江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——单奕 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会；本人出席了 8 次董事会会议，均以现场方式出席；本人列席参会了 3 次股东大会；对出席的董 事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无 法发表意见的情形； 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 （二）参与董事会专门委员会、 报告期内，本人担任第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0701 | 0.0784 | -10.59 | 0.1393 | | 每股净资产（元） | 3.26 | 3.38 | -3.55 | 3.41 | | 每股公积金(元) | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | | 每股未分配利润(元) | 1.70 | 1.84 | -7.61 | 1.88 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 7.84 | 6.71 | 16.84 | 5.88 | | 净利润(亿元) | 0.24 | 0.27 | -11.11 | 0.48 | | 净资产收益率(%) | 2.10 | 2.31 | -9.09 | 4.05 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6539.6万股，累计占流通股比： 26.08%，较上期变化： ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏南方精工股份有限公司 Jiangsu Nanfang Precision Co., Ltd. 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 江苏南方精工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人顾振江及会计机构负责人（会 计主管人员）顾振江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，在本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了 公司未来的发展趋势、可能面对的挑战和存在的风险，相关内容涉及的前瞻 性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 348,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（ ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-024 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届 董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年 度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和 资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行了全 面清查，并进行了充分分析和评估，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失 的资产计提减值准备；本次计提信用减值损失、资产减值损失的明细如下： | 信用减值损失 | 应收账款 | | | --- | --- | --- | | | 其他应收款 | -39,730.50 | | 项目 | 对应资产 应收票据 | 资产减值准备金额 （元） -4,049,091.82 -257,11 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-022 江苏南方精工股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述 产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。 2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过 （含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。 3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、 履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第六届 董事会第十八次会议和第六届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于开 展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司 规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现 ...

江苏南方精工股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年度日常生产经营需 要，预计 2025 年度公司与关联企业常州市泰博精创机械有限公司发生的日常关联交 易总额不超过 300 万元，与关联企业常州克迈特数控科技有限公司发生的日常关联交 易总额不超过 500 万元，与关联企业常州泰博滚针轴承有限公司发生的日常关联交易 总额不超过 130 万元，与关联企业常州市亚永环保设备有限公司发生的日常关联交易 总额不超过 50 万元。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》， 其中关联董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士回避表决。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-026 江苏南方精工股份有限公司 本次日常关联交易事项已经公司第六届 ...

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-027 江苏南方精工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 江苏南方精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"解释第 18 号"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司股 东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了解释第 18 号，其中"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质 量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业 务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。 本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部 ...

2024 年度监事会工作报告 江苏南方精工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认 真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了2024年公司召开 的所有董事会会议，参加了公司召开的股东会，从切实维护公司利益和广大中小 股东权益的角度出发，对公司的经营活动、财务状况、重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供 了有力的保障。 一、监事会工作情况 | 序 | 会议名 | 召开时间 | 会议决议 | 称 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 审议通过了：1.《关于公司 | 2024 | 年度监事会工 | | | | | | | | 作报告的议案》 | 2.《关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 3.《关于公司 | 2024 | 年年度报告及 ...

2024 年度董事会工作报告 江苏南方精工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，严格贯彻落实 股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利 开展，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维护 中小股东利益，推动公司实现高质量发展。现就 2024 年度董事会工作情况汇 报如下： 2024 年度董事会工作报告 | 经营活动产生 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 的现金流量净 | 110,861,113.57 | 95,698,758.79 | | 15.84% | | 额（元） | | | | | | 基本每股收益 | 0.0701 | | 0.0784 | -10.59% | | （元/股） | | | | | | 稀释每股收益 | 0.0701 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-029 江苏南方精工股份有限公司 关于举行2024年年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）《2024年 年度报告》已于2025年4月22日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详 细内容请见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的年报相关信息。为方便广大投资者更深入、 全面地了解公司发展战略、经营成果和财务状况等情况，公司决定举行2024年度 网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2025年5月9日15：00-17：00。 二、会议召开方式 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台上举行， 采用网络远程的方式，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 三、公司出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理姜宗成先生 ...