证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-050 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于补充披露控股子公司签订项目投资协议到期及解 除协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概况 2020 年 8 月 13 日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海绿馨电子科技有限公司（以下简称"上海绿馨"）与海南省洋浦 经济开发区管理委员会（以下简称"洋浦管委会"）签订了《年产 2 亿支加热不 燃烧唤醒棒制造项目投资协议》，协议有效期为 3 年，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 14 日披露的《关于控股子公司签订项目投资协议的公告》（公告编号： 2020-038）。 2021 年 11 月 10 日国务院发布的《国务院关于修改〈中华人民共和国烟草 专卖法实施条例〉的决定》，增加电子烟等新型烟草制品参照卷烟的有关规定执 行的条例。我国目前未批准加热卷烟上市销售，任何市场主体不得非法经营加热 卷烟。由于国家相关政策调整，导致该项目建设难以推进，2023 年 8 月 13 日该 协议到期。在该协议到期前 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 注：2020 年度顺灏股份因对优印（上海）信息科技有限公司（以下简称"优印公司"）丧失控制权，导致优印公司退出合并报表，由子公司转为合营企业， 形成了对优印公司期末账面的非经营往 来余额 1,009.23 万元。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会 | 2024 | 年期初占用资 | 2024 | 年半年度占用累计发 | 2024 | 年半年度占用资金 | 2024 年半年度 偿还累计发生 | 2024 年 6 末占用资金余 | 月期 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 计科目 | | 金余额 | | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 金额 | 额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-042 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年上半年度的经营状况。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-045 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币 10,000 万元的授信额 度（包括但不限于 5,000 万元敞口授信银行承兑汇票、5,000 万元特别授信票据 池等产品额度），该综合授信额度中敞口授信采取信用方式，不需提供担保，具 体业务模式以本公司与华夏银行签订的合同为准。 实际融资金额应在上述各项授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以 实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其 他法律文件。 二、向有关银行申请综合授信额度的目的和影响 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开了第六届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。 一、向有关银行申请综合授 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-043 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以传 真、电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席周寅珏女士召集并主持，公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符 合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于上海证监局对公司采取责令改正监管措施的整改报告》（公告编号： 2024-049）。 《2024 年半年度报告》的具体内容详见公司于 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-046 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提 交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次担保基本情况 根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司 （以下简称"顺灏国际"）申请，公司拟提供以下担保： 1、拟为顺灏国际向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信 额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 12,000 万元，担保有效期 1 年，主要用于开立国际信用证。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期 限为合同签订之日起一年）。 2、拟为顺灏国际向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供 保证担保，担保金额（敞口金额）人民币 2,000 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-040 关于持股5%以上股东部分股份解除质押、冻结 及减持公司股份达到1%的公告 本公司股东王丹、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过查询中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统及股东告知，获悉公司股东王丹先生 持有的公司部分股份质押及冻结情况发生变化，具体情况如下： 一、股东股份解除质押及解除冻结的情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始 | 质押解除 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 日 | 日期 | 人 | | | 东及其一 致行动人 | （股） | (%） | （%） | | | | | 王丹 | 是 | 35,160,000 | 43.94 | 3.32 | 2017/12/14 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于收到上海证监局对公司采取责令改正监管措施及 对相关人员出具警示函监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于近日收 到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于 对上海顺灏新材料科技股份有限公司采取责令改正措施并对王钲霖、郭翥、沈斌、 路晶晶采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕308 号）。现将相关内容 公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的相关内容 上海顺灏新材料科技股份有限公司、王钲霖、郭翥、沈斌、路晶晶： 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-039 公司董事长王钲霖对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息 披露管理办法》第四条的规定，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条、 第五十二条第三项的相关规定，我局决定对王钲霖采取出具警示函的行政监管措 施。 公司时任总经理郭翥对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信 息披露管理办法》第四条的规定，根据《上市 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-038 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过查询中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司股东王丹先生持有的公司 部分股份质押及冻结情况发生变化，具体情况如下： 上海顺灏新材料科技股份有限公司 一、股东股份解除质押及解除冻结的情况 关于持股5%以上股东部分股份 解除质押及解除冻结的公告 | 股东名 | 是否为控股股东或 | 本次解除冻 | 占其所持股 | 占公司总 | | 冻结解除 | 司法 冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股东及其一 | 结股份数量 | | 股本比例 | 冻结起始日 | | | | 称 | | | 份比例(%） | | | 日期 | 执行 | | | 致行动人 | （股） | | （%） | | | | | | | | | | | | 人 | 1 | 湖北 | 省武 | | | | | | | | | --- | ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-034 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议的会 议通知于 2023 年 6 月 28 日以口头、电话的方式送达全体董事。本次会议由半数 以上董事推举王钲霖先生召集并主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，杜云波 先生列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 同意选举王钲霖先生为公司董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券 ...