证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-031 江苏亚威机床股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司 2025 年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 苏亚金诚为公司 2024 年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能 公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年 度财务报表及内部控制的审计机构，对公司的经营情况及行业状况比较熟悉，根 据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于 聘任会计师事务所的书面审核意见，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为公司 2025 年度审计 ...

经核查独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十八日 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-029 江苏亚威机床股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减 值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，对有关资产计提的减值准备计入到报告期 间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： | 项目 | 类别 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用资产减值损失 | 应收票据坏账损失 | -429,883.59 | | | 应 ...

前十大流通股东累计持有： 6525.41万股，累计占流通股比： 13.04%，较上期变化： -375.04万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1367 | 0.1798 | -23.97 | 0.0137 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.14 | -100 | 3.12 | | 每股公积金(元) | 1.09 | 1.11 | -1.8 | 1.12 | | 每股未分配利润(元) | 0.84 | 0.81 | 3.7 | 0.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.57 | 19.28 | 6.69 | 18.3 | | 净利润(亿元) | 0.75 | 0.99 | -24.24 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | 4.31 | 5.69 | -24.25 | 0.43 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-033 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日召开 公司2024年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 24 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本 次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人 电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森 先生主持，会议出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-026 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年 度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 24 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议 室召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日 以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席及高级 管理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2024 年度总 经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度全 面落实公司 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-028 一、2024 年度利润分配的预案 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 75,000,944.06 元，根据《公司法》和《公司章 程》的规定计提的法定盈余公积金 8,080,705.46 元，加上合并报表以前年度未分 配利润 394,424,240.93 元，2024 年度合并报表可供分配的利润为 461,344,479.53 元；2024 年度母公司实现净利润 80,807,054.62 元，根据《公司法》和《公司章 程》的规定计提法定盈余公积金 8,080,705.46 元，加上母公司报表以前年度未分 配利润547,521,894.82元，2024年度母公司报表可供分配的利润为620,248,243.98 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年末可 供分配利润为 461,344,479.53 元。 综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公 司发展的经营成果，公司 2025 年 4 月 24 日的总股本 549, ...

江苏亚威机床股份有限公司 2025 年第一季度报告 江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu Yawei Machine Tool Co.,Ltd. （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2025 年第一季度报告 2025 年 4 月 1 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-034 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | ...

江苏亚威机床股份有限公司 JiangSu Yawei Machine Tool Co.,Ltd. （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2024 年年度报告全文 2025 年 04 月 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 28 | | 第五节 | 环境和社会责任 45 | | 第六节 | 重要事项 47 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 54 | | 第八节 | 优先股相关情况 60 | | 第九节 | 债券相关情况 61 | | 第十节 | 财务报告 62 | 公司负责人冷志斌、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人（会 计主管人员）苏政声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本 ...