证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-014 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2023年度 总经理工作报告》。 3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年年 度报告及其摘要》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》《2023 年年度报告及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开 ...

河南通达电缆股份有限公司 股东大会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河南通达 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出 ...

河南通达电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 | | | | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 | 38 | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-020 河南通达电缆股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2020 年 12 月 15 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了 《<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划 相关事宜的议案》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司第四届 监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是 否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独 立意见。律师发表了相应的法律意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了 公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并 对公示情况进行了说明。 （二）2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并 ...

河南通达电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 4-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 4-00016 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

河南通达电缆股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事王超先生、刘余魏先生、刘向宁先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 河南通达电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事王超先生、刘余魏先生、刘向宁先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

河南通达电缆股份有限公司章程修订案 （2024 年 3 月） | 序号 | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 1 | | | 币 | 52,672.9670 | 万元。 | 币 | 52,573.8570 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 2 | | | 526,729,670 | 股，均为普通股股份。 | 525,738,570 | 股，均为普通股股份。 | | | | 第十二条 | 公司根据《中国共 | | | | | | 产党章程》的规定，设立共产党组 | 3 | | | | | | 织、开展党的工作。公司为党组织 | | | | | | | 的活动提供必要条件。 | | | | | | | 第三十八条 | 股东通过证券交 | | | | | | 易所的证券交易，投资者持有或者 | | | | | | | 通过协议、其他安排与他人共同持 | | | | | | | 有公司已发行的有表决权 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-018 河南通达电缆股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大 会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确 定 2024 年度的审计费用，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通达电缆股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员需超 过半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...