河南通达电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次监事会，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 12 日公司召开第五届监事会第十二次会议，本次会议应到 监事三名，实到监事三名，审议通过了以下议案： （1）《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》； （2）《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》； （3）《关于调整部分募集资金项目实施进度的议案》。 2、2023 年 3 月 13 日公司召开第五届监事会第十三次会议，本次会议应到 监事三名，实到监事三名，审议通过了以下议案： （1）《2022 年度监事会工作报告》； （2）《公司 2022 ...

河南通达电缆股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-015 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 28 日在监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议: 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年度 监事会工作报告》。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年年 度报告及其摘要》。 与会监事对公司董事会编制的2023年年度报告进行了审核，发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为河南通达电缆股份有限公 司董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人 的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 经审查：独立董事候选人毛庆传先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合 公司独立董事任职要求，毛庆传先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董 事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备担 任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意毛庆传先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董 事会下设提名委员会主席(召集人)、薪酬与考核 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-027 河南通达电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、基本情况： （1）交易目的：公司及合并报表范围内子公司（以下合并称为"公司"） 的产品包括架空导地线、电力电缆、特种电缆、铝基复合新材料等，铝、铜、塑 料等为公司主要原材料，原材料价格波动会给公司经营业绩及毛利造成较大的影 响。为稳定公司经营业绩，更好地规避主要原材料价格波动给公司经营带来的风 险，公司拟利用期货市场开展期货套期保值业务。 （2）交易品种、交易工具：生产经营相关的铝、铜、塑料等境内外商品交 易所或银行制定的标准合约及金融衍生品。公司使用境内外期货、掉期和场外或 场内期权等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务 管理效率。 （3）交易场所：公司期货、期权交易的场所包括合法运营的境内上海期货 交易所、大连商品交易以及伦敦金属交易所（LME）等境外期货交易所；衍生品 交易的场所包括合法运营的境内大型券商、银行和大型期货公司风险管理子公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-029 河南通达电缆股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满离任情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王超先生自 2018 年 4 月 16 日起连续担任公司独立董事将届满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关 规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年。王超先生任期届满后，将不 再担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。 特此公告。 河南通达电缆股份有限公司董事会 鉴于王超先生任期届满离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例 低于三分之一，根据《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独 立董事前，王超先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，王超先生直接持有公司股份 13,800 股，占公司目前总 股本的 0.00 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-028 （4）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期外汇交 易业务经营资格的金融机构。前述交易场所与本公司不存在关联关系。 （5）交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等） 不超过 800 万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 8,000 万美元, 公司累计开展的远期外汇交易业务总额不超过 8,000 万美元。 河南通达电缆股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、基本情况： （1）交易目的：随着公司及合并报表范围内的子公司（以下合并称为"公 司"）海外业务发展迅速，公司外汇收支规模不断增长。公司为有效规避和防范 外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强公司财务稳健 性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟开展远期外汇交 易业务。 （2）交易品种：外汇汇率、本外币利率。 （3）交易工 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责按照 公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选 进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会出任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员需超过半数 以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-022 河南通达电缆股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，现将该分配预案的专项说明公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属母 公司股东的净利润为82,636,688.00元，加期初未分配利润593,436,020.64元， 减提取法定盈余公积金 10,587,007.92 元，期末可供全体股东分配的利润为 665,485,700.72 元。 董事会根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司经营发展实 际情况及行业特征，近年来公司处于快速发展阶段，业务规模扩张较快，且电线 电缆行业属于资金密集型行业，预计 2024 年公司日常经营对资金需求较大，留 存未分配利润用于满足公司 ...

河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 河南通达电缆股份有限公司关于 2023 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，本公司委托主承销商海通证券 股份有限公司(以下简称"海通证券")非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），实际发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民 币 599,999,999.67 元。扣除承销、保荐等费用 10,288,111.86 元后，实际募集资金净额为人 民币 589,711,887.81 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具大信验字[2020]第 4-0033 号《验资报告》。 2023 年度，募集资金项目本年投入募集资金 56,365,606.92 元，永久性补充流动资金 17,791,604.00 元，合计 74,157,210.92 元；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金项目累计投 入募集资金 390,327,460.81 元；累计永 ...