华油惠博普科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》及其他有关规 定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评 价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不超过全体董事半数的董事组成,独立董事占多 数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员不得在公司担 任高级管理人员职务。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名,由独立董事中会计专业人士担任,负责主持 委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去 ...

华油惠博普科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《华油惠博普科技股 份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的 选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由最多不超过全体董事半数的董事组成,独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工 作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 1 权。提名委员会有权在其认为必要时决定委托猎头公司协助寻找合格的董事及高 ...

联储证券股份有限公司 关于华油惠博普科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"）作为华油惠博普科技股 份有限公司（以下简称"惠博普"或"公司"）2020 年非公开发行股票（普通 股 A 股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等法律法规的规定，联储证券对惠博普非公开发行股票限售股解禁上 市流通事宜进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、非公开发行股票基本情况及股本变动情况 （一）非公开发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准华油 惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3236 号） 核准，公司获准向长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水业"）定向发行 人民币普通股（A 股）股票 299,783,772 股新股（以下简称"本次发行"）。 本次发行的发行价格为 2.33 元/股，发行数量为 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-001 华油惠博普科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 299,783,772 股，占公司目前股本总额的 22.26%。 本次申请解除限售的股份为公司 2020 年向长沙水业集团有限公司（以下简称"长 沙水业"）发行的非公开发行股份。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 8 日。 一、向特定对象发行股份概况 （一）非公开发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3236 号）同意，核准华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"惠博普"、"公司"） 非公开发行不超过 299,783,772 股新股（以下简称"本次非公开发行"）。公司 实际发行 299,783,772 股新股，每股发行价格为 2.33 元/股，共计募集资金人民币 698,496,188.76 元。本 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-092 华油惠博普科技股份有限公司 2023年第八次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 640 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2023 年第十二次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2023 年 ...

华油惠博普科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： 1、购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低 值易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易行 为）； 2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； 3、提供财务资助； 4、租入或租出资产； 5、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； 8、债权或债务重组； 10、签订许可协议； 11、资产抵押； 12、其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 第四条 公司非日常经营交易事项应综合考虑下列标准确定相应的决策程 序： 1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以高者为准）占公司最近一期经审计 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-089 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十二次会议于 2023 年 12 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会 议由董事长潘青女士召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、 有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 修改惠博普公司章程：增加第五章"党的组织"，并在《公司章程》第一百 一十一条、第一百一十四条中修改对外投资、对外捐赠事项的审批权限及相关表 述。 一、审议并通过《关于华油惠博 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2023-091 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2023 年第十二次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第八次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 25 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司）的 证券投资与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中， 委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为。 本制度所述衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上 述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 公司从事套期保值业务的期货品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品或者 所需的原材料。 华油惠博普科技股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资 及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权 益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作 ...