关于宝鼎科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{\ \ \ \ }}}\,\mathrm{O}\,\underline{{{\ \ \ \ \ }}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ \ \ }}}}\,\mathrm{\underline{{{\ \ \ \ \ \ \ \ }}}}}$$ 北京市中伦（上海）律师事务所 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chong ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-101 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第十 三次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 16：00 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以专人、邮件和 电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长李林昌先生主持，会议的召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会选举张旭峰先生担任公司第五届董事会董事长，并担任审计委员 会委员、战略委员会召集人职务。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于选举公司董事长及调整 专门委员会委员的公告》（公告编号 2023-102） ...

宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开第五届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》和 《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，具体内容如下： 一、选举董事长 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-102 宝鼎科技股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会全体董事一致同意选举董事张旭峰先生（简历附后）为公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。 根据《公司章程》等法律法规的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据 此，公司法定代表人将同步变更为张旭峰先生。 公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。 二、调整董事会专门委员会委员 为进一步完善公司治理结构，根据公司第五届董事会第十二次、十三次会议 决议，对公司第五届董事会专门委员会个别成员进行调整，由张旭峰先生接替李 宜三女士担任审计委员会委员、战略委员会召集人职务。具体调整情况如下： | ...

一、日常关联交易基本情况 中信证券股份有限公司关于 宝鼎科技股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鼎科技"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，在持续督导期内宝鼎科技增加 2023 年度日常关联交 易预计额度事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 7 日分别召开了第五届董事会第十二次会议和第五届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议 案》。公司全体独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 全体独立董事认为，增加公司 2023 年度日常性关联交易的预计符合公司日常经 营的需要，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，公司的 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-099 宝鼎科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 持股 5%以上股东朱丽霞女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 24 日在《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露《关于持 股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-039）,公司持股 5%以上 股东朱丽霞女士计划自预披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内拟以集中竞价 交易方式或在预披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易方式减持公司 股份合计不超过公司总股本（业绩补偿股份回购注销后）比例的 6.00%。 2023年7月18日，公司披露《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》 （公告编号：2023-054）。朱丽霞女士于2023年7月17日-2023年7月18日期间， 通过集中竞价方式减持公司股份169,900股（占公司总股 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-092 一、 新增日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 宝鼎科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于新增公司日常性关联交易预计额度的公告 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第五 届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过《关于新增公司日 常性关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有 关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度说明如下： 公司现金收购招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100%股权 已于 2023 年 11 月 20 日完成工商变更，河西金矿成为公司全资子公司，并自 2023 年 12 月纳入公司合并报表范围。公司预计在日常生产经营中，河西金矿将与山 东中矿集团有限公司控股子公司山东金都冶炼股份有限公司（以下简称"金都冶 炼"）、山东招金集团有限控股子公司招金矿业股份有限公司（ ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-098 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 的第五届董事会第十二次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召 开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-094 宝鼎科技股份有限公司 关于拟变更公司会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第五届 董事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更公司会计估计的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、会计估计变更情况概述 （一）变更日期：本次会计估计变更事项自 2023 年 12 月 1 日起开始执行。 （二）变更原因： 公司于 2023 年 11 月 20 日实施完毕现金购买招远市河西金矿有限公司（以 下简称"河西金矿"）100%股权，标的公司河西金矿成为公司全资子公司并纳入 合并报表范围。公司主营业务在原有大型铸锻件、电子铜箔及覆铜板业务的基础 上新增黄金采选业务。 为适应公司发展需要，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高 公司财务信息质量，并为投资者提供可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准 则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，需要对公司固定资 产、无形资产、应收账款、其他应 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-090 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人、邮件和电话 方式送达全体董事。会议应出席表决董事 8 人，实出席表决董事 8 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长李林昌先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》 公司现金收购招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100%股权 已于 2023 年 11 月 20 日完成工商变更，河西金矿成为公司全资子公司，并自 2023 年 12 月纳入公司合并报表范围。公司预计在日常生 ...

宝鼎科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） 宝鼎科技股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 1 宝鼎科技股份有限公司章程 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 2 宝鼎科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条本公司系依照《公司法》和其他 ...