度报告》（公告编号：2024-037）。经事后审查发现，公 司2024年一季度报告部分数据有误，现予以更正，具体情况如下： 一、更正情况 （一） 主要会计数据和财务指标 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-043 宝鼎科技股份有限公司 关于2024年一季度报告的更正公告 更正前： | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 81,338,328.59 | -30,327,829.22 | -30,327,829.22 | 368.20% | 更正后： | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

宝鼎科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-037 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宝鼎科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-042 宝鼎科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的经营业绩：☑扭亏为盈 同向上升 同向下降 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------| | \n项 目 | \n本报告期 | 调整前 | 上年同期 | 调整后 | | 归属于上市公司 | 盈利： 9,000.00 万元 – 10,530.00 万元 | | | | | 股东的净利润 | 比调整后上年同期下降： 14.54 % - 0.01 % | 盈利： 6,724.91 | 万元 | 盈利： 10,531.16 万元 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-041 宝鼎科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的业绩承诺补偿股份涉及的股东户数为2户，分别为山东招 金集团有限公司（以下简称"招金集团"）、招远永裕电子材料有限公司（以下 简称"永裕电子"），回购注销股份总数量为19,418,203股，其中有限售条件的 股份数量为19,418,203股，无限售条件的股份数量为0股，占本次回购注销前宝 鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）总股本427,960,242 股的4.5374%。 2、本次业绩承诺补偿股份由公司以总价人民币1.00元回购注销，公司已于 2024年7月2日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回 购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由427,960,242股变更为 408,542,039股。 一、本次股份回购注销基本情况 （一）发行股份购买资产情况 公司收到中国证监会于2022年8月18日核发的《关于核准宝鼎 ...

宝鼎科技 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宝鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致：宝鼎科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宝鼎科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》（以下简称"《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现 行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《股 东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格 ...