股票简称：兄弟科技 股票代码：002562 兄弟科技股份有限公司 Brother Enterprises Holding Co., Ltd. （住所：浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥 3 号） 本次发行募集资金总额不超过 44,200.00 万元（含本数），募集资金扣除相 关发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 金金额 | | 1 | 年产 | 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目 | | 69,018.62 | 44,200.00 | | | | 其中：年产 600 吨碘海醇原料药建设项目 | | 45,900.00 | 44,200.00 | 本次发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金 需要，资金缺口由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投 项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关 规定程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）年产 600 吨碘 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 兄弟科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，兄弟科技股份有限公司监事会认真审阅相关 会议资料并经全体监事充分讨论与分析，现就公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关 事项发表审核意见如下： 一、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》的审核意见 经核查，公司监事会认为：预案（四次修订稿）综合考虑了公司的发展战略和实际情况， 充分说明了本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响。该预案（四次修订稿）切实可行， 符合公司的长远发展目标，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 四、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（三次修订稿）》 的审核意见 经核查，公司监事会认为：《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报 告（三次修订稿）》符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 1 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-070 兄弟科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： A、现场会议日期和时间：2024年10月8日（星期二）下午14:45 5、会议主持人：副董事长钱志明先生 B、网络投票时间为：2024年10月8日9:15—2024年10月8日15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月8日上午9:15— 9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年10月8日上午9:15至2024年10月8日下午 15:00。 2、现场会议地点：浙江省海宁市海洲街道学林街1号 兄弟科技股份有限公司会议室 3、会议方式：现场会议表决与网络投票相结合的 ...

一、担保的审议情况 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-069 兄弟科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"兄弟科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第六次会议以及第六届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度 股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及公司 提供借款、担保事项的议案》。同意公司为江苏兄弟维生素有限公司（以下简称"兄弟维生素"） 提供总额不超过 5 亿元人民币（含）的连带责任担保，为江西兄弟医药有限公司提供总额不 超过 20 亿元人民币（含）的连带责任担保，为浙江兄弟潮乡贸易有限公司提供总额不超过 1 亿元人民币（含）的连带责任担保。在上述额度范围内，公司董事会申请股东大会授权董事 长或者总裁办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日 起十二个月内。具体内容详见披露于《证券时报》、巨潮资讯 ...

股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2024-066 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通知于2024年9月 16日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年9月20日以通讯表决的形式召开。本 次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持召开。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 具体内容 ...

一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-068 兄弟科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2024年10月8日在公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现将有关具体事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2024 年 10 月 8 日下午 14:45； （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15—2024 年 10 月 8 日 15:00；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

| 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的副总经理（公司称"副总裁"）、董事 | 指公司的副总经理（公司称"副总裁"）、董事 | | 会秘书、财务负责人（公司称"财务总监"）。 | 会秘书、财务负责人。 | | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，设副 | 第一百二十五条 公司设总经理 1 名，设副 | | 总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。 | 总经理 4 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总经理（公司称"总裁"）、副总经理 | 公司总经理（公司称"总裁"）、副总经理 | | （公司称"副总裁"）、财务负责人（公司称"财 | （公司称"副总裁"）、财务负责人、董事会秘 | | 务总监"）、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 书为公司高级管理人员。 | | 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 | 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者 | | 其他高级管理人员。 | 其他高级管理人员。 | 备注：以工商行政主管部门核准/备案为准。 以上内容尚需公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2024-065 兄弟科技股份有限公司 关于募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年度非公开发行股票募集资金持续督导工作，根据《管理制度》，本公司及兄弟医药连 同保荐机构国泰君安于 2023 年 9 月分别与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股 份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行重新签订了《募集资金三方（四 方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金专项账户 的开立和存储情况如下： | 开户银行 | 账户名 | 银行账号 | 备 注 | | --- | --- | --- | --- | | 中国民生银行股份有限公司 | 兄弟科技股份有限公司 | 632570993 | 本次注销 | | 嘉兴分行 | | | | | 中国农业银行股份有限公司 | | 19350701047779995 | 本次注销 | | 海宁市周王庙 ...

兄弟科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 兄弟科技股份有限公司 2024 年半年度报告 【披露时间：2024 年 8 月 30 日】 1 兄弟科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱志达、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计 主管人员)李梨军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利 预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意 投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险 和应对措施"部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 兄弟科技股份有限公司 2024 年 ...