江苏南方精工股份有限公司 三、参加董事会各专业委员会会议和独立董事专门会议的工作情况 本人作为新任董事会审计委员会的主任，战略委员会及薪酬与考核委员会委 员，就下一年度对公司三会治理、公司战略等一系列事项进行了有效的交流和沟 通，并对今后有关审计委员会等会议的召开提出了规范性要求，有力发挥专业委 员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。 独立董事 2023 年度述职报告 ——孙荣发 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 公司章程》以及公司 的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中 小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、2023 年工作情况 1．本人 2023 年出席董事会、股东大会情况 公司 2023 年共计召开 10 次董事会，本人应出席 1 次，亲自出席 1 次，委托 出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 0 次，亲自出席 0 次。本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原 则，通过现场调 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-014 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度 计提资产减值准备、核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备、核销资产情况概述 根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证 监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，对截至2023年12月31日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测 试，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。本着谨慎性原则，本 次计提资产减值准备、核销资产情况如下： 1、计提资产减值准备的情况 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-013 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本内容 第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 1 江苏南方精工股份有限公司 案》，该分配方案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将该利 润分配方案提请公司2023年年度股东大会进行审议。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司 股东的净利润为15,032,836.11元，母公司实现净利润27,281,345.76元，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，在提取法定盈余公积金后，按照合并报表与母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至2023 ...

2023 年度财务决算报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表的审计情况 1、审计情况 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务报表已经天衡会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告编号：天衡 审字(2024)01478号。审计意见为："我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了南方精工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。" | 主要经营指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 671,345,471.27 | 587,553,667.27 | 14.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,281,345.76 | 48,485,509.61 | -43.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 86,882,368.14 | 81,561,691.64 | 6.5 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-018 江苏南方精工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 江苏南方精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、修改的主要原因 根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，进一步完 善公司章程中独立董事履职、利润分配等的相关内容。 二、修改的具体情况 结合上述修改原因，拟对公司章程进行修改。具体如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 江苏南方精工股份有限公司 一、开展金融衍生品交易业务的背景及目的 公司境外销售收入日益增长，收汇主要以美元、欧元等外币进行结算。 当收款货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异 时，形成的汇兑损益会对公司的经营业绩产生较大影响。为了降低汇率波动 对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与相关银行等金融机 构开展金融衍生品交易业务。 公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇 率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍 能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。 二、开展的金融衍生品交易业务概述 公司拟开展的金融衍生品业务包括但不限于以下范围：美元或其他货 币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及 外汇期权业务等或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利 率、货币或是上述资产的组合；既可采取到期交割，也可采取差额结算。 投资标的为与公司主营业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品 与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健 的风险管 ...

