本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023 年 9 月 5 日上午 11:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 的会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议 应到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-070 宝鼎科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：本次挂牌转让涉及的标的资产权属清晰，交易价格经具有从事 证券、期货相关业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司分析后确定，交易定 价原则合理，定价公允，符合公司和全体股东的利益。本次交易符合相关法律法 规和《公司章程》的规定，决策的程序和结果符合法律规定，不存在损害公司和 股东利益的行为。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-073 宝鼎科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开的 第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 26 日（星期二）召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通 过深圳证券交易所互联 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-069 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）第五届董事会第 十次会议于 2023 年 9 月 5 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 31 日以专人、邮件和电话 方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司拟现金收购河西金矿 100%股权暨关联交易的议案》 公司拟通过支付现金的方式向山东金都矿业有限公司（以下简称"金都矿业"） 购买其持有的招远市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100.00%股权。 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《评估报告》（天兴 ...

3、本次收购的交易定价依据具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告 并经国有资产监督管理部门备案的评估结果，经交易双方按评估值协商确定，交 易定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及公 司章程的规定，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。公司拟 为本次收购与交易对方签订的相关交易协议，符合国家有关法律、法规及规范性 文件的规定。 宝鼎科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"）拟通过支付现 金的方式向山东金都矿业有限公司（以下简称"金都矿业"）购买其持有的招远 市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100.00%股权（以下简称"本次收 购"），并拟通过公开挂牌的方式出售公司所持有的宝鼎重工有限公司（以下简称 "宝鼎重工"）100.00%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称"宝鼎废 金属"）100.00%股权和杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简称"宝 鼎小贷）42.50%股份（以下简称"本次出售"，上述标的资产以下合称"出售资 产"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

T ZHONG LUN | 中 倫 律 師 事 務 所 诗殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（上海）律师事务所 关于宝鼎科技股份有限公司 现金收购招远市河西金矿有限公司 100%股权 所涉矿业权的专项法律意见书 二〇二三年九月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山,阿拉木图 g = Qingdao = Hangzhou = Nanjing = Haikou = Tokyo · Hong Kong = London · New York = Los Angele □倫律師事務所 法律意见书 | | | | 释 义 | | --- | | 一、本次交易方案及所涉及各方的主体资格 | | (一) 本次交易方案概述 . | | (二) 本次交易收购方的主体资格 | | (三)本次交易转让方的主体资格 | | (四)本次交易双方的关联关系 . | | 二、本次交易的标的资产 | | (一)本次交易的标的资产的基本情况 | | (二)标的资产 ...

2、本次收购的交易定价依据具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告 并经国有资产监督管理部门备案的评估结果，经交易双方按评估值协商确定，本 次收购定价遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。 3、本次出售资产将采取公开挂牌的方式进行，本次交易对手方、成交价格、 交付和过户时间等协议主要内容尚无法确定。本次出售的挂牌底价依据具有证券 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过支付现 金的方式向山东金都矿业有限公司（以下简称"金都矿业"）购买其持有的招远 市河西金矿有限公司（以下简称"河西金矿"）100.00%股权（以下简称"本次 收购"），并拟通过公开挂牌的方式出售公司所持有的宝鼎重工有限公司（以下 简称"宝鼎重工"）100.00%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称"宝 鼎废金属"）100.00%股权和杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简 称"宝鼎小贷）42.50%股份（以下简称"本次出售"，上述标的资产以下合称"出 售资产"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

1. 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鼎科技"）拟通过山东 产权交易中心以公开挂牌的方式出售公司所持有的宝鼎重工有限公司（以下简称 "宝鼎重工"）100.00%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称"宝鼎非 金属"100.00%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简称"宝鼎 小贷"）42.50%股份（以下简称"出售资产"）。 2、本次交易不构成重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。 3、本次交易尚需提交股东大会审议。 4、本次交易对手方、成交价格、交付和过户时间等交易结果尚存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-072 宝鼎科技股份有限公司 关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为聚焦主业发展战略，优化资产结构，剥离大型铸锻件业务，公司于2023年9 月5日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》。宝鼎科技拟通过山东产权 ...

二、股份转让过户情况 证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-068 宝鼎科技股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股份协议转让情况概述 2023年6月11日，宝鼎科技股份有限公司（以下简称"宝鼎科技"或"公司"） 控股股东山东招金集团有限公司（以下简称"招金集团"）与山东金都国有资本投 资集团有限公司（以下简称"金都国投"）签署了《关于宝鼎科技股份有限公司之 股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），招金集团以非公开协议转让 方式将其持有的公司116,062,100股股份（占当时公司总股本的26.64%）转让给金 都国投。 具体内容详见公司于2023年6月12日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东 协议转让股份暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2023-040）； 2023年6月15日在巨潮资讯网上披露的《收购报告书摘要》《简式权益变动报告 书》等；2023年6月20日在巨潮资讯网上披露的《宝鼎科技股份有限公司收购报 告书》；20 ...

宝鼎科技股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月） 宝鼎科技股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节董事会 第六章经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 1 宝鼎科技股份有限公司章程 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第十二章附则 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 第一节通知 第二节公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 2 宝鼎科技股份有限公司章程 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条本公司系依照《公司法》和其他有 ...

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-064 宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝鼎科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议的会议通知已于 2023 年 8 月 21 日以专人、邮件和电话方式送达全体董 事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。 1、第五届董事会第九次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司发展需要，需对公司章程相关条款进行修订。《公司章程》第八条 "总经理为公司的法定代表人"修改为"董事长为公司的法定代表人"。详见同 日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2 ...