关于江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年六月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市之发行保荐书 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"发行人"、"亚威股份"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称《再融资注册办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》（以下简称《审核规则》）等相关的法律、法规的有关规定，提 交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券、保荐人) 作为其本次发行的保荐人，周明杰和易博杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特 为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人周明杰和易博杰承诺：本保荐人和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易 所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 ...

审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 电 话:025-83235002 址: www.syjc.com 网 电子信箱:info@syjc.com 江苏亚威机床股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2025〕 153 号 苏亚金诚会计师事务所( 普通 苏 亚 审(2025) 153 号 审计报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏亚威机床股份有限公司(以下简称亚威股份)财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了亚威股份 2024年12月 31 目的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 ...

Core Viewpoint - The article highlights the significant advancements and strategic initiatives taken by companies in Jiangdu, particularly focusing on technological innovation, project development, and the importance of skilled labor in the manufacturing sector [1][4]. Group 1: Company Innovations and Strategies - Yawen Co., Ltd. has established a strong presence in the European market, showcasing its capabilities in metal sheet processing at the Hannover International Exhibition, with a booth size of 400 square meters compared to a small booth in 2008 [1]. - The company invests approximately 7% of its annual sales revenue in R&D, employing a 300-member research team and operating the only key laboratory for intelligent metal sheet equipment in Jiangsu Province [2]. - The company has achieved a nearly 30% market share in the high-end bending machine sector in China and has received multiple provincial and national technology project supports [2]. Group 2: Major Projects and Industry Development - Jiangdu is actively encouraging enterprises to attract large projects and effectively transform technological achievements into productive capabilities, with a focus on the lithium battery new type atomic deposition foil project, which has a total investment of 11.2 billion yuan [3]. - Yawen Co., Ltd. has strategically entered the stamping machine tool sector, with a major project investment of 2 billion yuan that has already been efficiently put into operation [3]. - The region aims to achieve over 130 billion yuan in industrial sales this year, with 83 manufacturing projects signed, enhancing the industrial chain [3]. Group 3: Employment and Skills Development - Jiangdu has maintained stable employment levels, but faces challenges such as a shortage of skilled workers, which has become a new pain point for development [4]. - The company emphasizes the need for a skilled workforce in the machine tool industry, which requires high skill levels for each position [5]. - Jiangdu plans to establish comprehensive training bases to align talent development with industry needs, focusing on practical training and collaboration between educational institutions and enterprises [5].

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-037 江苏亚威机床股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2025年5月20日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》：公司2025年4月24 日的总股本549,765,024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6,207,000 股，不参与本次利润分配。公司以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份 后543,558,024股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含 税) ，即用现金实际派发股利40,766,851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送 红股；不以资本公积金转增股本。后续在分配方案实施前公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化 的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。 2、本次权益分派后，按公司总股本折算的每10股现金分红（含税）=本次 实 ...

Group 1 - The China Securities Robot Index decreased by 0.50% as of May 21, 2025, with mixed performance among constituent stocks, including Xunbang Intelligent reaching a 20% limit up and Dongjie Intelligent rising by 3.67% [1] - The Robot Index ETF (159526) has seen a cumulative increase of 9.45% over the past month, ranking first among comparable funds [1] - The Robot Index ETF recorded a turnover rate of 3.18% during trading, with a transaction volume of 17.47 million yuan, and an average daily transaction volume of 39.89 million yuan over the past week, ranking in the top three among comparable funds [3] Group 2 - The Robot Index ETF has experienced a significant growth of 127 million yuan in scale over the past three months, ranking in the top three among comparable funds [3] - The ETF's share count increased by 37.4 million shares over the past six months, also ranking in the top three among comparable funds [3] - The latest financing buy-in amount for the Robot Index ETF reached 1.37 million yuan, with a financing balance of 12.27 million yuan [3] Group 3 - Tesla's Optimus showcased its capabilities in California, demonstrating applications such as dancing, with the company stating that the robot learned in a simulated environment without additional real data adjustments [4] - Elon Musk mentioned at the Saudi-US Investment Forum that the number of humanoid robots could eventually reach hundreds of billions, potentially transforming the global economy [4] - Minsheng Securities reported that humanoid robot technology is rapidly evolving, becoming a new frontier in technological competition and a key driver for future industries and economic development [4]

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-036 江苏亚威机床股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025-85803866 传真：025-85803680 邮编：210003 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏亚威机床 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京国枫（南京）律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 ...

Core Viewpoint - The company is actively working on its capital increase and control rights changes, while focusing on enhancing its automation and intelligent manufacturing capabilities in the metal processing industry [1][2][4]. Business Operations - The company is a leading provider of digital, flexible, automated, and intelligent metal sheet processing solutions, ranking among the top three in the domestic metal forming machine tool industry [4][6]. - The company aims to achieve stable and rapid growth in business scale while continuously improving its industrial system [6][7]. Financial Performance - In Q1 2025, the company reported a main revenue of 467 million yuan, a year-on-year decrease of 16.29%, and a net profit attributable to shareholders of 35.9 million yuan, down 13.77% year-on-year [16]. - The company's gross profit margin stood at 24.24%, with a debt ratio of 61.99% [16]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its investment in research and development, with a 23.88% increase in R&D expenditure in 2024, amounting to 150 million yuan, which represents 7.30% of its operating income [15]. - The company is focusing on improving the quality and efficiency of its various businesses to enhance profitability and is actively expanding its international market presence [7][10]. Market Position - The company has a significant presence in the automotive industry, with 25% of its products being supplied to well-known automotive manufacturers and parts suppliers [14]. - The company is committed to maintaining and enhancing its competitive position in the domestic market while exploring new business opportunities in precision laser processing equipment [14][16].

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 网络投资者 时间 2025 年 5 月 16 日 地点 网络问答 上 市 公 司 接 待 人员姓名 董事长、总经理冷志斌；副董事长、副总经理、财务负责人 施金霞；独立董事蔡建；副总经理、董事会秘书童娟 投 资 者 关 系 活 动 主 要 内 容 介 绍 主要交流问题： 1、贵司的实控人变更什么时候可以变更完？ 回复：尊敬的投资者您好，公司定增事项在积极推进 中，如有重要进展公司将及时披露，请关注公司公告内 容。感谢您的关注与垂询。 2、贵公司增资扩股扬州国资委进展如何了？ 回复：尊敬的投资者您好，公司定增引进实控人事项 在积极推进中，如有重要进展公司将及时披露，请关注公 司公告内容。感谢您的关注与垂询。 3、请问贵公司在机器人业务领域有什么布局，未来发 展方向是什么？ 回复：您好！亚威股份机器人业务主要是与钣金机 床、冲压 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-035 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00。届时，公司董事长、总经理冷志斌先生；副董事 长、副总经理、财务负责人施金霞女士；独立董事蔡建先生；副总经理、董事会秘书童 娟女士将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况等问题进行沟通 与交流。 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010547 进行提问； 2）使用同花顺 手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 江苏亚威机床股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日披露了 ...