经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿、直接 或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权， 其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。 江苏亚威机床股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范江苏亚威机床股份有限公司（包括控股子公司， 以下简称"公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发 生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司合并 会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计报表范围 的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"《深圳证券交易 所股 ...

江苏亚威机床股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亚威机床股份 有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据本工作细则之规定补足委员人数。 第七条 战略决策委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组 ...

江苏亚威机床股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。董事会秘书可以指定等有关人员协助 其处理日常事务。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名。董事会 设董事长一人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的 ...

江苏亚威机床股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为提高江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关规定，结合本公 司的实际，制订本办法。 第八条 公司及其董事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情人 在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏未公开重大 信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。 一旦出现未公开重大信息泄漏、市场传闻或者股票交易异常波动，公司及 相关信息披露义务人应当及时采取措施、报告证券交易所并立即公告。 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 江苏亚威机床股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司 治理准则》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）规则及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | | 第二节 | ...

第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏亚威机床股份有限公 司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由 会 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订和制定部分治理制度的公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-059 江苏亚威机床股份有限公司 - 1 - 宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及 章程备案办理完毕之日止。 三、制定和修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合 公司实际情况，董事会同意对公司部分治理制度的相应内容进行同步修订。同时， 为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分治理制度，具体如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办 理工商 ...

《公司章程》修订对照表 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： 江苏亚威机床股份有限公司 | 第六十一条 个人股东亲自出席会议的，应出 | | | --- | --- | | | 第六十六条 个人股东亲自出席会议的，应出示 | | 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 | 本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证 | | 件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会 | 件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本 | | 议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委 | 人有效身份证件、股东授权委托书。 | | 托书。 | | | | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托 | | 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托 | 的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， | | 的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， | | | ...

江苏亚威机床股份有限公司 重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则 第一条 为确保江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）重大经营、 投资及重要财务决策科学合理，程序符合规范，维护全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，特制定本程序和规则。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在经营 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做 到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 本规则所称"交易"包括下列事项： 第四条 公司发生的交易（提供财务资助、提供担保除外）达到下列标准之 一的，董事会审议通过后应提交股东会审议通过： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 - 1 - （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； ...