中国银河证券股份有限公司 关于江苏南方精工股份有限公司使用募集资金置换募投项目 预先投入的自筹资金及已支付发行费用 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资 金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。中国银河证券股份 有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为南方精工向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精 工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验 ...

关于江苏南方精工股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 EPORT と | 三、附件 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 … | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………… ………… 第 7 页 | | (三) 本所从事证券服务业务备案完备证明材料 …………………………第 8 页 | | (三)签字注册会计师执业证书复印件 …………………………… 第 9—10 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—证签导产电具有执业许可的会计 乙台 (http:/ Pan-China Certified Public Accountants ll 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3-5 页 我们鉴证了后附的江苏南方精工股份有限公司(以下简称南方精工公司)管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南方精工公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的 ...

中国银河证券股份有限公司 关于江苏南方精工股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的的议案》，同意公司使用不超过人民币八千万元的闲置募 集资金进行现金管理。中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保 荐人"）作为南方精工向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精 工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验 资报告》（苏亚验〔2025〕4 号），截至 2025 年 10 月 24 ...

江苏南方精工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《江苏南方精工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过 信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第八条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 1 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 第二 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-080 江苏南方精工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管 理。 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验资报 告》（苏亚验〔2025〕4 号），截至 2025 年 10 月 24 日止，南方精工向 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-079 江苏南方精工股份有限公司 关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支 付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了 第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资金置换募投项目预先 投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金 预先投入募投项目及支付发行费用。具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验资报 告》（苏亚验〔2025〕4 号），截至 2025 年 10 月 24 日止，南方精工向特定对象实际 发行 A 股股票 5,409,639 股，募集资金总额为人民币 140,812,903.17 元，扣除发行费 用（不含税金额） ...

江苏南方精工股份有限公司 经与会职工代表表决，选举曹春林先生（简历详见附件）为公司第七届董事 会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第七届董事会任期届满 之日止。 曹春林先生原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举后，其变更为公司 第七届董事会职工代表董事，董事会构成人员不变。 本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-078 江苏南方精工股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 职工代表大会进行职工代表董事的选举。本次会议的出席人数、召开程序、议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 江苏南方精工股份有限公司 附件 1： 曹春林先生简历 经公司在最高人民法院网查询，曹春林先生不属于"失信被 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-081 江苏南方精工股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日下午 14:30 （2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30;下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路 9 号江苏南方 精工股份有限公司 1 号楼三楼 301 会议室。 3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 4 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 江苏南方精工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏南方精工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：江苏南方精工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏南方精工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025- 077 江苏南方精工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于2025 年12月18日通过电子邮件、电话、短信等方式，向各位董事候选人发出关于召开公 司第七届董事会第一次会议的通知。 2、本次会议于2025年12月22日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、经全体与会董事一致推举，本次会议由董事史建伟先生主持，公司其他相 关人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议 案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会代表公司执行公司事务的董事暨 董事长的议案》； 根 ...