江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——陈文化 在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照 公司章程》 以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营情况和公司治理情 况进行了调查了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况、资金往来情况、 关联交易等进行了监督和核查。特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公开发行可转换公司债券、聘任会计事务所等情况和资料进行 了仔细的审阅。 并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并 提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的 知情权。 二、发表独立意见的情况 2023 年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： （1）在第六届董事会第二次会议，针对 关于续聘会计师事务所的议案》 发表了事前认可意见和独立意见。针对 关于公司 2022 年度内部控制自我评价 报告的议案》、《 关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、 关于公司开展金融衍生品交易的 议案》、 关于会计政策变更的议案》、"关于 2 ...

江苏南方精工股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002553 证券简称：南方精工 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 □是 否 五、商誉减值测试过程 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经收益法评估， | | | | | | | 上海圳呈微电子 | | | | | | | 技术有限公司商 | | | | | | | 誉资产组于 2023 | | | | | | | 年 12 月 31 日的 | | | | | | | 现金流现值为 | | 上海圳呈微电子 | | | 华辰评报字 | | 5,739.51 万元， | | 技术有限公司商 | 江苏天健华辰资 产评估有限公司 | 吴杰、田瀚 | （2024）第 0135 | 可回收金额 | 结合资产组实际 | | 誉资产组 | | | 号 | | 情况及会计准则 | | | ...

1．本人 2023 年出席董事会、股东大会情况 江苏南方精工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——傅利国 本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届董事会独立董事，本人按照《 公 司法》、《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《 公司章程》以及公司 的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护中 小股东的合法权益不受损害。现将本人 2023 年履行职责情况述职如下： 一、2023 年工作情况 3．无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 公司 2023 年共计召开 10 次董事会，本人应出席 1 次，亲自出席 1 次，委托 出席 0 次，没有缺席的情况。公司 2023 年共召开 3 次股东大会，本人应出席 0 次，亲自出席 0 次。本着审慎严谨的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益 为原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生 的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，所 有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。 2．独立开展工作情况 在 2023 年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照 公司章程》 ...

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-017 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议了《关于拟购买 董监高责任险的议案》。本次交易事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司股 东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职 责范围内更充分地行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的 利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、 高级管理人员购买责任保险。 二、董监高责任险基本方案 1、投保人：江苏南方精工股份有限公司； 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员； 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定 的数额为准）； 4、保费限额：不超过人民币 50万元/年（ ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏南方精工股份有限公司商誉减值测试 涉及的上海圳呈微电子技术有限公司 商誉资产组可收回金额 资产评估报告 华辰评报字（2024）第 0135 号 （共 1 册，第 1 册） 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二○二四年四月十日 此页为"资产评估报告统一编码回执" 该回执由第一签字资产评估师于资产评估报告完成系统审核流程 申请盖章前在中评协"行业管理平台"申请。 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告 | 4 | | 一、委托人、被合并主体及其他资产评估报告使用人 | 4 | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 | 10 | | 四、价值类型 | 13 | | 五、评估基准日 | 13 | | 六、评估依据 | 14 | | 七、评估方法 | 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 20 | | 九、评估假设 | 22 | | 十、评估结论 | 23 | | 十一、特别事项说明 | 24 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 ...

2023 年度董事会工作报告 江苏南方精工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻落 实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺 利开展，勤勉尽责开展董事会各项工作，全力完成年度经营目标任务，切实维 护中小股东利益，推动公司实现高质量发展。现就 2023 年度董事会工作情况 汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，随着汽车行业蓬勃发展，汽车零部件行业竞争加剧。面对复杂的 经营形势和激烈的市场竞争，在董事会的领导下，公司紧紧围绕年度目标任务， 坚持研发先行，专业化生产，推行产品技术标准化建设；公司不断开拓国内、外 的客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户服务力度，满足客 户的需求，赢得客户的青睐，提高市场覆盖面；加强和完善营销渠道的管理，使 公司经营业绩和经济效益保持平稳增 ...

江苏南方精工股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：南方精 工，股票代码：002553）交易价格于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交 易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控 股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-008 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 ...

董事会秘书工作细则 第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其 作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《江苏南方精工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本细则。 第二条 董事会设立董事会秘书，作为公司与公司股票挂牌交易的深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应取得深交所颁发的董事会 秘书资格证书。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当经过 交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期 间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 江苏南方精工股份有限公司 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次会议审议通过） 第三条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深交 所提交以下资料： （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括 符合《上市规则》任 ...

江苏南方精工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，确定公司发展规划，健全投资决策程序的科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，公司董事会决定设立战略委员会，对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南方精 工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作细 则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

江苏南方精工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月 14 日第六届董事会第八次审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司董事会特决 定设立提名委员会，负责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人 选并提出建议。 1 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏南 方精工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行职责， 不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多数。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 ...