安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《上市公司治理准则》《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人1名，由为会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部为审计委员会日常办事机构，负 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | 第一节 | | 监事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | ...

第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公 司章程》的规定行使职权。 第二章 董 事 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽辉隆 农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章 和《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本议事规则。 忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时， 应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董 事。 第四条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司运行质量，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交 易所业务规则的规定，有利于上市公司的持续规范发展，不得损害上市公司利益。 上市公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 上市公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。 上市公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审 计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 1 议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场 与电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第七条 专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅 会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公 司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由独立董 事参加的会议。 第五条 公司独立董事定期或不定期召开专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时 限可不受本条款限制。 第一条 为充分发挥独立董事在 ...

2023 年 12 月 22 日 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-085 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关部分制度的议案尚 需提交股东大会审议。为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决 定暂不召开股东大会审议相关议案。公司董事会将另行发布召开股东 大会的通知，提请股东大会审议本次修订的部分制度。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"辉隆股份"或"公 司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司独 立董事工作细则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案。 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。 1 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号 :2023-084 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于修订< 公司章程>的议案》《公司关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》等相关制度，具体情况公告如 下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相 关制度进行了梳理与修订。 二、《公司章程》及相关制度修订情况 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | | | （此条为新增条款，以后条款序号顺延） | | 第十二条 | 公司的经营 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、控股股东部分股份解除质押基本情况 | （一）控股股东本次解除质押基本情况 | | --- | 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-082 截至公告披露日，控股股东所持股份累计质押情况如下： | | | | | 合计 | 合计 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 累计被质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | | | 所持 | 司总 | | | 未质押股份 | 占未质 | | | | 比例 | 股份数量 | | | 已质押股 | 占已质 | ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于回购股份比例达 3%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2023-081 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议， 审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易方 式回购总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 11.80 元/股（含）。回购期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内（以下简称"2023 年回购股份 计划"）。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公 司债券转股。上述内容详见 2023 年 6 月 28 日、2023 年 7 月 4 日披露的 《公司关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-048）、《公司回购报 告书》（公告编号：2023-054）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2023-80 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 一、控股股东部分股份解除质押基本情况 （一）控股股东本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | 东及其一 致行动人 | （万股） | (%) | (%) | | | | | | | | | | | | 2020 | 年 | 2023 | | 开源证券 | | 辉隆投资 ...