上海顺灏新材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的内部控制与管理，建立完善的投资决策机制，提高资金运作效率，保 障公司对外投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》 "）等法律、法规、规范性文件及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展 战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或法人单位的行为。包括投资新建项目、兼并、项目资本增减以及对子 公司投资等。 第三条 本制度适用于本公司及所属全资子公司、控股子公司的对外投资等 行为。 第六条 股东大会授权董事会有权决定公司下列未达到股东大会权限的对外 投资事项： 第二章 对外投资决策权限划分 第四条 公司对外投资实行逐级审批制度。总裁的审批权限不能超出公司董 事会的授权，董事会的审批权限不能超出股东大会的授权。 第五条 对外投资事项 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-022 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、授权办理相关变更手续事宜 董事会拟提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办 理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续。 三、备查文件 1 公司第五届董事会第十八次会议决议。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召 开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。具体修订内容对照如下： | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由九名董事组 | 第一百〇七条 董事会由五名董事组 | | 成，其中包括三名独立董事、六名非独 | 成 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国担保法》和中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个人提供的保证、 资产抵押、质押以及其它担保事项，公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-021 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公 司监事会主席周寅珏女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议，本次会议 召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，同意提 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息知情人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 （http://www.cninfo.com.cn）上正式公开的事项 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《上海顺灏新材料科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本信息披露管 理制度。 依据有关法律、法规、部门规章和《上市规则》在本制度中作出的相应规定，在相关规范作 出修改时，本制度中依据该等规范所作出规定将自动按照修改后的相关规范执行。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内 部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-023 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月28日（星期五）下午14:30。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年6月28 日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十八次会议及 第五届监事会第十一次会议提交的相关议案，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年6月11日，公司第五届董事会第 十八次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，决定召开公 司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年6月28日（星期五 ...

上海顺灏新材料科技股份有限公司 其中，独立董事候选人李剑先生、刘志杰先生符合相关法律法规以及《公司 章程》对独立董事独立性的要求，与公司不存在关联关系、利益冲突或其他可能 妨碍独立客观判断等影响其独立性的情形。 董事会提名委员会同意提名钲霖先生、SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李剑先生、刘志杰先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述人选提交董事会审议。 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2024 年 6 月 11 日 第五届董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选 人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海顺灏新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会提名委员会议事 规则》等有关规定，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会提名委员会第二次会议，审查了公司第六届 董事会董事候选人的工作经历、个人简历、诚信情况等资料，并发表以下审查 ...

北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海顺灏新材料科技股份有限公司 高朋（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受上海顺灏新材 ...

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-019 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 30 日发出《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-017）， 并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上披露。 2、会议召开情况 公司 2023 年年度股东大会召开具体情况如下： 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的有关规定。 公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。 3、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 16 人，代表股份 277,324,66 ...