证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-034 河南通达电缆股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30； 网络投票时间为：2024 年 4 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00； 2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。 公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次股东大会现场会议 ...

北京市君致律师事务所 关于河南通达电缆股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：河南通达电缆股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南通达电缆股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实 的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并 保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 的资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文 件一并提交深圳证券交易所予以公告。 本所律师 ...

北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司 第 三 期 员 工 持 股 计 划 的 法 律 意 见 书 君致法字[2024]120 号 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划的 法律意见书 君致法字[2024]120 号 致:河南通达电缆股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受河南通达电缆股份有限公司（以 下简称"通达股份"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-032 一、回购公司股份的进展情况 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份数量1,030,000股，占公司目前总股本的0.20%，最高成交价为5.39 元/股，最低成交价为4.83元/股，成交总金额为人民币5,239,207.00元（不含交 易费用）。公司回购进展情况符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方 案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（2023年修订）第十七条、 十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 5,573,211,742, representing a year-on-year increase of 1.36% compared to CNY 5,498,643,057 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 32.37% to CNY 82,636,688 in 2023 from CNY 121,808,810 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 77,320,653.68, down 17.28% from CNY 91,555,901.64 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 30.43% to CNY 0.16 in 2023, down from CNY 0.23 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets was 3.27% at the end of 2023, a decrease from 5.06% at the end of 2022[22]. - The company's total assets as of the end of the reporting period amounted to CNY 5,232,019,220, reflecting a decrease of 15.61% compared to the previous period[23]. - The company's total revenue for 2023 reached ¥5,573,211,742.14, representing a year-on-year increase of 1.36% compared to ¥5,498,643,057.49 in 2022[81]. - The revenue from the wire and cable segment was ¥2,810,665,342.85, accounting for 50.43% of total revenue, with a year-on-year growth of 7.55%[81]. - The company reported a significant increase in revenue from new energy cables, which surged by 184.71% to ¥37,156,830.69, compared to ¥13,050,927.83 in the previous year[81]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 12%[170]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 84,234,052.92, a 138.01% increase from a negative cash flow of CNY 221,616,657.51 in 2022[22]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 84,234,052.92, a significant increase of 138.01% compared to the previous year[101]. - The total cash inflow from investment activities decreased by 43.05% to CNY 774,208,719.14, while cash outflow from investment activities decreased by 31.67%[101]. - The company has a balance of CNY 41,339.03 million in its fundraising deposit account[114]. - The company has permanently supplemented working capital with CNY 17,791.60 million from the raised funds[113]. Business Segments and Operations - Revenue from the wire and cable segment increased by 7.55%, with a gross profit margin growth of 2.04% and a gross profit increase of 25.09%[35]. - The aluminum-based new materials segment saw a revenue decrease of 4.55%, but gross profit increased by 53.60%[35]. - The company achieved a 7.8% average reduction in construction time through digital transformation, with a product delivery accuracy rate of 100% and a 2% reduction in labor costs[37]. - The company is actively involved in clean energy projects, including multiple wind and solar power initiatives, demonstrating its commitment to sustainable development[79]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to meet the evolving needs of the cable and aluminum industries, aligning with national strategic goals[53]. Strategic Plans and Future Outlook - The company aims to achieve high-quality development goals as part of its "511" development plan, focusing on core business and military industry[35]. - The company plans to expand its product range and market reach through the development of new technologies and products, aiming for higher profitability[100]. - The company plans to increase investment in R&D, capital, and talent to enhance its competitive advantage in the wire and power cable market, responding to the growing demand in the energy sector[129]. - The company is committed to expanding its overseas market presence, aligning with the "Belt and Road" initiative to enhance its international competitiveness[129]. - The company anticipates a substantial expansion in the aviation manufacturing industry due to the modernization of military aircraft and the retirement of older models over the next 20 years[56]. Risk Factors - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact demand across its three main business segments: wire and cable, aircraft components, and aluminum-based composite materials[139]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly for copper and aluminum, which could significantly impact profitability if prices fluctuate dramatically[142]. - The company has a significant accounts receivable risk due to large balances, primarily from major clients like State Grid and China Southern Power Grid, which could impact future performance[145]. - The company faces liquidity risks as raw material procurement heavily occupies working capital, and the scale of accounts receivable is expected to remain high with expanding sales[146]. Governance and Management - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining operational independence from its controlling shareholder[152]. - The company has implemented a performance evaluation system linking employee compensation to performance, alongside a restricted stock incentive plan to motivate management[155]. - The company has a robust information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors through designated channels[156]. - The company has a structured remuneration management system for its directors and senior management[172]. - The company has maintained compliance with legal regulations and corporate governance standards throughout the reporting period[179]. Employee and Talent Management - The company has a total of 1,367 employees at the end of the reporting period, with 551 in the parent company and 816 in major subsidiaries[185]. - The professional composition includes 836 production personnel, 153 sales personnel, 174 technical personnel, 42 financial personnel, and 162 administrative personnel[186]. - The training plan focuses on developing a talent pipeline, emphasizing internal training and enhancing overall employee quality[188]. - A talent development plan is in place to attract and cultivate high-quality management and technical personnel to support rapid company growth[137]. Shareholder and Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan for the reporting period, despite having positive distributable profits[189]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital through reserves for the 2023 fiscal year, with undistributed profits carried forward to the next year[190].

