江苏亚威机床股份有限公司 详式权益变动报告书 江苏亚威机床股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：江苏亚威机床股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：亚威股份 股票代码：002559.SZ 信息披露义务人：扬州产业投资发展集团有限责任公司 住所：江苏省扬州市史可法东路9号 通讯地址：江苏省扬州市史可法东路9号 权益变动性质：股份增加 二〇二五年一月 江苏亚威机床股份有限公司 详式权益变动报告书 声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件的 有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在亚威股份中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-011 江苏亚威机床股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 假设自本次发行董事会决议公告日至发行日公司总股本不变，本次发行完成 后，扬州产发集团通过认购公司向特定对象发行股票的方式持有亚威股份 128,235,074 股股票，占发行完成后上市公司股份的比例为 18.91%（剔除回购专 用证券账户股份数量影响，占比为 19.09%）。本次发行前后，扬州产发集团与亚 威股份其他主要股东的持股情况如下： | 项目 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股及表决权 | 持股数量（股） | 持股及表决权 | | | | 比例 | | 比例 | | 扬州产发集团 | - | - | 128,235,074 | 18.91% | | 亚威科技 | 41,456,751 | 7.54% | 41,456,751 | 6.11% | | 吉素琴 | 14,654,935 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-001 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于2025年1月20日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召 开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年1月15日以专人 递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事刘昕因个人原因 缺席，独立董事楼佩煌以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏亚威机床股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司符合向特定对 ...

江苏亚威机床股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行A股股票事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件以及 《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事，在全面审 核公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）相关文件 后，发表书面审核意见如下： 三、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的审核意见 我们认为，公司本次向特定对象发行股票预案符合《公司法》《证券法》 《发行注册管理办法》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合市 场现状和公司实际情况，具有可行性，有利于增强公司的持续经营能力，有利于 公司的长远发展。 四、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报 - 1 - 告的审核意见 二、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的审核意见 我们认为，公司本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-005 江苏亚威机床股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31 号）等有关规定，为保障中小 投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相 关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺，具体如下： 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 9 月 30 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年一月 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"亚威股份"或"公司"）是在深圳 证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）和 《江苏亚威机床股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）并募集资金，公司编制了本次向特定 对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策鼓励行业转型升级、创新发展 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出， 推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展是"十四五"时期的重 要任务。国家发改委发布的 2024 年本《产业结 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年一月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为 93,355.13 万元，扣除发行费用 后拟用于投资以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金 投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 | 30,366.00 | 30,366.00 | | 2 | 补充流动资金、偿还银行借款 | 62,989.13 | 62,989.13 | | | 合计 | 93,355.13 | 93,355.13 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]H0010号 致：江苏亚威机床股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-051 江苏亚威机床股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月26日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《 ...

江苏亚威机床股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产 经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司和投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《江苏亚威机床股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 ...