每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司的金矿审核验收完成了吗？现在金矿扩产工 程进度如何？可以加大开采力度了吗？ （文章来源：每日经济新闻） 宝鼎科技（002552.SZ）9月24日在投资者互动平台表示，河西金矿扩产一期工程主体建设已基本完工， 目前正在进行竣工审核验收相关工作。 ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on September 9, 2025, with a combination of on-site and online voting methods [3][5][10] - A total of 158 shareholders and representatives attended the meeting, holding 255,538,848 shares, which accounted for 65.8630% of the total voting shares [5][6] - The meeting approved several key proposals, including the profit distribution plan for the first half of 2025 and changes to the company's registered address and business scope [10][12][14] Group 2 - The company confirmed the election of Zhang Xufeng as the representative director to execute company affairs and as the legal representative [41][47] - The audit committee of the board was confirmed to consist of three members, including independent director Zou Haibo as the convener [43][48] - The board meeting was conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [39][35]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月9日晚间，宝鼎科技发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日召 开，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》等。 ...

证券日报网讯 9月9日晚间，宝鼎科技发布公告称，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》等。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core point of the article is that Baoding Technology (002552) announced the election of Zhang Xufeng as the chairman of the board and the legal representative of the company [1]

Group 1 - The company Baoding Technology (SZ 002552) held its 26th meeting of the fifth board of directors on September 9, 2025, to discuss various proposals including the election of directors to manage company affairs [1] - For the first half of 2025, Baoding Technology's revenue composition was 87.43% from manufacturing and 12.57% from non-ferrous metal mining [1] - As of the report, Baoding Technology has a market capitalization of 6.4 billion yuan [1]

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-044 宝鼎科技股份有限公司 宝鼎科技股份有限公司 一、选举代表公司执行公司事务的董事 根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事 长张旭峰为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期至第 五届董事会届满之日为止。 二、确认董事会审计委员会成员和召集人 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 公司第五届董事会审计委员会仍由邹海波、杨维生、张旭峰组成，其中独立董事 邹海波为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中 独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于选举代表公司执行公司事务的董事 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月9日召开第五届董事 会第二十六次会议，会议选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委 员会成员和召集人。具 ...

宝鼎科技 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宝鼎科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：宝鼎科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宝鼎科技股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《宝鼎科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《宝鼎科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-042 宝鼎科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、变更议案的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼 会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 6、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况 出席本次会议股东及股东代表共计 158 名，合计持有公司有表决权股份数 255,538,848 股，占公司总股份的 65.8630%； 其 ...

宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-043 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，公 司第五届董事会审计委员会仍由邹海波、杨维生、张旭峰组成，审计委员会成员 中独立董事占多数，并由会计专业人士邹海波担任召集人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"） 第五届董事会第 二十六次会议于 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 16：30 在宝鼎科技办公楼五楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 9 月 4 日 以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决 董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰主持，会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 ...