) 童达股份 通达全球 光耀未来 2023年环境、社会及治理 (ESG)报告 河 南 通 达 电 缆 股 份 有 限 公 司 T | 报告说明 | 3 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 关于通达股份 | 7 | | ESG管理 | 14 | | 履责专题：光耀全球 赋能绿色新生态 | 17 | | 以绿色产品助力绿色工程建设 | 17 | | 以精品工程服务能源绿色转型 | 18 | | 以电动汽车驶向美好绿色生活 | ਹੈ ਰੇ | | 以低碳行动促进自身绿色转型 | 20 | | F-22 | 89 | | 时录 | 01 | 久久为功 塑造品质通达 严格产品责任 23 激发创新活力 27 31 守护健康安全 优化客户服务 35 践行责任采购 38 汇聚合力 建设美好家园 | 携手行业并进 | 63 | | --- | --- | | 保障员工权益 | 67 | | 厚植人才沃土 | 71 | | 建设幸福通达 | 74 | | 倾心社区发展 | 78 | 驰而不息 驶向绿色未来 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 健全环境管理 | 48 | | ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河南通达电缆股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员需超 过半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于公司及子公司使用自有闲置资金 和暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-026 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高 额度不超过（含）人民币 4 亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管 理，其中：自有资金不超过 3 亿元，闲置募集资金不超过 1 亿元，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使 用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕1626 号）核准，公司通过非公开发行方式发 行股票 74,906,367 股，发行价格为每 ...

河南通达电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 公司及合并报表范围内的子公司（以下合并称为"公司"）产品包括架空导 地线、电力电缆、特种电缆、铝基复合新材料等，铝、铜、塑料等为公司主要原 材料，原材料价格波动会给公司经营业绩及毛利造成较大的影响。为稳定公司经 营业绩，更好地规避主要原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟利用期 货市场开展期货套期保值业务。 二、公司开展期货套期保值的必要性和可行性 近年来，由于国内外经济形势发展以及市场供求量的变化，铝、铜、塑料的 价格波动较大。由于铜、铝、塑料等材料在公司生产成本中占有较大比重，如果 单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营 带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。 为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，保证公司主营业务健康、稳 定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲 的方式，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，积极 开展商品期货及期权套期保值业务，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定 健康发展。 三、公司拟 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南通达 电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"） 2020年非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 等有关规定，对通达股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体 情况如下： 河南通达电缆股份有限公司于2020年8月4日收到中国证券监督管理委员会 《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 1626号），并与保荐机构一起按照核准批文的要求和公司股东大会的决议实施了 发行工作。本次发行新增股份74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金 总额人民币599 ...