河南通达电缆股份有限公司 股东大会议事规则 河南通达电缆股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河南通达 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范河南通达电缆股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责按照 公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选 进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会出任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事成员需超过半数 以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主席在委员内 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 河南通达电缆股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 2024 年 3 月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 风险提示 （一）河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）第 三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）需经公司股东大会批准后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 （四）员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，本次员工持股计划存 在不成立的风险。 （五）公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济 形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特别提示 1、《河南通达电缆股份有限公司第三期员工持股计划（草 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-022 河南通达电缆股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，现将该分配预案的专项说明公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属母 公司股东的净利润为82,636,688.00元，加期初未分配利润593,436,020.64元， 减提取法定盈余公积金 10,587,007.92 元，期末可供全体股东分配的利润为 665,485,700.72 元。 董事会根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，基于公司经营发展实 际情况及行业特征，近年来公司处于快速发展阶段，业务规模扩张较快，且电线 电缆行业属于资金密集型行业，预计 2024 年公司日常经营对资金需求较大，留 存未分配利润用于满足公司 ...

一、计提商誉减值准备的情况概述 （一）商誉形成的过程 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-024 河南通达电缆股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号 —资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关规定，经过第三方 专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，对收购成都航飞航空机械设备 制造有限公司（以下简称"成都航飞"）股权形成的商誉计提减值准备 7,935.67 万元，具体情况如下： 三、董事会审计委员会对本次计提商誉减值准备合理性的说明 公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提商誉减值准备，依据充分合 理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提商誉减值准备后，财务报表能 够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员 会同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。 四、董事会关于本次计提商誉减值准备 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-014 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《2023年度 总经理工作报告》。 3、经审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2023年年 度报告及其摘要》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》《2023 年年度报告及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2024 年 3 月 28 日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开 ...

河南通达电缆股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 4-00319 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 4-00319 号 河南通达电缆股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 南通达电缆股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为河南通达电缆股份有限公 司董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人 的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 经审查：独立董事候选人毛庆传先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合 公司独立董事任职要求，毛庆传先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董 事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证 券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备担 任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意毛庆传先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并担任董 事会下设提名委员会主席(召集人)、薪酬与考核 ...

河南通达电缆股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过 证券服务业务审计报告。 3、业务信息 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2 ...

河南通达电缆股份有限公司董事会 特此说明。 关于公司第三期员工持股计划（草案）合规性说明 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《河南通达电缆股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）。公司董事会现 对本期员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 4、本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《指导意见》等相关法律法规 关于员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围， 其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效 激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密 地相结合，有利于公司的持续、健康发展。 综上，公司董事会认为公司实施本次员工持股计划符合 ...