证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-052 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于2024年12月26日下午16:30在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年12月22 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌先生、 蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定 <舆情管理制度>的议案》。 《江苏亚威机床股份有限公司舆情管理制度》详见 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN155-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 亚威股份、公司 | 指 | 江苏亚威机床股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本次员工持股计划、 | 指 | 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划 | | 本计划、持股计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 持有人 | 指 | 符合本计划所规定的参与对象范围且获批参与本计划并被授 | | | | 予权益的参与对象 | | 持有人会议 | 指 | 持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 持股计划管 ...

证券简称：亚威股份 证券代码：002559 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 7 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及 | | 全体股东利益的情形的核查意见 9 | | （四）其他应当说明的事项 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | 一、释义 注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 3 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 亚威股份、本公司、公司 指 江苏亚威机床股份有限公司（含控股子公司） 本计划、本员工持股计划、员 工持股计划、持股计划 指 江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划 本计划草案、本持股计划草案 指 《江苏亚威机床股份有限公司2024 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"亚威股份"或"公司"） 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法 规、规范性文件和《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）之规定，特制定《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。 实施本计划旨在进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动高层管理人 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-048 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 6 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人电 话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚 威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。 经核查，公司监事会认为：《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计 划（草案）》及摘要的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-049 江苏亚威机床股份有限公司 关于受让江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙） 合伙份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、受让合伙份额暨关联交易情况概述 （一）受让合伙份额概述 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）参与投资设立的江苏疌泉亚 威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称"疌泉亚威沣盈产业基金"）， 公司拟受让其有限合伙人南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"埃斯顿"） 所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额4,379.562044万元（实缴出资4,379.562044 万元），转让对价为人民币5,500万元。 （二）关联交易概述 疌泉亚威沣盈产业基金的普通合伙人为扬州亚威智能制造投资有限公司（以下 简称"亚威智能投资"），公司持股5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司持有亚 威智能投资65%的股权，亚威智能投资为公司的关联方。公司本次拟受让转让方所 持疌泉亚威沣盈产业基金认缴财产份额，形成公司与关联方共同投资，因此本次交 易构成关联交 ...

风险提示 证券简称：亚威股份 证券代码：002559 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年十二月 2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存 在不确定性。 一、本计划尚需经公司股东大会审议批准。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏亚威机床股 份有限公司章程》等规定制定。 二、 本员工持股计划始终遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加的情形。 ...

证券简称：亚威股份 证券代码：002559 江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年十二月 2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 一、本计划尚需经公司股东大会审议批准。 二、有关本计划的具体实施方案属初步结果，本持股计划能否完成实施，存 在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本计划。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、 《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划》系公司依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏亚威机床股 份有限公司章程》等规定制定。 二、 本员工持股计划始终遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等强制员工参加 ...

江苏亚威机床股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于 上市公司实施持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1号》"）等法律、法规和《公司章程》等有关规定，就公司拟实施的《2024年员工持股计 划（草案）》（以下简称"持股计划"）及其摘要等有关内容进行了审阅，基于独立、客观 判断的原则，对公司2024年员工持股计划相关事项审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规及规范性文件规定的 禁止实施持股计划的情形，公司具备实施本持股计划的主体资格。 2、公司通过职工代表大会的方式征求公司员工关于本次持股计划相关事宜的意见， 董事会结合相关意见拟定《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等 相关文件，制定程序合法、有效。 3、本次持股计划的内容符合《指导意见》《 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2024-047 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于2024年12月6日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司 会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2024年12月2 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场 及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中朱鹏程先生 以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长 冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚 威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及摘要。 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 ...