4、会议召开时间 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-050 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月26日召开 公司2024年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 （1）现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年12月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投 ...

综上，公司董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》等相关 规定。 2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形。 4、监事会对本次员工持股计划名单进行核实，本期员工持股计划拟定的持 有人名单符合《指导意见》等相关法律法规关于员工持股计划规定的持有人条件， 符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人 的主体资格合法、有效。 5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 江苏亚威机床股份有限公司董事会 关于公司 2024 年员工持股计划（草案）符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》相关规定的说明 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（草 案）（以下简称"本次员工持股计划"），依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券 ...

证券时报e公司讯，亚威股份(002559)12月4日晚间发布股票交易异常波动，公司主营业务包括金属成形 机床、激光加工装备、智能制造解决方案。 公司将坚持深耕高端装备制造业主业，通过成熟业务的稳健增长和压力机等新兴业务的快速成长，持续 推动金属成形机床产业做强做大，同时不断提升自身智能制造水平和为客户提供软硬件一体化解决方案 服务的能力，尽快成为世界一流的高端装备与智能制造解决方案供应商。 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-046 江苏亚威机床股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司目前无控股股东和实际控制人。股票异动期间，不存在公司、控股股东和 实际控制人关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 不存在控股股东和实际控制人买卖公司股票情况。 三、存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披 露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 1.491 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.75% [1] - The net profit attributable to shareholders was 102 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 1.29% [1] - The company’s mature product orders, such as CNC bending machines and plate processing machinery, showed stable growth [1] Group 2: Business Development and Strategy - The company has been deeply engaged in the sheet metal machine tool industry for nearly fifty years, with significant domestic advantages [2] - Future plans include increasing market expansion efforts and enhancing market share in niche segments [2] - The company is focusing on automation and intelligent development of products to provide integrated solutions for key industry clients [2] Group 3: Product-Specific Progress - The company is increasing investment in stamping machine tools, with a focus on automotive and home appliance sectors, leading to rapid growth in order volume [2] - A total investment of 680 million yuan is being made in servo press and automated stamping line technology renovation projects, which are now in trial production [2] - The precision laser processing equipment business has secured bulk orders from major domestic panel manufacturers, enhancing competitive strength [2] Group 4: Future Outlook - The company aims to focus on high-end intelligent equipment and services, promoting smart manufacturing transformation [2] - Plans include enriching product lines in sheet metal and stamping machine tools to improve market competitiveness [2] - Continuous investment in internal and external resources is expected to enhance the scale and efficiency of precision laser processing equipment [3]

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 北京国枫（南京）律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 1 规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 法律意见书 国枫律股字[2024]H0005 号 致：江苏亚威机床股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-045 江苏亚威机床股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月5日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年11月5日下午15:30 通过网络投票的股东1,095人，代表股份6,657,112股，占公司有表决权股份总数 的1.2247%。其中中小股东1,095人，代表股份6,657,112股，占公司有表决权股份总 数的1 ...

2024 年 10 月 31 日 基本数据 2024-10-30 当前股价(元) 10. 28 总市值(亿元) 57 总股本(百万股) 550 流通股本(百万股) 501 52 周价格范围(元) 6. 67-14. 53 日均成交额(百万元) 491. 78 伺服压力机订单突破,盈利能力稳步提升 -亚威股份（002559.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) S1050523060001 分析师:吕車阳 lvzy@cfsc.com.cn 联系人: 尤少炜 S1050124040003 yousw@cfsc.com.cn 市场表现 (%) 100 80 40 20 0 -20 -40 a re 资料来源:Wind,华鑫证券研究 相关研究 1、《亚威股份(002559)：在手订 单充沛,公司成长动力十足》2024- 08-27 2、《亚威股份(002559)：金属机 床业务稳定增长,营业收入表现稳 键》2024-04-30 3、《亚威股份(002559)：机床业 务保持优势,毛利率稳步提升》 2023-11-01 擊件 亚威股份 10 月 29 日发布 2024 年前三季度业绩报告:2024 年 Q1-Q3 实现 ...

关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备的情况 （一）计提的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策 的相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于审慎性原则，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 9 月 30 日各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减 值准备。 （二）计提的资产范围和总金额 经公司及子公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并财务报表可能发生减值的资 产进行全面清查和资产减值测试后，对有关资产计提的减值准备计入到报告期 间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，具体明细如下： | 项目 | 类别 | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用资产减值损失 （损失以"-"列示） | 应收票据坏账损失 | -177,354.82 | | | 应收账款坏账损失 | -4,528,498.71 | | | 其他应收款坏账损 ...

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-041 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会 议于2024年10月28日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月17 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、蔡 建、刘昕三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列席会 议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年 第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》（2024-043）刊载于 2024 年 10 月 29 日《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cn ...