安徽承义律师事务所 关于安徽辉隆农资集团股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00118 号 致:安徽辉隆农资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派方娟、杨军律师 （以下简称"本律师"）就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 本次股东大会的提案人资格及提案提出、取消的程序均符合法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定 的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东 大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表 决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息 有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-054 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30 －11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (二)股权登记日：2024 年 5 月 9 日 (三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议 室 (四)会议召集人：公司董事会 (五)会议主持人：程诚女士 三、议案审议表决情况 经过与会股东的认真审议，大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州商品交易所（以下简称"郑商所"）于近日发布《关于增设指定 尿素交割厂库和提货点的公告》（[2024]50 号），决定增设安徽辉隆农资 集团股份有限公司（以下简称"公司"）为指定尿素交割厂库提货点，厂 库提货点位于辽宁省。 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-053 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于 成为郑州商品交易所尿素指定交割厂库提货点的公告 公司专注于现代农业绿色高质量发展，通过上抓资源布局、下沉终端 网络，着力构建覆盖全程、综合配套、便捷高效的现代农业社会化服务体 系。现已在全国 20 多个主要农业省（自治区）设有控股公司，建立了 75 家集"农资仓储、物流配送、农技服务"等功能于一体的配送中心和 4,156 家加盟店，网络覆盖范围、经营规模位居全国前列。 全资子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司于 2019 年确定为郑 商所指定的首批尿素期货交割仓库企业；公司于 2023 年确定为尿素交割 厂库（位于山东省）。本次增设有助于提高企业品牌知名度，增强企业在 行业 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-048 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三 十四次会议通知于 2024 年 4 月 29 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长 程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 2021 年员工持股计划延长存续期的议案》。 同意公司 2021 年员工持股计划存续期在 2024 年 7 月 6 日到期的基 础上延长 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 6 日。 关联董事程诚、汪本法、胡鹏、徐敏参与公司 2021 年员工持股计划， 对该议案回避表决。 《公司关于 2021 年员工持股计划延长存续期的公告》详见信息披露 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-049 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划延长存续期的公告 截止本公告披露日，公司2021年员工持股计划持有公司股票 9,863,964股，占总股本的1.04%。 二、员工持股计划延长存续期的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 6日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司关于2021年员 工持股计划延长存续期的议案》，同意将公司2021年员工持股计划存续期 延长12个月。现将有关事项公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司于2021年4月2日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监 事会第二十七次会议，2021年5月25日召开2020年年度股东大会，审议通 过了《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案。具体内容详见公司于2021年4月7日、2021年5月26日披露的相关公 告。 公司2021年员工持股计划股票来源为2018年11月至2019年3月期 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-047 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日发布了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会。现将具体事 项公告如下： 一、会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 二、出席人员：公司董事长、总经理程诚女士，董事、副总经理、财 务负责人胡鹏女士，董事、董事会秘书徐敏女士，独立董事张华平先生（如 遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、会议召开方式：网络远程方式。 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-045 安徽辉隆农资集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2024 年第一季度报告 1 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,206,270.09 | | | 计入当期损益 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-044 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为7,474,900股，占注销前公司总股本的 0.78% 。 本 次 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 953,992,980股变更为 946,518,080股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本 次回购股份注销事宜已于2024年4月19日办理完成。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施注销部 分回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变 化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变 动情况披露如下： 一、回购股份审批及实施情况 2022年4月27日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟以集中 竞价交易方 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-033 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司对下属公司提供担保含对资产负债率超过 70%的控股公司担保， 担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，此次担保预计均 对合并报表范围内的企业的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会 议审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。本次担保事项尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 为满足业务发展需要，保障各控股公司正常经营，经初步测算，公司 2024 年拟对控股公司提供担保额度共 25 亿元。其中为资产负债率 70%以 上的控股公司担保额度不超过 12.5 亿元,为资产负债率 70%以下的控股公 司担保额度不超过 12.5 亿元。在上述额度范围内，公司合并报表范围内 的所有公司可以调剂 ...

大华核字[2024]0011006950 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 安徽辉隆农资集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-4 安徽辉隆农资集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011006950 号 安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称辉 隆股份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...