深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事长、总经理程诚的监管函 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 12 月 31 日 你作为辉隆股份的董事长、总经理，未能督促你配偶合规交 易辉隆股份股票，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。本所希望你 吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒辉隆股份全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 1 公司部监管函〔2023〕第 201 号 程诚： 2023 年 12 月 30 日，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以 下简称"辉隆股份"）披露《关于董事长、总经理配偶短线交易 的公告》显示，你的配偶于 2023 年 10 月 26 日通过集中竞价交 易方式买入辉隆股份 2,400 股，于 2023 年 12 月 5 日通过集中竞 价交易方式卖出 2,400 股。上述买入和卖出行为间隔不足六个月， 构成《证 ...

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-090 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于董事长、总经理配偶短线交易的公告 公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，程诚女士及其配偶亦 积极配合、主动纠正。经研究，本次事项的处理情况及已采取的措施如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司董事长、总经理程诚女士出具的《本人配偶买卖公司股票构成短线交易 情况的说明》，获悉程诚女士的配偶通过集中竞价方式在 2023 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 5 日期间存在买卖公司股票的行为，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规定，上述交易构成短线交 易，现将相关情况公告如下： 一、 本次短线交易的基本情况 经核查，在 2023 年 10 月 26 日前，其配偶未持有公司股票。2023 年 10 月 26 日至 2023 年 12 月 5 日期间买卖公司股票情况如下： | | | 交易时间 | | | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-089 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议， 审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易方 式回购总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 11.80 元/股（含）。回购期限为自董 事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于股 权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。上述内容详见 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 4 日披露的《公司关于回购股份方案的公告》 （公告编号：2023-048）、《公司回购报告书》（公告编号：2023-054）。 截止目前，回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-087 | （一）控股股东本次质押延期购回基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次延期 购回股份 | 占其所 持股份 | 占公 司总 股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押原 | 延期购 回后到 | 质权 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | 比例 | | 限售股 | | 始日 | 到期日 | | 人 | | | | 东及其一 | （万股） | (%) | 比例 | | 押 | | | 期日 | | | | | 致行动人 | | | (%) | | | | | | | | | 辉隆 | | | | | | | 2022 | 2023 年 12 | 2024 年 | 国元 证券 | 补充 | | | 是 | 2,360.00 | 6.61 | 2.47 | 否 | 否 | 年 9 月 | | 9 月 | 股份 | 流动 | | 投资 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-088 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"辉隆股份"或"公司"） 于2021年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二 十七次会议，2021年5月25日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关 于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于2021年4月7日、2021年5月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于公司2021年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）存续期 将于2024年7月6日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2021年员 工持股计划存续期届满前六个月的相关情况公告如下： 持股计划管理委员 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 完善法人治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《安 徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及ESG战略进行研究并提出建议或方 案。董事会战略与ESG委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的 最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由3名董事组成，其中应包括董事长及一名以 上独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人1名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《上市公司治理准则》《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任；召集人在委员内 选举，报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部负责日常工作联络和会议组织等工作。 第二条 公司董事会设立提名委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员（财务负责人除外）； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三章 职责 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-083 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以送达和通讯方式发出，并于 2023 年 12 月 22 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议由公 司董事长程诚女士主持，本次会议应到 8 位董事，实到 8 位董事。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会 议通过以下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 变更董事会战略委员会名称及补选委员的议案》。 为进一步完善环境、社会和公司治理（ESG）工作机制，提升 ESG 专 业治理能力、风险管理能力，促进公司可持续的高质量发展，同意将董事 会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会。 公司前任董事会战略委员会委员刘贵华先生于 2023 年 7 月 31 日离 职，现任董事会战略委员会委 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占1/2以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任；召集人在 委员内选举，报请董事会批准后产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-086 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了质押及补充质押手续，具体事项如下： | （二）控股股东本次补充质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次补充 质押股份 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押起 | | 质押到 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 股份 | 股本 | 为限 | 补充质 | | | | | | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 始日 | | 期日 | 人 | 用途 | | | 致 ...