Financial Performance - The company's total operating revenue for 2023 reached CNY 671.35 million, primarily from sales of bearings, clutches, and pulleys[25]. - Total operating revenue for 2023 reached CNY 671,345,471.27, an increase of 14.25% compared to CNY 587,553,667.27 in 2022[50]. - Total operating costs for 2023 were CNY 578,199,600.90, up 14.46% from CNY 505,045,313.73 in 2022[50]. - Net profit for 2023 was CNY 15,032,836.11, a decrease of 60.32% from CNY 37,884,556.70 in 2022[51]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.0784, down from CNY 0.1393 in 2022, indicating a decline of 43.61%[51]. - The company reported a net loss from fair value changes of CNY -80,598,050.05 in 2023, compared to CNY -45,911,465.74 in 2022, indicating a worsening of 75.56%[50]. - The company achieved a total profit of 7.922 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year increase of 2.44%[128]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥27,281,345.76, a decrease of 43.73% from ¥48,485,509.61 in 2022[171]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2023, total assets amounted to CNY 1,422,555,036.06, a slight increase from CNY 1,416,367,701.90 on January 1, 2023[36]. - Current assets totaled CNY 768,862,051.45, up from CNY 614,773,964.62 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 25.1%[38]. - Total liabilities reached CNY 217,169,270.14, compared to CNY 193,637,568.46 at the start of the year, marking an increase of about 12.1%[41]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,177,649,580.87 from CNY 1,185,395,438.74, a decline of approximately 0.15%[41]. - Non-current assets totaled CNY 653,692,984.61, down from CNY 801,593,737.28, indicating a decrease of approximately 18.4%[38]. - The total equity of the company reached CNY 1,218,331,970.45, up from CNY 1,208,355,143.97 in 2022[46]. - The total owner's equity at the end of the period was 640,532,823.36 yuan[76]. - The total liabilities at the end of the period are CNY 675,387,457.21, indicating a manageable debt level relative to equity[97]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥95,698,758.79, an increase from ¥74,358,148.10 in the previous year[56]. - Net cash flow from operating activities increased to ¥107,147,547.06 from ¥84,250,814.55, representing a growth of approximately 27.5%[68]. - The net cash flow from financing activities was -¥28,158,704.65 in 2023, an improvement from -¥72,354,728.26 in 2022[56]. - The company paid ¥35,168,082.41 in dividends, compared to ¥69,671,720.47, a decrease of about 49.6%[68]. Shareholder Information - The major shareholder, Shi Jianwei, remains unchanged and holds a significant controlling interest in the company[4]. - The company confirmed that there were no significant changes in the top ten shareholders during the reporting period[3]. - The company did not experience any changes in its actual controller during the reporting period[6]. - There were no new developments regarding the company's share repurchase during the reporting period[6]. - The company has not issued any preferred shares during the reporting period[9]. - The company has not engaged in any repurchase transactions for its shares during the reporting period[6]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 61,436,701.11 in 2023, compared to CNY 53,764,422.15 in 2022, reflecting a growth of 14.56%[50]. - The company invested 61.44 million yuan in research and development in 2023, representing a growth of 14.27% compared to the previous year[134]. - The company applied for 19 patents during the reporting period, including 5 invention patents and 14 utility model patents[134]. - The company has established a technology innovation system recognized by the Jiangsu Provincial Department of Science and Technology, enhancing collaboration with universities and large equipment manufacturers[137]. Market and Sales Performance - The company reported a sales volume of 237,976,143 sets of precision bearings in 2023, a decrease of 6.61% compared to 2022[103]. - The production volume of precision bearings was 233,557,335 sets in 2023, down 9.00% from the previous year[103]. - The automotive sector contributed ¥381,573,774.21, accounting for 56.84% of total revenue, with a growth of 13.13% compared to the previous year[147]. - The new energy vehicle segment saw significant growth, with revenue increasing by 55.30% to ¥71,385,140.07, up from ¥45,964,612.99 in 2022[147]. - The domestic market contributed approximately ¥479.14 million, marking a growth of 30.94% year-over-year[149]. - The overseas market revenue was about ¥183.57 million, which represents a growth of 40.28% compared to the previous year[149]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence, focusing on new product development and technological advancements[96]. - Future guidance suggests a focus on strategic acquisitions to bolster growth and market share[96]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives[198]. - The company has implemented multiple system upgrades in 2023, including ERP and MOM systems, to improve operational efficiency and information security[142]. - The company has been recognized with several awards for quality and service excellence, reflecting its strong customer resource advantages[141].

江苏南方精工股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00690 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些管理会 (b.m.// i ' .. i 197 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00690 号 江苏南方精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏南方精工股份有限公司(以下简称"南方精工")2023年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,南方精工于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南方精工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-012 为满足公司及子公司日常经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司及 其全资子公司、控股子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元的综合授信额度（最 终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额视公司运营资金的实际需求来 确定。综合授信内容包括但不限于本外币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商 业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。 上述授信额度最终以相关银行机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将 视公司及子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。同 时，为了提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授 权法定代表人史建伟先生全权代表公司审核并签署上述授信额度相关的所有文书。 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董事会 江苏南方精工股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决 议，现定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。现将有关 事项通知如下： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：20234-020 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次： 2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第六次会议通过，决定召开公司2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开日期、时间 （1）、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:00； 江苏南方精工股份有限公司 （2）、网络投票时间：2024年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月10日9: ...