证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-038 宝鼎科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼 会议室。 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决 结果如下： 出席本次会议股东及股东代表共计 19 名，合计 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：204-039 宝鼎科技股份有限公司 关于回购注销业绩补偿股份减资暨通知债权人的公告 1、登记地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内 宝鼎科技股份有限公 司 四楼证券部（邮编：311106） 2、申报时间：2024年5月7日至2024年6月20日，工作日上午9：00-12：00， 下午13：00-16：00。 3、联系人：赵晓兵 朱琳 4、联系电话：0571-86319217，传真：0571-86319217 5、电子邮箱：bdkj@baoding-tech.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分别于2024年4月10日、2024 年5月6日召开第五届董事会第十六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了 《关于发行股份购买资产2023年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，同意 公司以1.00元总价格回购并注销业绩补偿方山东招金集团有限公司及招远永裕 电子材料有限公司2023年度业绩补偿股份数量共计19,418,203股。具体内容详见 公司于 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 宝鼎科技股份有限公司收购报告书之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年四月 声明与承诺 2023 年 6 月 11 日，山东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称"金都 国投"、"收购人"）与山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）签署了 《关于宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）， 招金集团拟将其持有的宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市 公司"）116,062,100 股股份转让给金都国投，占彼时上市公司总股本的 26.64% （注：因业绩承诺补偿股份回购注销导致公司股本由 435,612,051 元变更为 427,960,242 元，根据上市公司《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》、 《2023 年年度报告》，目前金都国投股比为 27.12%。为与收购时相关公告保持 一致，本持续督导意见全文沿用变更前股比）；2023 年 6 月 15 日，招远市人民 政府批复同意本次股份转让；2023 年 7 月 3 日，上市公司宝鼎科技召开股东大 会审议并作出决议，同意豁免招金集团股份锁定期承诺；2023 年 8 月 28 日， ...

中信证券股份有限公司 关于 宝鼎科技股份有限公司 上市地：深圳证券交易所 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见暨持续督导总结报 告 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）接受委托，担任宝鼎科技 股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，出具本持续督导工作报告。 本持续督导工作报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 本持续督导工作报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导工作报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任 ...

一、本次诉讼的基本情况 2021 年 3 月上旬，宝鼎科技收到宁波海事法院（2021）浙 72 民初 346 号传 票：原告泰格散装 7 号有限公司(Tiger Bulk No.7 Limited，以下简称"泰格公 司"）以海事海商纠纷为由，将宝鼎科技、常州市中海船舶推进系统有限公司（以 下简称"中海推进"）、常州市中海船舶螺旋桨有限公司三被告诉至法院，第三 人为劳氏船级社（中国）有限公司，请求：1）判令被告赔偿原告因"虎锋轮" 尾轴断裂停运期间的租金、燃油及员工工资等损失 1,532,863 美元，按起诉状具 状之日 2021 年 1 月 4 日美元兑人民币 6.5321 的利率，折合人民币 10,012,814.4 元；2）判令被告赔付原告自事故发生之日 2016 年 10 月 31 日起至被告实际履行 之日止的利息，以 10,012,814.4 为基数，按全国银行间同业拆借中心授权公布 的银行贷款市场报价利率计算；3）本案诉讼费、公证费、财产保全费、证据保 全费、差旅费等由被告承担。 宁波海事法院于 2021 年 2 月 7 日受理并立案。 2023 年 1 月 13 日下午，宁波海事法院公开开庭审理了 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 宝鼎科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240419 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2023 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2024 4 19 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 张旭峰（董事长）、朱宝松（董事兼总经理）、杨维生（独立董事）、 | | 人员姓名 | 陈绪论（董事兼副总经理）、赵晓兵（副总经理兼董秘）、丛守延（财 | | | 务总监）、黄宝安（金宝电子副总经理）、王晓亮（河西金矿总经理） | | | 与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答 | | | 复： | | | 问题一：领导，您好！我来自四川大决策年报中公司公告，公司制 | | | 定了 7000 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 宝鼎科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的因并购 山东金宝电子有限公司形成与商誉相关的资产组 可收回金额评估项目 资产评估报告 中同华评报字(2024)第 040529 号 共壹册 第壹册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co.,Ltd. 日期:2023 年 4 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇 邮编:100073 010-68090099 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020005202400618 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)0412号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第040529号 | | 报告名称: | 宝鼎科技股份有限公司拟商誉减值测试涉及的因并 购山东金宝电子有限公司形成与商誉相关的资产组 | | 评估结论: | 可收回金额评估项目 1,690,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月08日 | | 评估机构名称: | 北京中同华 ...

中信证券股份有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为宝 鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对上市公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认 真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2022年8月23日，上市公司公告收到中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技 股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请 的批复》（证监许可[2022]1862 号），获准向招金有色矿业有限公司发行股份募集配 套资金不超过3亿元。2022年9月23日，中信证券将扣除承销服务费后的认购款项的剩 余款项划转至上市公司指定账户中。根据中天运会 ...

中信证券股份有限公司 变更募投项目实施地点 之 专项核查意见 独立财务顾问 关于 宝鼎科技股份有限公司 签署日期：2024 年 4 月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"、"上市公司"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝鼎科技变更部分募集资 金投资项目实施地点相关事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： （二）募集资金投资项目情况 根据《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书》，本次募集资金投资项目拟用于投入标的公司"7,000 吨/年高速高频板 5G 用（HVLP）铜箔项目"、补充上市公司流动资金、支付中介机构费用等。 2 单位：万元 序 号 项目名称 拟投入募集资 金金额 占配套融 资总额的 比例 募集配套资金金额 占交易总金额的比 例 1 7,000 ...

中通诚资产评估有限公司 关于宝鼎科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的 核查意见及致歉声明 中通诚资产评估有限公司(以下简称"中通诚"或"评估机构")作为宝鼎科 技股份有限公司(以下简称"上市公司""宝鼎科技")2022年度发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")之评估机构,根据《公司 法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求,对宝鼎科技本次交易 2023 年度业绩承诺实 现情况进行了审慎核查,具体核查情况如下; 一、本次交易情况 2022 年 8 月 22 日,经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鼎科技股份有限 公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》(证监许可[2022]1862 号,以下简称"《批复》")核准,宝鼎科技向招远永裕电 子材料有限公司(以下简称"永裕电子")发行 57,823,464 股股份、向山东招金集 团有限公司(以下简称"招金集团")发行 14,120,862 股股份、向青岛相兑弘毅投 资管理中心(有限 ...