证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-034 江苏南方精工股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏南方精工股份有限公司 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日经全体 监事一致同意，豁免本次监事会会议需提前通知的规定。 2、本次会议于2025年5月16日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。 4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于调整公司向特定对 象发行A股股票方案的议案》； 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-033 江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各 项议案，形成并通过了如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，逐项审议通过了《关于调整公司向特定对象 发行A股股票方案的议案》； 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公 司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。具体调整如下： 1.1 发行数量； 一、董事会会议召开情况 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日经全体董 事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前通知的规定。 2、本次会议于2025年5月16日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。 4、本次会议由 ...

证券简称：南方精工 证券代码：002553 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） 二〇二五年五月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公 司 声 明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致 的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如对本预案有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计 师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的 批准或注册。 2 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特 别 提 示 1、本次发行相关事项已经 2025 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会第十 六次会议、2025 年 2 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会、2025 年 5 月 16 日召开的公司第六届董事会第二十次 ...

证券简称：南方精工 证券代码：002553 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二五年五月 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 12 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 12 | | 八、结论 12 | 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿） 释 义 | 释义项 | - | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、南方精工 | 指 | 江苏南方精工股份有限公司 | | 董事会 | 指 | 江苏南方精工股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 江苏南方精工股份有限公司监事会 | | 股东大会、股东会 | 指 | 江苏南方精工股份有限公司股东大会或股东会（根据《公司 法》相关规定，在公 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-035 江苏南方精工股份有限公司 特此公告。 江苏南方精工股份有限公司 董 事 会 二○二五年五月十六日 1 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第六 届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"本次预案"）及相关文件 已于同日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次预案的披露事项并不代表深圳证券交易所、中国证监会对于公司本次发 行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次预案所述本次向特定对象发行 A ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-037 江苏南方精工股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开第六 届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的相关议案。 为推进本次发行工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募集 资金金额，根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交 股东会审议。具体调整如下： （一）发行数量 1、调整前 "本次发行数量为募集资金总额除以本次发行的发行价格，计算公式为：本次发 ...

江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 1 月 15 日召开 第六届董事会第十六次会议以及第六届监事会第十二次会议，于 2025 年 2 月 6 日召 开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票 的相关议案。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并 结合公司实际情况，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第二十次会议以及第 六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内， 本次修订事项无需再次提交公司股东会审议。根据方案及预案修订情况，公司同步修 订和更新《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订 稿）》等相关文件。 为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案及相关文件涉及 的主要修订情况说明如下： 一、关于公司 2025 年度向特定对象发行股 ...

二〇二五年五月 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 本可行性分析报告（以下简称"本报告"）中如无特别说明，相关用语具有 与《江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 证券简称：南方精工 证券代码：002553 江苏南方精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 20,175.62 万 元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目： 注 1：表内数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不 符的情况。 注 2：根据"上市公司存在财务性投资比例较高情形的，须相应调减本次再融资募集资金金 额"要求，公司基于谨慎性原则，在原募集资金总额不超过 36,609.42 万元基础上，扣减截 至 2025 年 3 月 31 日公司财务性投资（28,474.31 万元）在合并报表的归母净资产金额 （122,430.14 万元）占比超过 10%的部分，即 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-036 江苏南方精工股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 和填补措施及相关承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为 应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保 证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 担赔偿责任。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进 行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相 ...

江苏南方精工股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件要求，江苏 南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第六届董 事会第五次独立董事专门会议，会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。本次会议审 议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》； 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合自身实际 情况，对公司向特定对象发行股票方案中的募集资金总额等有关事项进行调整。 具体调整如下： 1.1 发行数量； 本次发行的募集资金总额不超过 20,175.62 万元（含本数），扣除发行费用后 募集资金将全部用于以下项目： 本次向特定对象发行股票数量为募集资金总额除以本次向特定对象发行股 票的发行价格，计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额 /每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不 ...