证券日报网讯 12月15日晚间，南方精工发布公告称，公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合 伙）关于变更签字注册会计师函的通知。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务 报告和内控报告的审计机构，鉴于该所内部工作调整，原委派的签字注册会计师由陈长元先生、陈兴冬 先生更换为田业阳先生、方亿钱先生，变更后的签字注册会计师为田业阳、方亿钱。现委派胡友邻接替 夏均军作为项目质量复核人员。变更后的项目质量复核人员为胡友邻。 （编辑 任世碧） ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月15日晚间，南方精工发布公告称，公司将于2025年12月22日召开2025年第三次临时 股东会。本次股东会将审议《关于变更注册资本、修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》 等多项议案。 ...

江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开的第 六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，于 2025 年 9 月 16 日召 开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》 的议案，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 告和内控报告的审计机构, 聘用期一年。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日及 2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司《关于变更年 审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）、《江苏南方精工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-059）。 公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师 函的通知，具体情况公告如下： 江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-075 江苏南方精工股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质控复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有 ...

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-076 江苏南方精工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日在详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的 通知》（公告编号：2025-074）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行 使股东会投票权，现披露关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告： 一、召开会议基本情况： 江苏南方精工股份有限公司 1、股东会届次： 2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月22日14:30 （2）网 ...

经查，南方精工2023年6月19日在深圳证券交易所互动易平台上回复投资者有关人形机器人相关业务的 内容不准确，导致公司股价连续多次涨停。在股价异动后，南方精工未及时了解造成交易异常波动的影 响因素，未在6月26日、6月28日发布的股票交易异常波动公告中就公司在互动易平台发布内容进行澄 清，未披露造成股价异常波动的影响因素，信息披露不完整。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年12月10日，上海久诚律师事务所股票索赔律师许峰代理的南方精工（维权）（002553）虚假陈述 投资者索赔案再有进展，已经收到法院的法律文书，法院确认调解合法有效。（许峰律师专栏） 此前许峰律师代理的南方精工投资者索赔案部分案件已经达成调解，投资者将获赔。律师团队还在继续 推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。 2023年7月10日，南方精工公告收到江苏证监局出具的行政监管措施决定书：《江苏证监局关于对江苏 南方精工股份有限公司、史建伟、史维采取出具警示函措施的决定》。 专门从事股票索赔法律事务的上海久诚律师事务所主任许峰律师认为，根据前期投资者获赔条件，在 2023年6月20日到2023年7月 ...

专门从事股票索赔法律事务的上海久诚律师事务所主任许峰律师认为，根据前期投资者获赔条件，在 2023年6月20日到2023年7月5日之间买入南方精工股票，并在2023年7月5日后卖出或继续持有股票的投 资者，目前还可发起索赔。（南方精工维权入口） 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权：http://wq.finance.sina.com.cn/ 关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访问新浪财经客户端、 新浪财经首页都能找到我们！ 2025年12月10日，上海久诚律师事务所股票索赔律师许峰代理的南方精工（维权）（002553）虚假陈述 投资者索赔案再有进展，已经收到法院的法律文书，法院确认调解合法有效。（许峰律师专栏） 此前许峰律师代理的南方精工投资者索赔案部分案件已经达成调解，投资者将获赔。律师团队还在继续 推进后续案件的立案工作，还在继续接受其他投资者的索赔委托。 2023年7月10日，南方精工公告收到江苏证监局出具的行政监管措施决定书：《江苏证监局关于对江苏 南方精工股份有限公司、史建伟、史维采取出具警示函措施的决定》。 经查， ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2025-073 江苏南方精工股份有限公司 2、完善股东、股东会的相关表述和规定 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日第六届董事会第二十五次会议，审议 通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 就相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对 现行《江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，主要修订内容如下： 1、变更注册资本情况 中国证监会于2025年8月1 ...

江苏南方精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 确定公司发展规划，健全投资决策程序的科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，公司董事会决定设立战略委员会，对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 并另设副组长一名。 第三章 职责权限 第二 ...

江苏南方精工股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东会规则》等相关法律、法规和《江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称" 证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事 ...

江苏南方精工股份有限公司 对外投资和担保管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为加强江苏南方精工股份有限公司（下称"公司"）对外投资 及担保行为的管理，建立规范、有效、科学的投资、担保决策体系和机制，提 高资金运作效率，保障公司资产的保值、增值以及有效控制担保风险，保护股 东和其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《江苏南方精工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二章 对外投资 第一节 对外投资的定义及原则 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值 为目的的投资行为，包括短期投资和长期投资。 （一）短期投资，是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括股票、基金、债券等； （二）长期投资，是指公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不 准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第三条 对外投资的原则： （三）必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四）必须坚持效益优先的原则。 第二节 ...