2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下表： 1 2023 年度监事会工作报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，认 真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了2023年公司召开 的所有董事会会议，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益的角度出发，对公司的经营活动、财务状况、重大决策和决议的形成、 表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供 了有力的保障。 一、监事会工作情况 | 序 | 会议名 | | 召开时间 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 称 | | | | | 1. | 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工 作报告的议案》； | | | | | | | | 2. 3. | 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算 报 ...

江苏南方精工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第三条 公司于 2011 年 1 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2011 年 2 月 25 日在深圳证券交易 所上市（以下简称"证券交易所"）。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江苏南方精工股份有限公司 英文全称：Jiangsu NanFang Precision Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：常州市武进高新技术开发区龙翔路，邮政编码：213164。 | 第一章 | | 总则-----------------------------------------------------------------------------------------1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围--------------------------------------------------------------------------2 | | | 第三章 | 股 份 | --------------------------- ...

江苏南方精工股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十八日 江苏南方精工股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事孙荣发先生、傅利国先生、单奕女士的独立性情况和离任独 立董事陈文化先生、王玉海先生进行评估并出具如下专项意见：经核查在任独立 董事孙荣发先生、傅利国先生、单奕女士以及离任独立董事陈文化先生、王玉海 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

独立董事 2023 年度述职报告 江苏南方精工股份有限公司 ——单奕 本人作为江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规、《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公 司整体利益，独立履行职责，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2023 年履行职责情况述职如下： （2）在第六届董事会第三次会议，针对《关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案》、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议 案》、 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、 《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、 《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关 主体承诺的议案》、 《关于制定公司的议案》、 《关于公司未来三年 （2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司向不特定 对象发行可转换 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-016 江苏南方精工股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的通知 一、会议召开日期和时间 2023年5月7日（星期三）15：00-17：00。 二、会议召开方式 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上互动平台上举行， 采用网络远程的方式，投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 三、公司出席人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事兼总经理姜宗成先生、董事兼 副总经理兼董事会秘书史维女士、董事兼财务负责人顾振江先生、独立董事孙荣 发先生、傅利国先生、单奕女士。 四、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于2024年4月29 日（星期五）17:00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司 （zhengquanbu@nf-precision.com），公司将在本次说明会上在信息披露允许的 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有 ...

江苏南方精工股份有限公司 三、参加董事会各专业委员会会议和独立董事专门会议的工作情况 本人作为新任董事会审计委员会的主任，战略委员会及薪酬与考核委员会委 员，就下一年度对公司三会治理、公司战略等一系列事项进行了有效的交流和沟 通，并对今后有关审计委员会等会议的召开提出了规范性要求，有力发挥专业委 员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。 独立董事 2023 年度述职报告 ——孙荣发 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 公司章程》以及公司 的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中 小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、2023 年工作情况 1．本人 2023 年出席董事会、股东大会情况 公司 2023 年共计召开 10 次董事会，本人应出席 1 次，亲自出席 1 次，委托 出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 0 次，亲自出席 0 次。本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原 则，通过现场调 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-014 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备、核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度 计提资产减值准备、核销资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备、核销资产情况概述 根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证 监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，对截至2023年12月31日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测 试，同时对符合财务核销确认条件的资产经确认后予以核销。本着谨慎性原则，本 次计提资产减值准备、核销资产情况如下： 1、计提资产减值准备的情况 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-013 江苏南方精工股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本内容 第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 1 江苏南方精工股份有限公司 案》，该分配方案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将该利 润分配方案提请公司2023年年度股东大会进行审议。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于上市公司 股东的净利润为15,032,836.11元，母公司实现净利润27,281,345.76元，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，在提取法定盈余公积金后，按照合并报表与母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至2023 ...

2023 年度财务决算报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表的审计情况 1、审计情况 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度财务报表已经天衡会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告编号：天衡 审字(2024)01478号。审计意见为："我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了南方精工2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。" | 主要经营指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 671,345,471.27 | 587,553,667.27 | 14.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,281,345.76 | 48,485,509.61 | -43.73% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 86,882,368.14 | 81,561,691.64 | 6.5 ...

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-018 江苏南方精工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 江苏南方精工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》，现将具体内容公告如下： 一、修改的主要原因 根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《深圳证券 交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，进一步完 善公司章程中独立董事履职、利润分配等的相关内容。 二、修改的具体情况 结合上述修改原因，拟对公司章程进行修改。具体如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...