江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-042 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 28 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开， 本次会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以 专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢 彦森先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法 有效。 二、监事会会议审议情况 公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司有关会计政策 的规定，符合公司的实际情况，计提减值准备的依据充分，能够更加公允地反映 公司的资产状况、财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 462,086,278.60, a decrease of 8.82% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 35,763,958.16, an increase of 10.44% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was CNY 24,103,357.64, a decrease of 17.94% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the current period is ¥1,491,103,684.04, a decrease of 1.75% from ¥1,517,633,529.83 in the previous period[12] - Net profit for the current period is ¥88,181,952.07, compared to ¥84,771,882.24 in the previous period, reflecting an increase of 4.93%[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 15,254,672.60, down 93.00% year-on-year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 1,552,361,218.67 yuan, an increase from 1,512,029,433.41 yuan year-over-year[14] - Cash outflow from operating activities increased to 1,537,106,546.07 yuan from 1,294,148,357.90 yuan in the previous period[14] - The net cash flow from operating activities is 15,254,672.60 yuan, a significant decrease from 217,881,075.51 yuan year-over-year[14] - Cash inflow from investment activities was 1,045,635,946.71 yuan, up from 1,030,076,748.38 yuan in the previous year[14] - The net cash flow from investment activities decreased to -343,722,182.50 yuan from -37,199,306.21 yuan year-over-year[14] - Cash inflow from financing activities amounted to 809,812,968.00 yuan, compared to 752,628,987.24 yuan in the previous period[15] - The net cash flow from financing activities improved to 83,712,277.20 yuan from -15,164,451.06 yuan year-over-year[15] - The ending balance of cash and cash equivalents is 822,090,598.16 yuan, down from 1,046,563,926.70 yuan in the previous year[15] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 4,675,088,671.34, an increase of 6.31% from the end of the previous year[2] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥3,177,147,209.44, an increase from ¥3,031,859,770.64 at the beginning of the period[9] - The total assets of the company reached ¥4,675,088,671.34, up from ¥4,397,689,447.11 at the start of the period[10] - The company's total liabilities increased to ¥2,843,997,934.22, up from ¥2,600,266,418.95, indicating a rise of 9.36%[11] - The total liabilities of the company as of September 30, 2024, are not explicitly stated but include short-term borrowings of ¥339,695,015.86[10] - The company reported a significant increase in contract liabilities to ¥647,722,582.06 from ¥581,206,958.77[10] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 74,535[6] - The largest shareholder, Jiangsu Yawey Technology Investment Co., Ltd., holds 7.54% of shares, totaling 41,456,751 shares[6] Earnings Per Share - The company's basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0651, up 10.53% year-on-year[2] - Basic earnings per share for the current period is ¥0.1853, compared to ¥0.1829 in the previous period, showing an increase of 1.31%[13] - The diluted earnings per share for the third quarter of 2024 is 0.1829, compared to 0.1853 in the previous period[14] Other Financial Metrics - Other income increased by 99.72% to CNY 34,687,108.26, primarily due to government subsidies[5] - Investment income for Q3 2024 was CNY 3,908,476.03, a rise of 30.68% year-on-year[5] - The company reported a significant increase in trading financial assets, up 760.12% to CNY 202,046,624.66[4] - The company's long-term equity investments decreased to ¥45,075,510.51 from ¥48,491,045.92[10] - The deferred income tax liabilities increased to ¥2,454,473.56 from ¥816,102.50, indicating a rise of 200.00%[11] - The company reported a financial expense of -¥1,751,854.49, a significant improvement compared to -¥4,877,368.50 in the previous period[13] Research and Development - Research and development expenses for the current period are ¥100,118,739.50, up 10.66% from ¥90,706,437.02 in the previous period[13] Share Repurchase - The company has announced a share repurchase plan, with specific details available on the official website[8] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[15]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-040 江苏亚威机床股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。 公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份用于股 权激励计划或员工持股计划，回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。按 照回购价格上限人民币 8.50 元/股测算，当回购资金总额为上限 7,000 万元时， 预计回购股份数量为 823.5294 万股，占公司目前总股本的 1.50%；当回购资金总 额为下限 5,000 万元时，预计回购股份数量 588.2353 万股，占公司目前总股本的 1.07%。具体回购股份的 ...

一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-039 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月5日召开 公司2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月5日（星期二）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-037 江苏亚威机床股份有限公司 经核查，公司监事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司 精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助 对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了 解其行业前景、偿债能力等情况。因此，我们同意该事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第十次会议决议。 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 17 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 13 日以专人 电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和 ...

江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于2024年10月17日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年10月13 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海先生、 朱鹏程先生、楼佩煌先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席 会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对 控股孙公司提供财务资助的议案》。 《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（公告编 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-038 江苏亚威机床股份有限公司 关于对控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称"亚威艾欧斯"），资 助方式为公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币 8,000 万元的财 务资助。资金使用费为年利率 2.90%，财务资助的期限为自股东大会审议通过 本事项后 36 个月以内。 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第 一次会议、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。 基于亚威艾欧斯最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审 议。 3、本次财务资助对象为公司的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影 响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安 全。本次财务资助事项整体 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-035 江苏亚威机床股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。 公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份用于股 权激励计划或员工持股计划，回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。按 照回购价格上限人民币 8.50 元/股测算，当回购资金总额为上限 7,000 万元时， 预计回购股份数量为 823.5294 万股，占公司目前总股本的 1.50%；当回购资金总 额为下限 5,000 万元时，预计回购股份数量 588.2353 万股，占公司目前总股本的 1.07%。具体回购股份的数量以回购期限届满时 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-034 江苏亚威机床股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度回购股份方案的议案》。 公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份用于股 权激励计划或员工持股计划，回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.50 元/股（含），回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具 体内容详见公司刊载于 2024 年 9 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次股份回购计划，并将在 回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬 请广大 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-032 江苏亚威机床股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购方案已经公司 2024 年 9 月 25 日召开的第六届董事会第十二次 会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次股份回购事项属于董事会审 批权限，无需提交股东大会审议。 2、本次以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含）。 按照回购价格上限人民币 8.50 元/股测算，当回购资金总额为上限 7,000 万 元时，预计回购股份数量为 823.5294 万股，占公司目前总股本的 1.50%；当回购 资金总额为下限 5,000 万元时，预计回购股份数量 588.2353 万股，占公司目前总 股本的 1.07%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。 ...