登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-057 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月3日在江苏 省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通 知于2025年11月22日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事，本次会议以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方 式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏亚威机床股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 ...

每经AI快讯，亚威股份（SZ 002559，收盘价：10.27元）12月4日晚间发布公告称，公司第六届第二十 三次董事会会议于2025年12月3日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开。会议审 议了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——让"铁疙瘩"从数万米高空精准"踩刹车"，中国商业航天"降本复用"只差"最 后一公里"！朱雀之后，同行排队接力 （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，亚威股份的营业收入构成为：通用机械制造业占比100.0%。 截至发稿，亚威股份市值为56亿元。 ...

董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 及其他有关法律、法规和规范性文件和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他 原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； 江苏亚威机床股份有限公司 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职的情形与程序 第四条 本制度所规定的董事离职包含以下情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或 ...

江苏亚威机床股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《江 苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》）"的规定，制定本规 则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简 ...

江苏亚威机床股份有限公司 第四条 股东会选举两名以上独立董事时或公司单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事包括独立董事和职工代表担任的董事之外的非 独立董事。由职工代表担任的董事由公司工会或职代会或其他形式民主选举产生 或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选 举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民公司法证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数 等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票 选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由 ...

江苏亚威机床股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关规范关联交易的规范 性文件、规则的规定及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）签订许可协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二） ...

江苏亚威机床股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据中国证监会《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、 《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 暂缓、豁免事项的范围原则 ...

江苏亚威机床股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亚威机床股份有限公 司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》规定的 其他事项。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；召 集人由提名委员会成员中的独立董事担任，由董事长提名，董事会选举产生。召 集人不能或者无法履职时，由其他委员推举一名委员代行其职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任 ...

江苏亚威机床股份有限公司 募集资金使用管理办法 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，该子公司或者受控制的其他企业亦遵守本办法规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第六条 上市公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第一章 总 则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金 监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准 则》等规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及由总经理提请董事会认定 的其他高级管理人员。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由 董事会根据上述规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬 ...