本报告依据中国资产评估准则编制 江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试 涉及的上海圳呈微电子技术有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字(2024)第 0135 号 (共1册,第1册) 江苏天健华展资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD HUACHEN CPY 二〇二四年 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202400125 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2024)00069号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2024)第0135号 | | 报告名称: | 江苏南宁精工股分有限公司商誉减值测试步及时上 海圳导微电子技术有限公司商誉资产组可收回金额 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 57.395.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月10日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:32140008 吴杰 (资产评估师) | | | ...

江苏南方精工股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024) 01478 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn/ 1 11 审计报告 天衡审字(2024)01478 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南方精工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于南方精工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-011 江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第六次会 议的通知。 2、本次会议于2024年4月18日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度监事会工 作报告的议案》； 2、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度财务决算 1 江苏南方精工 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏南方精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——王玉海 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 公司章程》以及公司 的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中 小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、2023 年工作情况 1．本人 2023 年出席董事会、股东大会情况 公司 2023 年共计召开 6 次董事会，本人应出席 6 次，亲自出席 6 次，委托 出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 3 次，亲自出席 3 次。本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为 原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生 的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议， 所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 2．独立开展工作情况 在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照 公司章程》 以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营 ...

江苏南方精工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第三条 公司于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易 所上市（以下简称"证券交易所"）。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏南方精工股份有限公司 英文全称：Jiangsu NanFang Precision Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：常州市武进高新技术开发区龙翔路，邮政编码：213164。 | 第一章 | | 总则-----------------------------------------------------------------------------------------1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------------------------2 | | | 第三章 | 股 份 | --------------------------- ...

2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下表： 1 2023 年度监事会工作报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认 真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了2023年公司召开 的所有董事会会议，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益的角度出发，对公司的经营活动、财务状况、重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供 了有力的保障。 一、监事会工作情况 | 序 | 会议名 | | 召开时间 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | | | | 1. | 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工 作报告的议案》； | | | | | | | | 2. 3. | 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算 报 ...

江苏南方精工股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十八日 江苏南方精工股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事孙荣发先生、傅利国先生、单奕女士的独立性情况和离任独 立董事陈文化先生、王玉海先生进行评估并出具如下专项意见：经核查在任独立 董事孙荣发先生、傅利国先生、单奕女士以及离任独立董事陈文化先生、王玉海 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏南方精工股份有限公司 ——单奕 本人作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规、《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公 司整体利益，独立履行职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年履行职责情况述职如下： （2）在第六届董事会第三次会议，针对《关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 案》、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、 《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、 《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关 主体承诺的议案》、 《关于制定公司的议案》、 《关于公司未来三年 （2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司向不特定 对象发行可转换 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-016 江苏南方精工股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的通知 一、会议召开日期和时间 2023年5月7日（星期三）15：00-17：00。 二、会议召开方式 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台上举行， 采用网络远程的方式，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 三、公司出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理姜宗成先生、董事兼 副总经理兼董事会秘书史维女士、董事兼财务负责人顾振江先生、独立董事孙荣 发先生、傅利国先生、单奕女士。 四、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2024年4月29 日（星期五）17:00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司 （zhengquanbu@nf-precision.com），公司将在本次说明会上在信息披露允许的 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有 ...