证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-025 兄弟科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 及公司提供借款、担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表范围内全资子公司及孙公司的担保总额预计占最近一期经审计净资产的 85.13%，其中子公司浙江兄弟潮乡贸易有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保 风险。 为提高兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）及子公司（包括孙公司， 下同）的融资能力，满足其生产经营和投资建设资金的需要，不断优化融资结构，拓宽融资 渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，同时公司为子公司提供借款及 担保，具体情况如下： 一、公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述 公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 46 亿元（不含 已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融 资性保函、票据池、资产池、信用证等业务。具体融资金额将视公司及 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-026 兄弟科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月18日召开第六届董事会第六次 会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 修订前条款 | | | | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二十五条 1 名，设副 | 名，设副 | 公司设总经理 | 第一百二十五条 公司设总经理 | 1 | | | 总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。 | | | 总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。 | | | | 公司总经理、副总经理（公司称"副总 | | | 公司总经理（公司称"总裁"）、副总经 | | | | 裁"）、财务负责人（公司称"财务总监"）、董 | | | 理（公司称"副总裁"）、财务负责人（公司称 | | | | 事会秘书为公司高级管理人员。 | | | "财务总监"）、董事会秘书为公司 ...

为公允反映兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价值，按照企业会计 准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清 查，对存在减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司及子公司 2023 年度计提信 用减值损失及资产减值准备共计 8,253.72 万元，计提项目明细如下： 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-019 兄弟科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 | 序号 | 减值损失项目 | 本年发生金额（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 660.15 | | 2 | 存货跌价准备 | 7,321.49 | | 3 | 商誉减值损失 | 272.08 | | | 合计 | 8,253.72 | 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用资产减值损失 1、信用资产减值损失计提依据 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预 ...

兄弟科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室 负责人。 第六条 公司董事会可按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、人力资源、财经委员 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、人力资源委员会中独立董事应占半 数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，担任公司高级 管理人员的董事不得担任审计委员会委员。各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序、 议事规则等由公司董事会制定各专门委员会的议事规则加以确定，并在公司董事会决议通过 之日起执行。 第七条 董事会应当确定对外投资、收购与出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。 第一章 总则 第一条 为明确兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权限，规范董 事会议事要求及董事行为，督促董事正确履行其权利和义务，充分发挥董事会的作用，完善 公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《兄弟科 技股份有限公司章程》（以下简称 ...

兄弟科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司的公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集与召开股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构，并 说明原因。 第五条 公司召开股东大会，应 ...

兄弟科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为进一步规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审 计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核同意，再经董事会、股东大会审议， ...

兄弟科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 1 兄弟科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，防范对外 担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范型文件以及《兄 弟科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其他单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司、参股公司、合营或者联营企业的担 保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年四月 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰君安 及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具 本发行保荐书，并保证本发行保荐 ...

兄弟科技股份有限公司 （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） （修订稿） 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准 确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-1-1 兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 Brother 兄弟科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年四月 兄弟科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"、"公司"或"发 行人"）的委托，担任兄弟科技本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰 君安及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务 管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 ...