兄弟科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二四年八月 兄弟科技股份有限公司 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其50%以上股份，或者持有其股 份在50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式 能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对上市公司的组织、资源、 资产、投资和运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，及时、有效地对控股 子公司做好管理、指导、监督等工作，并对控股子公司行使重大事项管理。 第五条 控股子公司在上市公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地 运作企业法人财产。同时，应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。 第二章 规范运作 第六条 控股子公司应当按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《公司法》及有关法律 法规的规定，建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第七条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司的检查与监督，对公司董事会、 监事会、经营管理层提出的质询，控股子公司的董事会、经营管理层 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 钱志达 主管会计工作的负责人：张永辉 会计机构负责人：李梨军 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 往来资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | ...

兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第七次会议通知于2024年8月 16日以电子邮件等形式发出，会议于2024年8月28日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加 表决监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事汪玮乐先生、崔胜凯先生以通讯方式出席会 议。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-060 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 三、审议通过了《前次募集资金使用情况报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-059 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 保证人：兄弟科技股份有限公司 1 债权人：中国银行股份有限公司盐城大丰支行 债务人：江苏兄弟维生素有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度 股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司 提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"） 提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不 超过 20 亿元人民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授权董事 长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-058 兄弟科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： A、现场会议日期和时间：2024年8月14日（星期三）下午14:45 B、网络投票时间为：2024年8月14日9:15—2024年8月14日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月14日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年8月14日上午9:15至2024年8月14日下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5 ...

上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 8 月 14 日在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会 议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派李文婷律师、陈雨兰律师出 席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规 范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议 议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所 ...

兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保的审议情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年 度股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公 司提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司提供总额不超过 5 亿 元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司（以下简称"兄弟医药"）提供总 额不超过 20 亿元人民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不 超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授 权董事长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2023 年度股东大会审议 通 过 之 日 起 十 二 个 月 内 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （ht ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-053 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知于2024年7月25 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年7月29日以通讯表决的形式召开。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。 2、审议通过了《关于提请股东大会延 ...

兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日和 2023 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议和 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案，根据相关决议， 公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对 象发行股票相关事宜的有效期为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月， 即 2023 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 14 日。 鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行 A 股股票事宜，为保证本次向特定对象发行股票 工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第六届董 事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效 期的议案》，董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相 关事宜的有效期及本次发行的股东大会决议有效期，有效期自原 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知于2024年7月25 日以电子邮件等形式发出，会议于2024年7月29日以通讯表决的方式召开。本次应参加表决监 事3人，实际参加表决监事3人。本次会议由监事会主席王程磊先生主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-054 兄弟科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 会议经认真审议，通过如下议案： 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 特此公告。 兄弟科技股份有限公司 监事会 2024年7月30日 1 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。 本议案 ...