Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,425,372,878, representing a 1.01% increase compared to CNY 1,411,098,400 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 28,402,659.4, a significant increase of 147.41% from CNY 59,751,811.1 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.03, a 150% increase from a loss of CNY 0.06 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,847,629,780, reflecting a decrease of 1.99% from CNY 2,907,128,790 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.55% to CNY 1,894,949,130 from CNY 1,866,146,020 in 2022[20]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 424,923,568.77 in Q4 2023, with a net profit of CNY -54,735.39[24]. - The company achieved a revenue of 1.425 billion yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 1.01%, with the specialty eco-friendly paper and printing business generating 1,257.41 million yuan, up 6.89%[62]. - The company reported a significant increase in revenue, reaching 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[185]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB, representing a year-over-year growth of 20%[199]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.26 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,059,988,922 shares[3]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[3]. - The company acknowledges potential risks in its operational development, which are detailed in the management discussion section[3]. - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law and other regulations, ensuring compliance in corporate governance and information disclosure[162]. - The company has established a robust internal control system in accordance with regulatory requirements, continuously improving its internal processes[173]. Business Strategy and Market Position - The company highlights its focus on cloud printing technology and e-commerce as part of its business strategy[12]. - The company is actively pursuing opportunities in green packaging and has positioned itself to capture market share in environmentally friendly packaging solutions[32]. - The company aims to leverage the growing demand for new tobacco products, with a focus on health-conscious consumers[38]. - The company focuses on "environmentally friendly low-carbon new materials + biological health" as its dual development strategy, expanding into four main business areas: special environmentally friendly paper sales, printing product R&D and sales, industrial hemp processing, and new tobacco product development[41]. - The company aims to enhance its capabilities in new product development and market expansion, focusing on environmentally friendly packaging innovations[136]. Research and Development - The company emphasizes R&D investment, with a focus on developing new technologies such as solvent-free transfer composite technology and multi-use transfer lens processes, enhancing production efficiency and reducing costs[52]. - The company has established a strong research, production, and sales team in the new tobacco field, positioning itself for growth as industry regulations become clearer[146]. - The company is committed to continuous research and development investment to strengthen its core competitive advantages and patent reserves in the industrial hemp sector[139]. - The total R&D expenses for 2023 were ¥65,692,553.59, a decrease of 2.51% from the previous year[90]. Subsidiaries and Market Expansion - The company has multiple subsidiaries, including Shenzhen Yatai Packaging Materials Co., Ltd. and Hubei Green New Environmental Packaging Technology Co., Ltd.[12]. - The company has established a subsidiary in the U.S. for industrial hemp research and product development, enhancing its global market presence[36]. - The company has established a subsidiary in the U.S., Kinneloa Holdings Inc., to capitalize on the growing industrial hemp market, with its subsidiary E1011 Labs launching the ELON second-generation heating non-combustion device and Stelo heating stick products[46]. - The company is actively expanding its industrial hemp business, with a focus on legal applications in food, health products, and biopharmaceuticals in various countries[69]. Environmental and Social Responsibility - The company has a commitment to environmental and social responsibility, as outlined in the report[5]. - The company is dedicated to integrating green and sustainable practices into its production processes, aiming to reduce carbon emissions and enhance environmental awareness across the industry[55]. - The company is committed to green packaging and has been integrating environmentally friendly materials into its product offerings, maintaining stable growth in this sector[67]. Corporate Governance - The company has established a complete independent business and operational capability, ensuring independence in business, personnel, assets, institutions, and finance from the controlling shareholder[175]. - The company has a three-member supervisory board that effectively supervises major matters and protects the rights of shareholders[166]. - The company has maintained a stable board composition with no significant changes in shareholding among directors during the reporting period[179]. Market Trends and Industry Insights - The packaging industry in China achieved a total revenue of CNY 1,153.91 billion in 2023, with a profit of CNY 60.20 billion, representing a year-on-year growth of 9.46%[30]. - The global packaging market is projected to grow from USD 1.17 trillion in 2023 to USD 1.42 trillion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 3.9%[31]. - The global industrial hemp market is projected to grow from $2.21 billion in 2023 to $4.97 billion by 2028, with a compound annual growth rate (CAGR) of 17.56% over the next five years[138]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[185]. - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in overhead costs by the end of the next fiscal year[185]. - The company plans to enhance its market presence through strategic asset sales, although specific details on the assets have not been disclosed[119].

上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-006 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -162,177.87 | 固定资产处置净损益 | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 | 842,362.64 | | | 损 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-016 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 30 日 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于2024年5月10日 （星期五）15:00-17:00在互动易平台举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程文字互动方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁郭翥先生、独立董事刘志杰先生、 副总裁兼财务总监沈斌先生、副总裁兼董事会秘书路晶晶女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说 明会召开日前五个交易日内，登录深圳证券交易所 " 互动易 " 平 台 （h ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-002 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响及相关情况的说明 公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 800 万元，最终以 2024 年度经审计的财务 报表为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到国家税务 总局上海市普陀区税务局第八税务所（以下简称"普陀区税务局"）发来的《纳 税评估税务事项通知书（纳税人自行补正）》（沪税普八通〔2024〕2 号）（以 下简称"《税务事项通知书》"）。普陀区税务局对公司 2017 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止履行纳税义务的情况及有关涉税事项进行纳税评估后，对 公司在 2017 年 11 月至 2018 年 12 月间出售部分股票补征金融商品转让增值税 和城 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一节 总 则 第一条 为适应上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海顺灏新材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投 资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并制定《上海顺灏新材料科技 股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 战略与投资委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第二节 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上董事提 名，由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战 略委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资及委托理财等相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的 权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《上海顺灏 新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其 他投资行为。 本制度所述委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 以下情形不适用证券投资行为： （一）控股子公司主营业务为证券投资行为； （二）固定收益 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更 好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及其他 有关法律、法规和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 1 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2023-036 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 会议由公司董事长王钲霖召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议，会议的 召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独 立董事专门会议工作细则》。 三、逐项审议通过《关于修订部分公司内部管理制度的议案》 为提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司根据《上 市公司 ...

第一条 为进一步完善上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更 好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及其他 国家有关法律、法规和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会下 ...

鉴于刘志杰先生的辞职报告尚未生效，且其在担任公司独立董事期间独立公 正、勤勉尽责，为董事会的规范运作和健康发展发挥了积极作用。刘志杰先生仍满 足担任独立董事的条件和任职资格，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定， 刘志杰先生将继续担任公司第五届董事会独立董事、第五届董事会战略与投资委 1 员会委员、提名委员会委员职务，任期至本届董事会届满。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司独立董事继续履职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 1 日收到公司独立董事刘志杰先生提交的书面辞职报告，刘志杰先生因其个人原因 申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去在董事会战略与投资委员会、提名委员 会中担任的职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 由于刘志杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定, ...