第一章 总则 第一条 为进一步完善华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定和《华油惠博普科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-004 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司凯特数 智科技有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司凯特数智科技有限公司（以 下简称"凯特数智"）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信有效期为一年。同意公司为凯特数智提供总额 不超过 1,000 万元的连带责任保证担保，担保期间为自担保书生效之日起至授信 协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款 的垫款日另加三年 ...

华油惠博普科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总则 第三条 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕 信息的人员。内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉的涉及公司的经营、财务 数据以及其他可能对公司证券价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 公司董事会按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部（处）、分公司、控股子公司及 公司能够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作，应积极配 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股 东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝 内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券市场"公开、公平、公证"原则，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-002 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 1 月 16 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、 有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、审议并通过《关于修订<内幕信息知情人员登记管理制度>的议案》 同意修订后的公司《内幕信息知情人员登记管理制度》的具体内容。修订后 的《内幕信息知情人员登记管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-007 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2024 年第一次会议决议，公司定于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式： （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-006 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司威县惠博普环保科技有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产的 100%；公司及控股子公司实际对外担保金额超过公司最近一期经审计净资 产的 50%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额超过公司最近一 期经审计净资产的 30%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司威县惠 博普环保科技有限公司提供担保的议案》。鉴于公司拟在中信银行股份有限公司 长沙分行申请开立不超过 300 万元人民币的分离式保函，其中被担保人为威县惠 博普环保科技有限公司（以下简称"威县惠博普"），公司同意为上述分离式保 函业务提供总额不超过 300 万元人民币的连带责任保证担保，保证期间为债务履 ...

华油惠博普科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》及其他有关规 定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成,独立董事占多 数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员不得在公司担 任高级管理人员职务。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责主持 委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去 ...

华油惠博普科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华油惠博普科技股 份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工 作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 1 权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高 ...

联储证券股份有限公司 关于华油惠博普科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"）作为华油惠博普科技股 份有限公司（以下简称"惠博普"或"公司"）2020 年非公开发行股票（普通 股 A 股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的规定，联储证券对惠博普非公开发行股票限售股解禁上 市流通事宜进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、非公开发行股票基本情况及股本变动情况 （一）非公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准华油 惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3236 号） 核准，公司获准向长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水业"）定向发行 人民币普通股（A 股）股票 299,783,772 股新股（以下简称"本次发行"）。 本次发行的发行价格为 2.33 元/股，发行数量为 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-001 华油惠博普科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 299,783,772 股，占公司目前股本总额的 22.26%。 本次申请解除限售的股份为公司 2020 年向长沙水业集团有限公司（以下简称"长 沙水业"）发行的非公开发行股份。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 8 日。 一、向特定对象发行股份概况 （一）非公开发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236 号）同意，核准华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"惠博普"、"公司"） 非公开发行不超过 299,783,772 股新股（以下简称"本次非公开发行"）。公司 实际发行 299,783,772 股新股，每股发行价格为 2.33 元/股，共计募集资金人民币 698,496,188.76 元。本 ...