上海 www.gaopenglaw.com 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 1 高朋（上海）律师事务所 关于 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 6 月 北京 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海顺灏新材料科技股份有限公司 4．在本法律意见书中，本所见证律师仅对本次股东 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-033 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于2024年 6月12日和6月26日分别发出《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-023）和《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公 告编号：2024-030），并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上 披露。 2、会议召开情况 公司 2024 年第一次临时股东大会召开具体情况如下： （1）会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-035 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举周寅珏女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议通过 之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券日报》上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-037）。 三、备查文件 公司第六届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式召开。会经全体监事一致同意，本次会议的 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以口头、电话的方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由半数 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-036 上海顺灏新材料科技股份有限公司 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2024年6月29日 1 附件：上海顺灏新材料科技股份有限公司组织架构图 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，保障公司战略 规划有效落地和战略目标实现，结合公司未来发展规划和经营管理需要，现对公司 组织架构进行调整，本次调整不会对公司的经营活动产生重大影响。 调整后的公司组织架构图详见附件。 2 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-037 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、审计总监、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日 召开了公司第五届第二次职工代表大会，选举张涛涛先生为公司第六届监事会职 工监事。于 2024 年 6 月 28 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举了第六届 董事会非独立董事、独立董事、第六届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事 会顺利完成换届选举。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过 了选举公司董事长、监事会主席、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司 各高级管理人员、聘任公司审计总监、聘任公司证券事务代表等相关议案。现将有 关事项公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 审计委员会（3 人）：李剑（主任委员）、SHENGGUI LIU（刘胜贵）、刘志杰； 提名委员会（3 人）：刘志 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-032 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于2023年年度分红派息实施公告 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,059,988,922 股 为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.26 元（含税。扣税后， 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的 个人和证券投资基金每 10 股派 0.234 元；持有首发后限售股、股权激励限售股 1 及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所 得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资 者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税 率征收）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润 分配方案已获 2024 年 5 月 27 日 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-030 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日在 巨潮资讯网及《证券日报》上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，根据 相关法律法规的规定，现发布关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告， 具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年6月11日，公司第五届董事会第 十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决定召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五） ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-031 上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会 2024年6月26日 1 附件：第六届监事会职工监事简历 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司于 2024 年 6 月 25 日召开公司第五届第二次职工代 表大会，选举了公司第六届监事会职工监事。 经与会职工代表认真讨论，会议选举张涛涛先生为公司第六届监事会职工监 事（简历见附件），任期三年，与 2024 年第一次临时股东大会选举的两名股东代 表监事任期一致，自股东大会审议通过之日起计算。张涛涛先生将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。 职工监事张涛涛先生符合《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-020 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公 司董事长王钲霖先生召集并主持，监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理机制，提高公司治理水平，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证 券日报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-024 上海顺灏新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 李剑 为 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海顺灏新材料科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...