Core Viewpoint - Baoding Technology (002552.SZ) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.395 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.77% [1] - The net profit attributable to shareholders was 21.9795 million yuan, down 78.29% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 24.0066 million yuan, a decrease of 23.97% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.05 yuan [1] Dividend Distribution - The company proposed a cash dividend of 2.00 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1]

宝鼎科技股份有限公司董事会议事规则 宝鼎科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 第 1 页 共 6 ...

第一章 总则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《宝鼎科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作， 对董事会负责。 第三条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵循有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定。 宝鼎科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 宝鼎科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，成员中至少 有一名独立董事为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。 第五 ...

宝鼎科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 宝鼎科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事会提名委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选聘标准和程序、推荐合格的董事及高级管理人员人选， 向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵循有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 ...

宝鼎科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 宝鼎科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《宝鼎科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用 ...

宝鼎科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则 宝鼎科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事会战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期可持续发展战略规划、重大战略性投融资、资本运作等进行研究并提出建 议，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵循有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一名。 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）对公司中长期发展战 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第五届董 事会第二十五次会议，逐项审议通过了《关于修订、新增公司部分由股东大会审 议的管理制度的议案》及《关于修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理 制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司制度修订情况 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理 水平，结合公司实际情况及具体经营需要，公司修订、新增及废止的管理制度情 | 况如下： | | --- | | 序 | 修订前的制度名称 | 修订后的制度名称 | 修订/新 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 增/废止 | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 《 ...

宝鼎科技股份有限公司独立董事年报工作制度 宝鼎科技股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 1 宝鼎科技股份有限公司独立董事年报工作制度 （一）在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预 告及业绩预告更正情况。 （二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董事 应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。 第七条 独立董事发现公司或者公司董事、高级管理人员存在涉嫌违法违规 行为时,应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、深圳证券交易所 以及其他相关监管机构报告。 第一条 为了促进宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，为完善公司治理 机制，加强内部控制建设，进一步提升公司年度报告信息披露质量，明确独立董 事在公司年度报告编制工作中的职责，充分发挥独立董事在年报工作中的监督作 用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件和《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 ...

宝鼎科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 宝鼎科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《宝鼎科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须 遵循有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及本议事规则的规定。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。当薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他成员代行其职责；薪 ...

宝鼎科技股份有限公司独立董事工作细则 宝鼎科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《宝鼎科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、证券交易所业务规则、《公司章程》 和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职 责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多 3 家境内外上市公司担任 独立董事职务，并确保有足够的时间和精力有效地 ...