证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\rightarrow}}}}\,\rlap{{\wedge}}\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi{\cal F}\,{\underline{{{\rightarrow}}}}$$ 江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票预案 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第十七次会议、 2025 年第一次临时股东大会、第六届董事会第二十一次会议、第六届董事会第 二十六次会、2026 年第一次临时股东会审议通过，独立董事已发表了专门会议 审核意见。江苏省政府国有资产监督管理委员会已出具《江苏省国资委关于扬州 产业投资发展集团有限责任公司认购江苏亚威机床股份有限公司股票并取得控 制权的批复 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-012 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开第六届 董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，于2025年2月10日召开2025年第 一次临时股东大会，并于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届 监事会第十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相 关议案。公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了关于 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关议案。 公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对2025年度向特定对象发行股票 预案的部分内容进行了修订。《江苏亚威机床股份有限公司2025年度向特定对象发 行A股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者查阅。 本次预案（修订稿）的披露不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行A股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述向特定对象发行A 股股票相关事项的生效和完成尚需通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国 ...

股票简称：亚威股份 股票代码：002559.SZ 江苏亚威机床股份有限公司 （Jiangsu Yawei Machine Tool Co. , Ltd.） （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2025 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 公告日期：二〇二六年二月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2025 年 1 月 20 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2025]AN090-27号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2025]AN090-27号 致：江苏亚威机床股份有限公司 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》，本所律师担任发行人本 次向特定对象发行股票的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、 规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对发行人提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并就发行人 本次发行事宜出具了《北京国枫律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司 申请向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、 《北京国枫律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司申请向特定对象发行 股票的律 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二六年二月 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 保荐人（主承销商） 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称发行人、公司）2025 年度向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及其保荐代 表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏亚威机床股份有限公司 注册地址：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 注册时间：2000 年 2 月 12 日 联系方式：05 ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板 上市申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳证券交易所： 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"亚威股 份"）收到贵所于 2025 年 7 月 15 日下发的《关于江苏亚威机床股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120025 号）（以下简 称"《问询函》"），公司已会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下简称"律师"）、苏 亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究 和落实，并按照问询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提 交贵所，请予以审核。 除非文义另有所指，本回复中的简称与《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以下简称"募 集说明书"）中的释义具有相同涵义。 本回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | - ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二六年二月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"发行人"、"亚威股份"）申请向 特定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关 规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券、 保荐人)作为其本次发行的保荐人，周明杰和易博杰作为具体负责推荐的保荐代 表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人周明杰和易博杰承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-013 江苏亚威机床股份有限公司 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 目录 | 目录 | 更新目录 | | 第一节本次向特定对象发行股 | 九、公司及发行对象关于本次 | 补充公司及发行对象关于本次 | | 票方案概要 | 发行的承诺 | 发行的承诺 | 特此公告。 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开第六届 董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，于2025年2月10日召开2025年第 一次临时股东大会，并于2025年9月23日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届 监事会第十六次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相 关议案。公司于2026年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了关于 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案调整的相关议案。公司根据相关 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-011 江苏亚威机床股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 二、会议出席情况 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年2月6日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年2月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长施金霞女士 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次 ...