江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-020 一、监事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日通过电 子邮件、电话、短信等方式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十三次 会议的通知。 2、本次会议于2025年4月22日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度监事会工 作报告的议案》； 详细内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日通过电 子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-019 2、本次会议于2025年4月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总经理 工作报告的议案》； 报告期内，总经理带领公司管理层，严格贯彻落实股东会、董事会决议，积极 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-023 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配预案为： 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利1元（含税） 进行分配，共计分配34,800,000.00元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预 案实施前，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股 份回购等事项发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股 权登记日的总股本为基数调整分配比例。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十 三次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公 司2024年年度股东会审议。 ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025)00649 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览管买台（hm... //- : 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00649 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方精工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效 ...

资产评估业务报告备案回执 本报告依据中国资产评估准则编制 江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试 涉及的上海圳呈微电子技术有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字(2025) 第 0048 号 (共1册,第1册) 评估有限公司 反了了 SETS APPRAISAL CO . LTD HUACHEN C 中国资产评估协会 | 报告编码: | 3232200039202500070 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2025)00031号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2025)第0048号 | | 报告名称: | 江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试涉及的上海圳呈微电子 技术有限公司商誉资产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 41,143,400.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员 编号:32140008 吴杰 | | | 田 潮 (资产评估师) 正式会员 编号: 321 ...

江苏南方精工股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)01247 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏251 审计报告 天衡审字(2025)01247 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 南方精工2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于南方精工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00650 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 关于江苏南方精工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00650 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2024 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合 并和母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2025)01247 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中 国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 -- 业务办理》,贵公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关 联 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——傅利国 本人曾任江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 傅利国先生：曾任上海汽车工业销售总公司营销部长、上海上汽大众销售有 限公司 RDC《部长、 上海汽车工业销售有限公司副总经理、上海申沃客车有限公 司营销总监、上海汇众 汽车制造有限公司副总经理、南京依维柯汽车有限公司 销售服务分公司、上海汽车 工业销售有限公司总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——孙荣发 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 孙荣发先生：曾任东风电子科技股份有限公司财务部经理、深圳东风置业有 限公司财务部主管、湖北大信会计师事务有限公司审计、武汉达泰会计师事务有 限公司审计、江苏协和电子股份有限公司董事会秘书兼财务总监、现任江苏协和 电子股份有限公司董事会秘书、江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如 ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——岳国健 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 公司章程》等规章制度以及公司的独立 董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中小股东 的合法权益不受损害。现将本人 2024 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况： 岳国健先生：曾先后担任中国常利企业有限公司生产部经理助理、总工程师 助理,1991 年 8 月至 1996 年先后担任莱尼电子(厦门)有限公司和莱尼电子(常 州)有限公司工程部经理,总经理助理和副总经理,1996 年至今先后担任莱尼电 气线缆(常州)有限公司总经理、莱尼电气线缆(中国)有限公司董事、通讯与基础 设施战略事业部总监,莱尼导体科技(常州)有限公司董事、总经理,2016 年至 2022 年曾担任星宇股份独立董事,2019 年至今先后任德力导体科技(常州)有限 公司董事、总经理。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《 上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独 ...