江苏南方精工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《企业会计准则－关联方关系及其交易的披露》《江 苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定以及 财政部、中国证监会、证券交易所发布的相关规则，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； ...

江苏南方精工股份有限公司 独立董事制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在江苏南方精工股份有限公 司（下称"公司"）促进提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《江苏南方精工股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司的实际情况，制订本公司 《独立董事制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

江苏南方精工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞 职导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符 合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公 ...

江苏南方精工股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 总则 - -------------------------------- 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - | | 股 份 第三章 | | 股份发行 - 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | | 股东的一般规定 - 第一节 | | 第二节 控股股东和实际控制人 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------8 | | 股东会的一般规定 第三节 | | 股东会的召集 第四节 | | 股东会的提案与通知 - 第五节 | | 股东会的召开 第六节 | | 股东会的表决和决议 - 第七节 | | 第五章 董事会 | | 董事的一般规定 --------------------------------------------------------------------------------------------- ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 江苏南方精工股份有限公司 第一条 为了加强对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，江苏南方精工 股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员会（以下简称"审计 委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本细则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本细则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和 个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审 ...

江苏南方精工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南方精工股份有限公司董事会现就提名孙荣发为江苏南方精工 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

江苏南方精工股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏南方精工股份有限公司董事会现就提名岳国健为江苏南方精工 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

江苏南方精工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人孙荣发作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人， 已充分了解并同意由提名人江苏南方精工股份有限公司董事会提名为江苏 南方精工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日第六届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》及 《关于修订公司部分治理制度的议案》。现就相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《江苏南方精工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，主要修订内容如下： 1、变更注册资本情况 中国证监会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有 ...

一、本人已经通过江苏南方精工股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 江苏南方精工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人单奕作为江苏南方精工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人江苏南方精工股份有限公司董事会提名为江苏南方精 工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加 ...