证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年一月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为 93,355.13 万元，扣除发行费用 后拟用于投资以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金 投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目 | 30,366.00 | 30,366.00 | | 2 | 补充流动资金、偿还银行借款 | 62,989.13 | 62,989.13 | | | 合计 | 93,355.13 | 93,355.13 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资 金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-011 江苏亚威机床股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 假设自本次发行董事会决议公告日至发行日公司总股本不变，本次发行完成 后，扬州产发集团通过认购公司向特定对象发行股票的方式持有亚威股份 128,235,074 股股票，占发行完成后上市公司股份的比例为 18.91%（剔除回购专 用证券账户股份数量影响，占比为 19.09%）。本次发行前后，扬州产发集团与亚 威股份其他主要股东的持股情况如下： | 项目 | 权益变动前 | | 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股及表决权 | 持股数量（股） | 持股及表决权 | | | | 比例 | | 比例 | | 扬州产发集团 | - | - | 128,235,074 | 18.91% | | 亚威科技 | 41,456,751 | 7.54% | 41,456,751 | 6.11% | | 吉素琴 | 14,654,935 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-001 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于2025年1月20日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召 开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年1月15日以专人 递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事刘昕因个人原因 缺席，独立董事楼佩煌以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏亚威机床股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司符合向特定对 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 二〇二五年一月 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"亚威股份"或"公司"）是在深圳 证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，优化资本结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）和 《江苏亚威机床股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）并募集资金，公司编制了本次向特定 对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏亚威机床股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策鼓励行业转型升级、创新发展 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出， 推动制造业优化升级，推动高端数控机床等产业创新发展是"十四五"时期的重 要任务。国家发改委发布的 2024 年本《产业结 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-007 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年2月10日召开 公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。 7、股东大会投票表决方式 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议决议召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏亚威机 床股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年2月10日上午9:15至9:25 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 江苏亚威机床股份有限公司 （江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年一月 江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责， 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 江苏亚威机床股份有限公司 向特定对象发行股票预案 特别提示 1、2025 年 1 月 20 日，扬州产发集团召开 2025 年第一次董事会会议，审议 并通过本次交易相关事宜。 公司于 2025 年 1 月 20 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-002 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于2025年1月20日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于2025年1月15日以专人电话 方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先生 主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司对照上 市公司向特定对象发行 A 股股票的条件， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-051 江苏亚威机床股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年12月26日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年12月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《 ...

江苏亚威机床股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成公司股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的 事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负 面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常生产 经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司和投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《江苏亚威机床股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-052 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于2024年12月26日下午16:30在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年12月22 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生、 蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定 <舆情管理制度>的议案》。 《江苏亚威机床股份有限公司舆情管理制度》详见 ...