一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人楼佩煌，1962 年生，研究生学历。现任南京航空航天大学机电学院教授、博 士生导师，南京航空航天大学苏州研究院院长、中国机械工程学会和中国电子学会高 级会员、江苏省机器人与智能装备产业技术创新战略联盟技术委员会副主任、江苏省 物流自动化工程研究中心副主任、江苏亚威机床股份有限公司独立董事、苏州天准科 技股份有限公司独立董事。 江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人楼佩煌作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等 有关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见， 切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡建作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有 关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见， 切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人蔡建，1965 年生，研究生学历，高级会计师、注册会计师。现任江苏公信会 计师事务所有限公司董事长，中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任， 江苏亚威机床股份有限公司独立董事，中南红文化集团股份有限公司独立董事，江苏 省新能源开发股份有限公司独立董事，南京海融医药科技股份有限公司独立董事，东 屋世安物联科技（江苏）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘昕作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有 关制度的要求，基于独立、客观、公正的原则，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议表决各项议案并对公司相关事项发表独立客观意见， 切实维护了公司利益和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘昕，1975 年生，博士学历。曾任江苏泰和律师事务所律师，现任南京财经 大学法学院教师、江苏亚威机床股份有限公司独立董事、河北坤天新能源股份有限公 司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-031 江苏亚威机床股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 苏亚金诚为公司 2024 年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能 公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年 度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，根 据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于 聘任会计师事务所的书面审核意见，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司 2025 年度审计 ...

经核查独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十八日 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告 | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 编号 | 值类型 | | | | | | | | 经采用预计未来现金流量现值法评估，江苏亚威创科源激 光装备有限公司含商誉资产组在 2024 年 12 月 31 日的预计 | | | | | | | 未来现金流量现值为 3,710.00 万元；经采用公允价值减去 | | 江苏亚威创 | 江苏华信 | | 苏华评报 | | 处置费用法评估，江苏亚威创科源激光装备有限公司含商 | | 科源激光装 | 资产评估 | 陈晓娜 | 字[2025] | 可收回 | 誉资产组在 2024 年 12 月 31 日的公允价值减去处置费用后 | | 备有限公司 | 有限公司 | 陈已诺 | 第 225 号 | 金额 | 的净额为 3 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-030 江苏亚威机床股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司会计政策变更的议案》，同意公司对相应的会计政策进行变更。本次会计政策 变更根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"《会计准则解释第 18 号》"）的 要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交股东大会审 议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司股东利益的情况。现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号， 以下简称"解释 18 号"）,规 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 前身为 江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政 厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。 截至 2024 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙 人 42 人，注册会计师 254 人，其中签署过证券服务 ...

江苏亚威机床股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行 现金管理的议案》。决议有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会作出新的决议之日止。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现 金管理的具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金用于现金管理的概况 1、目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前 提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为 公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。 2、品种 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-032 主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行 结构性存款、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直 接或间接用于其他证券投资，不得购买以股 ...